Дмитрий
29.02.2016, 22:33
Банк блокирует счет по Ф-115 и требует доказательства происхождения средств задним числом - испытания и возможные решения
Банк заблокировал счет по закону Ф-115 и требует доказать происхождение средств на счете задним числом, с сентября по декабрь прошлого года.
Получается, если я объясню, что поступления от предпринимательской деятельности, значит блокировка счета правомерна.
А по сути карта использовалась для пересылки денег, т.е. отпадала необходимость передавать деньги лично. У сбербанка много отделений с ним удобно работать.
Документально я могу подтвердить только расходы - на закупку товара. Это если играть по честному.
В принципе я могу написать объяснительную, что получал деньги как доверенное лицо и передавал кому-то или выполнял чьи-то разовые поручения для закупки товаров и даже сделать договор. Вопрос только устроит ли это СБ, ведь по закону они имеют право отказать мне в обслуживании, даже если я предоставлю документы - уж слишком абстрактное требование: предоставить документы объясняющие происхождение средства с сентября до декабрь прошлого года.
Читать ответы (1)
