ООО участвует в мошеннической сделке на 30 миллионов, хотя фирма никогда не работала и не имеет счета в банке. Как разобраться в ситуации и защититься?

Не можем открыть новый расчетный счет для ООО висит обременение от налоговой (был еще расчетный счет, но его закрыл банк так как фирма не работала) Что делать?

Моей организации отказали в открытии счета в Сбербанке и в Альфа банке, сказали что фирма находиться в стоп-листе. Фирму я открыл всего 3 месяца назад. По какой причине может быть отказ и есть ли возможность открыть рассчетный счет хоть в каком то банке? Спасибо.

Хочу открыть ООО. Директором сделать сестренку, скорее всего и учредителем тоже её. Подскажите пожалуйста с чего начать, куда идти, какие документы нужны? И в банке расчетный счёт открыть надо и чтобы предприятие работала с НДС.

После решения суда получил исполнительный лист, по которому фирма, в которой я работал, должна погасить передо мной долги (больничный, неиспользованный отпуск, долги по зарплате). Исполнительный был отнесен в банк, где у фирмы был открыт счет. Сегодня из банка позвонили и сказали, что денег на счете нет и по фирме начата процедура банкротства. Подскажите, что мне нужно делать дальше в этом случае?

Фирма работала с 2005 года. Занималась металлотрейдингом (закупка металла на заводе-изготовителе и продажа его клиентам). Налоги платила исправно. Никаких задолженностей перед банком и государством не было. В 2011 году приостановили свою деятельность. А в 2016 решила возобновить работу. Приняла на работу людей. Заключила договора с заводом изготовителем в Казахстане и покупателем - крупным заводом в Узбекистане. Металл напрямую идет из Казахстана в Узбекистан. Банки такие операции проводили и проводят. В банке, где у фирмы открыт счет отказались проводить такую сделку. Директор фирмы, отправив документы по сделке на рассмотрение в Сбербанк и получив одобрение от работников валютного контроля, открывает в Сбербанке счет. После поступления денег от покупателя банк занимается проверкой фирмы, ему предоставляются все затребованные документы о прошлых аналогичных сделках с теми же клиентами. Деньги банк держит две недели, а это 90 тыс долларов, и после этого перестает общаться с фирмой. Сделка проваливается. Банк забирает свои проценты за обслуживание счета и тп. (около 30 тыс рублей). На просьбу ответить ПОЧЕМУ? банк не отвечает. Итог: ни один другой банк не открывает фирме даже рублевые счета, не говоря про валютные, говоря, что ВЫ для нас НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КЛИЕНТ. А теперь и директор фирмы стал нежелательным клиентом и как физическое лицо. Что делать?

Зарегистрировала фирму на свое имя в качестве Генерального директора, являюсь соучредителем. Счета в банке открыть не успела. Как я могу теперь закрыть эти фирмы, если нет документов на руках? Мне было предложено: открыть все-таки счет в банке (другими словами все же запустить ООО при положительном ответе банка) и после фирму с меня снимут. Т.е. освободят от соучредительства и снимут все обязательства. Но я так предполагаю, что когда фирма заработает (счета) будет уже поздно, что-то искать и требовать.

Какие нужно собрать документы для закрытия фирмы, если фирма была открыта в сентября 2008 г, но в связи с кризисом так и начала работать даже не был открыт р/счет. Заранее благодарна, буду надеяться на ваш ответ.

Юр.фирме заплатила 50 т. р. За оказание услуг. Через месяц фирма переехала и сменила название. Услуга оказана не была. Деньги возвращать не хотят. Суд постановил вернуть мне деньги, но у той фирмы с кем был заключен договор денег на счету нет. что мне делать? Они юристы-мошенники. Хихикали что эта новая фирма за предыдущую фирму не в ответе.

Прочитала Ваш ответ, уважаемый Вячеслав. Но я сама столкнулась с такой абсурдной ситуацией вчера. Пришел клиент (ООО) а Банк открывать р/счет. Фирме порядка 10 лет, но последние года три фирма не работала. Был р/счет в Банке, но он был закрыт Банком в одностороннем порядке в связи с отсутствием оборотов. У данного ООО приостановление налоговой, аж на 250 рублей. Банк, соответственно, при имеющемся приостановлении ИМНС, счет открыть не может. А клиент не может оплатить долг ИМНС так как не имеет р/счета. Как быть?

Ситуация такая: я ИП. Есть знакомый, работал сисадмином на одной фирме. Фирма решила купить софт на значительную сумму. Знакомый сказал, что знает где взять софт и просил сделку провести через меня. Сделку провели. Сумму отдал знакомому. Подтверждение есть только транзакции с карт и с расчетного счета. Переводил по частям ему. В итоге, узнаю что софт так и не был поставлен на фирму. Накладные подписаны со стороны завода им и с моей стороны. Знакомый же уволился с этой фирмы. Теперь на фирме идет разбирательство куда делся софт. Что грозит мне?