Как доказать налоговой невиновность в операциях с банком - опыт и рекомендации
Ситуация следующая: 25.01 прислала налоговая служба сообщение предоставить документы от следующих компаний... 50+. Якоба в 2019 году я заключала в ними договор.
Так же в 2019 году, я оставила картридер с карточками у занкомых, так как я ими не пользовалась. Я не сразу заметила пропажу. Когда я зашла в онлайн банк и увидела поступление средств на большие суммы так же их снятие, я сразу заблокировала карту. Так как была молода и не опытна, не знала, что нужно было писать заявление в полицию. Так я находилась в декрете, поэтому не сразу заметила пропажу.
Как доказать налоговой, что это я не проводила операции в банке?
Как выйти из этой ситуации...
"Выйти из ситуации" можно только одним способом -- показать все документы своему адвокату и разобраться в деталях.
СпроситьВаши сведения не правдоподобны, причем здесь картридер для считывания информации к вашей банковской карте, вы карту им тоже дали на время пользоваться и забыли о ней. Все движение по карте, которое совершается, происходит либо вс вашего согласия, либо в мошеннических целях. Если вы понимали, что вы операции не совершали для этого есть обращение в полицию, хотя бы обозначится, что такое имело место. Если нет обращения все произведено с вашего согласия. В этой ситуации ищите адвоката и готовьтесь к допросу.
СпроситьКарты открывала для Ип, но потом передумала, они были мной утеряны, так как я не заходила в Сбербанк онлайн, я не знаю о том что там твориться.
Не знала что происходят мошеннические действия
СпроситьДать такие же пояснения, а лучше вообще никаких не давать по ст.51 КОнституции РФ
СпроситьОбменять в России украинские гривны на рубли могут исключительно украинские беженцы, экстренно прибывшие в РФ. Это следует из очередного блока разъяснений ЦБ «Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений», опубликованного на сайте регулятора.СпроситьМожно ли обменять в российских банках наличные украинские гривны на рубли?
Такой обмен осуществляют уполномоченные банки: СберБанк, а на территории Республики Крым и Севастополя — Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ).
Списали деньги с сайта Healthcharge24.COM. Звоню по номеру 900, мне говорят что "мы знаем, что у вас списали деньги с этого сайта, скажите вы подписывались на этот сайт или нет?" конечно я не подписывался на него и в инете уже есть инфа о том что сайт мошеннический. Почему банк проводит эти операции?
Брала займ в мфо срочно деньги, онлайн. Оплатила 10.08,через личный кабинет на сайте срочно деньги. С моей карты деньги списали успешно сразу же. До сих пор в срочно деньги моя оплата не поступила. На мой счёт деньги не возвращались. Тех поддержка срочно деньги, говорят, что мой банк отказал в проведении операции. Но у меня деньги списали успешно. Сейчас у меня просрочка по договору и денег нет нигде. Куда бежать, что делать.
Не могут начислять неустойку за просрочку. Вы свои обязательства исполнили. Согласно ст. 16.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" при оплате товаров (работ, услуг) путем перевода предоставляемых потребителем наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения потребителем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.
СпроситьОбратитесь с жалобой на МФО в ЦентроБанк (Банк России). Банк России является надзорным органом. Они явно водят Вас за нос.
СпроситьЗаконно ли банк взимает комиссию за расчетно-кассовое обслуживание счета организации за прошедший месяц, при условии что организация никаких операций за прошедший месяц не проводила. Банк мотивирует это тем, что в предыдущий месяц было начислено РКО и это является операцией и основанием для дальнейшего ежемесячного начисления РКО.
Банк не проводит операции по платёжным поручениям, ссылаясь на недостачу средств (на счёте есть средства). По тел. объясняют, получили от налоговой по электропочте на за блокирование нашего счёта. В налоговой объясняют заблокировали за не сдачу отчета. Нас никто не о чем не оповещают. Правоправные ли действия этих решений?
Налоговый кодекс разрешает проводить блокироаку счетов инспекцией в качестве обеспечительной меры. Вас уведомят скорее всего почтой.
Спросить5 декабря исполняется 45 лет и 5 декабря день зарплаты. Банк говорит что паспорт уже не действителен и отказывается проводить операции.
Возможно ли открытие расчетного счета ИП в Санкт-Петербурге, если деятельность будет вестись в Москве. И подскажите, ведение операций по данному счету возможно ли в отделении данного банка в Москве?
Подайте заявление в Банк о закрытии этой карты и оформите новую в другом или в этом же Банке. Это Ваше право. Возможно остались непогашенные проценты иди пени на прежней карте. Получите в Банке справку об отсутствии долга по карте.
СпроситьС данным вопросом нужно обращаться непосредственно в банк, поскольку нужно выяснить причины невозможности проведения операции по карте. А причины могут быть разные, во всяком случае этот вопрос дистанционно решить невозможно.
СпроситьБанк то как раз и не смог ничего ответить. Почему к вам и обратилась. Извините за беспокойство.
СпроситьДо введения внешнего управления мною в течение одного дня мною были проведены операции по так называемому "дроблению" вклада превышающие 1 400 000 рублей на несколько вкладов на разные физлица. По одному вкладу оформленному на себе получил сумму согласно договора. По остальным гк асв отказало в выплате. Имеет ли право отказать гк асв в приеме в список кредиторов первой очереди данных вкладчиков?
Юля, нет не имеет право, но делает это постоянно.
Все Ваши суммы (дробление) можно вернуть через суд.
Не смотрите на отрицательную практику Вахитовского суда Казани по таким спорам.
Там практически нет сильных юристов с банковским образованием. А у нас такой юрист есть. И мы уже переломили АСВ, т.к. суд согласился со всеми доводами нашего юриста и запросил все документы, которые мы хотели.
СпроситьОбъясните, пожалуйста такую ситуацию. У бывшего мужа заблокированы все счета (включая сбербанк) в связи с большим долгом по алиментам. Случайно узнаю, что он открыл карту виза электрон в с.б. и по ней проходят операции. Причем сам " клиент" находится в розыске у службы приставов и регистрация его неизвестна. Такое может быть? Т.е., по объяснению пристава, я так понимаю, что он должен был быть внесен в некую базу данных и все новые счета должны отслеживаться. Я что-то неправильно поняла и мне опять бежать к приставу и показывать ей, где и что? Спасибо.
Здравствуйте. Открыть карту он может. Но по ставы должны были наложить арест и на эту карту..
Пишите жалобу на действие приставов в прокуратуру..
СпроситьОткрыто ИП по упрощенке. Автомойка часть клиентов проводит через кассу, часть не проводит. Как рассчитать налог. Он будет фиксированным или еще платить с тех кто прошел через кассу?
6 % процентов с дохода по упрощенке. С того, что через кассу - по-любому платить, а то, что без документов - это уж Вам решать.
СпроситьМогу ли я проводить какие-либо операции с временным удостоверением личности (паспорт на замене по смене фамилии - замужеству), к примеру, обменять полис? Не возникнет ли проблем, если в этот период я попаду в больницу? Часть документов будет со старой фамилией, и вместо паспорта - временное удостоверение.
Суд установил факт трудовых отношений, обязал работодателя выплатить невыплаченную заработную плату. Кто должен заплатить НДФЛ за время работы, на что опереться, чтобы доказать налоговой, что должен заплатить работодатель? Сумма выходит большая за год работы. В решении суда просто стоит сумма, которую должен выплатить Ответчик. Спасибо.
Согласно пункту 1 статьи 226 Налогового кодекса российские организации и предприниматели, от которых налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с таких доходов. Они признаются налоговыми агентами. Если физлицу выплачивают суммы денежных средств по решению суда, агенты обязаны исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ с данного дохода. Об этом Минфин России напоминает в письме от 22 января 2020 года № 03-04-05/3361.
СпроситьЕсли у фирмы форма собственности ООО, но деятельность она ведет на территории заказчиков т.е. офиса нет, взаиморасчеты только через расчетный счет и возникла необходимость проводить операции за наличный расчет - как это можно и правильно делать?
Между юр лицами взаиморасчеты через расчетный счет.
При работе с наличными ден средствами придумали кассу.
Расчеты наличными не более 100 тыс по одному договору. Для этого необходимо зарегистрировать кассовый аппарат в налоговой инспекции по месту нахождения.А это, если мне не изменяет память, невозможно без документов на место нахождение кассового аппарата (собственность или договор аренды).
Если ООО зарегистрировано в другой налоговой , то придется говорить о представительстве... Оч много доп вопросов, обращайтесь к юристам
СпроситьСогласно норм ГК РФ и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество имеет исполнительный орган, который должен находиться по месту его гос.регистрации. То, что имеется у вас по факту, ситуация не редкая, но не правильная. Возможно это до поры до времени проверки ИФНС. Для расчетов наличными можете сделать бланки строгой отчетности - квитанции вместо кассы. Только помните, что ваши клиенты-заказчики-покупатели будут использовать эти квитанции в своей отчетности, т.е. вам нужно так же учитывать их в доход в порядке на какой ситстеме налогообложения ООО находится.
СпроситьКакая последовательность должна быть при покупке земельного участка?! сначала оплата, и только потом оформление? Или же-оформление, потом оплата? Или как-то еще?
Один продавец недвижимости готов подписать вначале предварительный договор, потом основной договор, по которому вначале будет передан земельный участок, оформлено право покупателя на землю, а оплату будет, например, через три дня после получения документов о праве собственности, с заключением договора залога. Второй продавец хочет получить деньги, которые первоначально покупатель положит в банковскую ячейку Сбербанка и получить их в присутствии и продавца и покупателя при предъявлении ими обоими подлинника договора купли-продажи, прошедшего госрегистрацию в Росреестре (МФЦ). Третий продавец может указать иные условия.
Договор - это добровольное соглашение двух лиц. На рынке много продавцов земли.
СпроситьМой родной брат женился на гражданке белорусии. В нашу 3-х комнатную квартиру не прописана, они с братом стали собственниками земельного участка и хотят строить свой дом. Для этого она хочет меня высилить и разменять квартиру мне с несовершеннолетним сыном однушку, а им с моей мамой двушку. Мои родные души не чает в ней и поэтому соглосяться. В нашей не привотизированной квартире прописаны: я, мама, брат, мой сын и наш дедушка который живет долеко от города в деревне.
Вопрос: могут ли они проводить операции с недвижемостью без моего согласия, если остальные члены семьи согласны?
Уважаемая, Елена!
Нет не могут. Кроме того им необходимо будет получать согласие Органа опеки и попечительства, поскольку, как я понимаю, в квартире прописан несовершеннолетний ребенок. А без их согласия никаких действий с квартирой они зарегистрировать не смогут.
С уважением, Светлана.
СпроситьМогут ли проводить операции с моими счетами зная логин от сбербанка онлайн и номер карты? И каким образом логин может влиять на активизацию кредита?
Не достаточно знать логин, необходимо еще знать пароль и иметь одноразовые пароли или смс информирование.
СпроситьПришло смс, что по карте не могу проводить опирации т.к. наложен арест кредитного лимита.
Добрый день!
Свяжитесь с банком, узнайте кто и на основании чего наложил арест на кредитный лимит.
СпроситьЗдравствуйте Светлана! Наверняка в отношении Вас был вынесен судебный приказ. Для отмены судебного приказа, вступившего в силу, необходимо направить на судебный участок, который вынес приказ, ходатайство о восстановлении срока для подачи возражения относительно исполнения судебного приказа и возражение относительно исполнения приказа. В ходатайстве можно сослаться на нарушение правил оказания услуг почтовой связи, а также указать причины, по которым судья не имел оснований выносить приказ, их масса. Тогда приказ будет отменен.
Более подробно здесь: Подробнее ➤
СпроситьЗдравствуйте, командование воинской части обязано уволить Вас с военной службы в случае, если по результатам медицинского освидетельствования ВВК признает Вас ограниченно годным к военной службе (категория В).
При увольнении с военной службы по состоянию здоровья, Вы вправе претендовать на выплату единовременного пособия в размере 2 окладов денежного содержания.
СпроситьОрганизация, проводящая операции с подлогами документов, подана на суд. Как наказать такие действия?
Здравствуйте! Ситуация такая моего мужа попросили быть поручителем. В банке нашли данные старого паспорта и он подписался под договором поручительства. Хотя он сказал что уже у него новый паспорт. Но в банке лишь бы в силу своих сомнительных операций сказали что и старые данные подойдут. На следующий день утром он отказался увидев сумму и написал письменный отказ. Сам кредитор не платит и теперь подали на суд и хотят удержать с поручителей. Естественно заявление об отказе потеряли. Как можно наказать эту организацию. Заведома проводящих такие операции с подлогами документов. В данной организации руководитель и подписывается за главного бухгалтера, т.к.он не предусмотрен в Союз Кредите.
• Здравствуйте, Никого уже не накажите, вы должны иметь подтверждение того, что написали заявление об отказе И его у вас приняли под роспись
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить