Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как привлечь к уголовной ответственности знакомую, занимающуюся незаконной предпринимательской деятельностью с использованием подставных лиц?

05.03.2024, 16:25
• г. Барнаул
Я узнала, что знакомая занимается незаконной предпринимательской деятельностью: зарегистрировала несколько ООО на подставных лиц (теневой бенефициар) , рулит от их имени, получает доход, обманывает людей, не платит налоги, а генеральные директора служат своего рода прикрытием, вся ответственность ложится на их плечи. Как ее привлечь к уголовной ответственности?
Читать ответы (1)
Незаконная предпринимательская деятельность Предпринимательская деятельность Незаконная предпринимательская Генеральный директор Не плачу налоги
Ответы на вопрос (1):

Обращайтесь с заявлением в полицию

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Барнаул - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Ирина
09.08.2006, 23:43

Если он занимается незаконной предпринимательской деятельностью, то я несу за это ответственность?

Я сдаю помещение частному предпринимателю. Если он занимается незаконной предпринимательской деятельностью, то я несу за это ответственность? Если да, то чем мне это грозит? С уважением, Ирина.
Читать ответы (1)
Лена
18.06.2018, 18:58

Как устроиться секретарем суда, если муж занимается незаконной предпринимательской деятельностью - советы по защите интересов

Как быть если я хочу устроиться секретарем суда, а там нужна сдача декларации. Мой муж занимается незаконной предпринимательской деятельностью, т.е. не работая официально получает доход. Как м ожно поступить в этой ситуации, чтобы интересы мужа не пострадали?
Читать ответы (1)
Ольга Степановна
24.05.2016, 11:20

Алименты на содержание несовершеннолетней дочери, если папа - ИП

Какова будет сумма алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, если папа числится ИП, но не занимается предпринимательской деятельностью и официально нигде не работает.
Читать ответы (1)
Игорь
21.10.2015, 16:10

Пенсионер занимается незаконной предпринимательской деятельностью, выполняя ремонт обуви в деревне для друзей и знакомых

Пенсионер занимается ремонтом обуви в деревне для друзей и знакомых за небольшую плату на материал. У него такое хобби. Могут ли его привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность?
Читать ответы (1)
Елена
10.07.2013, 09:24

Бывший зять занимается незаконной предпринимательской деятельностью - как пресечь его действия?

Бывший зять занимается незаконной предпринемательской деятельностью (он осуществляет деятельность на ассинезаторской машине, ИП не оформлено, выброс отходов производится незаконно). Совокупный доход в месяц порядка 80 000 руб. Для выплаты алиментов устроился на полставки курьером за 2 900 в месяц. Вопрос: в какие органы стоит обратится, чтобы прикрыть данный вид деятельность.
Читать ответы (1)
Галина
17.01.2019, 06:11

Жительница села занимается незаконной предпринимательской деятельностью и клеветой на школу

В селе есть жительница, которая занимается незаконной предпринимательской деятельностью, торгует палёной водкой, работала администратором по культуре, по жалобе жителей, что ничего не делала, попросили уаолиться. По ее мнению во всех ее бедах школа виновата, надо с ней разобраться, написала и ещё подбила несколько жителей кто в долг берет, написать жалобу в Министерство образования, где все факты клевета. В контакте а группе села Большой Балчуг унижала достоинство учителей. Хлтим подать в полицию или мировому судье или в обе инстанции. Наришите про доказательную базу и подсудность и есть ли практика выиграть дело?!
Читать ответы (1)
Рамиль
07.07.2016, 23:47

Задержанный сруб - История мошенничества ип, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью

Заключил с ип договор на изготовление сруба. Ип получил предоплату 45000 руб. Договор истек сруб не поставил. На телефонные звонки не отвечает. Выяснилось что основной вид деятельности ип " Рознизничная продажа табачных изделий "т.е занимается незаконной предпринимательской деятельностью. В 2013 г. Имеется решение суда "о защите прав потребителей "по аналагичному делу. По данному делу возбуждено исполнительное производство, которое прекращено по статья 46 часть 1 п. 4. Т.е. я не единственный кто пострадал. Кроме того на сайте приставов имеются исполнительные производства по решениям арбитражных судов. Таким образом можно доказать факт мошенничества ип? Ип получает доход но обязательства перед заказчиками не исполняет.
Читать ответы (2)
Евгений леонидович
24.04.2014, 23:35

В свободное время заправляю автокондиционеры. Является это незаконной предпринимательской деятельностью?

В свободное время заправляю автокондиционеры. Является это незаконной предпренимательской деятельностью?
Читать ответы (1)
Татьяна
24.12.2014, 17:43

Меры ответственности для члена правительства, занимающегося предпринимательской деятельностью через своих доверенных лиц

Если член правительства занимается предпринимательской деятельностью через своих доверенных лиц. какие меры ответственности возможны?
Читать ответы (1)
Елена
17.08.2012, 16:43

Как правильно получить алименты от бывшего мужа, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью?

Бывший муж официально не работает но занимается не законной предпринемательской деятельностью имея хороший заработок как правельно получить с него алименты могу ли я подать на него в суд.
Читать ответы (1)
Евгений
05.12.2015, 21:56

Опасаетесь ли вы, что фрилансеры без регистрации ИП занимаются незаконной предпринимательской деятельностью?

Фрилансер - человек, регулярно извлекающий прибыль. Это значит, что без регистрации ИП он занимается незаконной предпринимательской деятельностью?
Читать ответы (1)
Сергей
02.11.2014, 08:21

Как доказать, что мой брат незаконно занимается предпринимательской деятельностью в ремонте автомобилей?

Мой брат занимается ремонтом автомобилей в своем гараже, электрики пытаются выставить ему счет, как предпренимателю, либо говорят придет проверяющий и его накажут за незаконную предпринимательскую деятельность, вопрос-как можно доказать что он занимается незаконной предпринимательской деятельностью?
Читать ответы (5)
Альбина
27.07.2017, 08:15

Как избежать уплаты долга в размере 560 000 рублей при закрытии ИП, не занимающегося предпринимательской деятельностью?

В 2006 г. было открыто ИП, но предпринимательской деятельностью, так и не занималась, но при закрытии мне сообщили, что пенсионному фонду я должна 560 000 руб. Подскажите могу ли я избежать уплаты долга, т.к. доходов с ИП никаких не было, декларации никогда не сдавала. С чего вообще мог вырости такой огромный долг?
Читать ответы (3)