Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Будьте добры, обязан ли Сбербанк сообщать в налоговую инспекцию об открытии счета физическим лицом и о поступлении

21.02.2005, 15:11
• г. Геленджик

Будьте добры, подскажите, пожалуйста, обязан ли Сбербанк сообщать в налоговую инспекцию об открытии счета физическим лицом и о поступлении на этот счет крупных денежных сумм (свыше 1 млн. рублей)?

Большое спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Обязан. И не только Сбербанк, а и другие банки. Эта обязанность установлена Законом "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".

С уважением,

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Светлана
12.06.2004, 12:01

Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке

Я подала заявление на открытие расчетного счета в сбербанке как юридическое лицо, мне откыли расчетный счет. В какой срок я должна внести уставной капитал в банк после открытия расчетного счета и в какой срок я должна сообщить в налоговую об открытии расчетного счета и каким образом.
Читать ответы (1)
Ирина
17.01.2016, 15:19

Возможность списания денежных средств снова открывается после ареста счета в Сбербанке - информирует ли банк о новом счете?

По исполнительному листу был арестован счет в сбербанке и списаны денежные средства в счет погашения долга. По месту новой работы мне организация открыла новый счет в сбербанке. Будут ли списываться денежные средства с этого счета при первом поступлении денежных средств? Сообщает ли Сбербанк об открытии новых счетов? Спасибо.
Читать ответы (1)
Anatoly
20.08.2002, 10:19

Нужно ли сообщать в налоговую инспекцию об открытии такого счета?

ПБЮЛ открывает счет в банке как физическое лицо, например депозитный счет или заводит пластиковую карточку. Нужно ли сообщать в налоговую инспекцию об открытии такого счета?
Читать ответы (1)
Сергей
07.08.2006, 11:50

Каким образом я должен уведомить налоговую инспекцию об открытии расчетного счета?

День добрый! Подскажите, пожалуйста, я, как вновь зарегистрированный предприниматель открыл расчетный счет в банке. Каким образом я должен уведомить налоговую инспекцию об открытии расчетного счета? Спасибо.
Читать ответы (1)
Елена
21.03.2005, 11:53

Правда ли это и какими нормативными актами это регулирется?

Вопрос такой: налоговая инспекция предъявлеят санкцию за не сообщение юр. лицом информации об открытии в 1999 г. спец транзитного валютного счета. Банк, в котором открыт счет, говорит что в 1999 г. открытие такого счета считалось внутрибанковской операцией и сообщать об открытии в налоговую не было необходимости. Правда ли это и какими нормативными актами это регулирется?
Читать ответы (1)
Наталья
25.06.2016, 21:01

Операции по зарубежному банковскому счету из России - права и обязанности граждан РФ

Гражданин РФ-юридическое лицо, открыл счет в зарубежном банке в Америке. Может ли он совершать операции по счету из России и обязан ли он извещать налоговую инспекцию в России об открытии счета за рубежом.
Читать ответы (1)
Сергей
26.11.2015, 21:16

Незаконное навязывание услуги Сбербанк Бизнес Онлайн при открытии счета для ИП?

При открытии счета в Сбербанке (ИП) навязали услугу Сбербанк Бизнес Онлайн. Подскажите, пожалуйста, законно ли это? Без этой услуги отказывались принять заявление на открытие банковского счета.
Читать ответы (3)
Татьяна
21.10.2006, 09:42

Теперь мне налоговая инспекция выставляет штраф, что я не сообщила об открытии бизнес-счета.

Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я индивидуальный предприниматель, открыла в банке расчетный счет. Чтоб получать деньги наличными открыла ещё и корпоративную пластиковую карту (бизнес-счет), т.е. мне банк с расчетного счета в безакцептном порядке списывает все поступления на бизнес-счет. В налоговую инспекцию я сообщила только об открытии расчетного счета. Теперь мне налоговая инспекция выставляет штраф, что я не сообщила об открытии бизнес-счета. Насколько правомерны их действия?
Читать ответы (1)
Николаи
19.08.2017, 18:13

Проблема списания денежных средств со счета истца - приставы утверждают, что они переведены на счет, но в банке их нет

Здравствуите, вопрос со счета ответчика (юридическое лицо) судебными приставами на счет истца (физическое лицо) были списаны денежные средства, судебные приставы утверждают что денежные средства переведены на счет истца заходим в сбербанк онлаин денежных средств на счету нет а судебные приставы утверждают то они лежат на счету и что приставы их видят а истец (владелец счета) это как так где денежные средства?
Читать ответы (3)