Как не попасть на развод брокеров - опыт клиента и юридической компании
Попал на ложе брокеров. Для вывода средств обратился в юридическую компанию для вывода средств открыли счёт в SPD банк после пришло письмо от банка что надо оплатить 1100S заSWIFT после ещё письмо что нашли ещё три счёта на офшорных счетах для легализации и продолжения процедуры ещё оплатить 2300S .Развод?
Сама игра не является нормой.
Никто Вам ничего не перечислит, не надо быть такими наивными.
СпроситьСкажите, я сам выбираю, какую сумму выводить из счета у брокера (например bnboptions) или следовать обязательным правилам вывода компании - это обязательно?
Ранее передал свои средства в инвестиционную компанию. Недавно вывел ЧАСТЬ средств из этой компании. Как рассчитать подоходный налог для уплаты в следующем году? Или отложить уплату до момента, когда средства будут полностью выведены? Это может быть нескоро.
Здравствуйте! Согласно ст.214.5 НК РФ Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе определяется как суммы доходов по указанным в пункте 3 настоящей статьи операциям, уменьшенные на суммы расходов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, и убытков (в том числе определяемые в соответствии со статьей 220.2 настоящего Кодекса суммы налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков, полученных от участия в инвестиционном товариществе) по соответствующим операциям, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Если полученная таким образом величина является отрицательной, она признается убытком налогоплательщика от участия в инвестиционном товариществе по соответствующим операциям, а налоговая база по соответствующим операциям признается равной нулю.
СпроситьЕсть ли тут кто нибудь у кого ролусилось вывести средства от брокеров через регуляторы.
СпроситьМогу ли я подать в суд на букмекерскую контору Lionbets.com сегодня зайдя на свой сxет обнаружил что мои данные изменены на совсем другие Имя фамилия номер счета при выводе средств... и соответственно мои деньги были выведены на другой счет... Обратившись к ним они пояснили что им предоставили паспортные данные мои и они сменили одно имя на другое и 1 номер счета на другой... с маил адреса который у меня взломали... но за 3 дня до этого я им писал по поводу смены маил адреса каждый день но так они и не поменяли ничего. Невижу никаких причин со своей стороны которые повлекли бы к такому... Когда сам пробовал от туда первый раз выводить запросили кучу доказательств а тут в период с 3 40 ночи до 7 00 утра все было сделано...
Да, надо "заморачиваться", если, конечно, это не "слишком маленькая сумма", а так все возможно в т.ч. и вернуть. У Вас деньги украли. Но Вы должны понимать, что это очень сложная юридически тонкая работа. Стоит ли "игра свеч", если сумма не большая?
СпроситьВам надо обратиться в полицию с заявлением о факте кражи денег с Вашего счета. К самой конторе, скорее всего, предъявить иск Вы не сможете, но сможете предъявить его к истинным виновникам.
СпроситьВкладывал но платформы по работе на разные валют, и я с них не мог вывести деньги, говорят что у меня открытый щёт в иностранном банке как узнать та ли это?
Примерно в июле 2013 года был заблокирован банковский счет ИП банком Alfa-Bank. Ссылаясь на то, что слишком большое количество денег было выведено многократно из банкоматов. В среднем из банкомата ежедневно в течение определенного периода времени выводилось по 50 тысяч, иногда и по 200 000, и по 300 000 рублей. Банк продолжает снимать деньги с заблокированного счета. Деньги приходили на счет от заказчика, т.к. все суммы были прописаны в гражданско-правовом договоре Подряда. В данный момент на банковском счете лежат 270 000 рублей.
Скажите пожалуйста, дорогие юристы, что нужно предпринять для разблокировки счета?
Добрый день.
Приятно видеть вопрос из Тамбовской области, я живу в городе Тамбов.
Будьте осторожнее, скорее всего вы общаетесь с мошенниками!
СпроситьЭто мошенники. Цифры на счету нарисованы, а 13% пойдут на левую карту мошенникам, которые их обналят и даже не подумают о тебе.
СпроситьДля вывода средств с моего счета в онлайн букмейкерской конторы требуют прислать ксерокопию своего паспорта. Стоит ли это делать?
Если не доверяете, не высылайте. Если же организация проверенная, то это обычная практика
СпроситьФирма-застройщик, прекратив стройку и уже срывая сдачу одной из очередей жилого комплекса, продолжала продавать квартиры в других очередях. Инициативная группа дольщиков неоднократно обращалась в Стройнадзор и другие органы власти с целью донести до них, что стройка постепенно замораживается. Но чиновники не предпринимали никаких действий, а в это время все средства дольщиков переводились за рубеж. В итоге застройщик в процессе банкротства, стройка заморожена. Могут ли дольщики подать иск против государства за преступную халатность, допустившую умышленное банкротство и вывод средств?
Иски подать можно. Вам лучше воспользоваться СМИ - "четвертой властью" (лучше центрального), думаю результат будет, а также написать коллективную жалобу в ген. прокуратуру РФ.
СпроситьДа. Нужно ссылаться на следующие нормы. ГК РФ Статья 16. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. ГК РФ Статья 16.1. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.
СпроситьПытался сделать вывод средств с биржи на бинанс, потребовали налоговый ключ, не смог назвать, требуют 12% от суммы лежащей на балансе чтоб открыть ячейку для вывода средств …
Здравствуйте! Требование предоставить налоговый ключ и уплата 12% комиссии для вывода средств с криптобиржи выглядит очень подозрительно. Вероятно, это попытка мошенничества.
Вот несколько рекомендаций:
Проверить, действительно ли эти требования исходят от легитимной криптобиржи. Мошенники часто создают похожие сайты, чтобы обмануть пользователей.
Ни в коем случае не предоставлять личную финансовую информацию, такую как налоговый ключ, неизвестным лицам или сомнительным компаниям.
Комиссия в 12% за вывод средств выглядит крайне завышенной. Большинство уважаемых бирж берут комиссию в размере 0,1-5%.
Попробовать вывести средства на другой кошелек или обменник, возможно, проблема только с конкретным сервисом.
Обратиться в техподдержку биржи и уточнить правомерность этих требований.
Если это действительно мошенничество, рекомендуется сообщить о нем в соответствующие органы для пресечения противозаконной деятельности.
В целом, нужно проявлять осторожность и не спешить предоставлять личные данные или соглашаться на подозрительные условия вывода средств. Лучше удостовериться, что запрос исходит от проверенного источника.
Спросить5 лет назад брал кредит в Идея Банке. Банка давно нет, а сегодня пришло письмо с вызовом в арбитражный суд по вопросу кредита в этом банке. Что делать?
Если не было судебного решения о взыскании с вас долга ранее, то смело пишите заявление о применении судом срока исковой давности и отказе в удовлетворении иска.
СпроситьВложил дениги на платформ wevasolution пришло время вывода средств пишут одобрено а потом звонят дугой номер говорят что с 13% они не согласны нужно внести ещё 43 т.р и деньги будут в течении 6 часов но денег нет на следующей день с этого номера звонить другой человек и требует ещё 50 или 46 т.р или ваши деньги сгорят. Якобы деньги находятся межбанка. Реалино их забрать обратно?
Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Добрый день!
Да, это тоже мошенники. Денежные средства не получиться вернуть. Обращайтесь в полицию.
СпроситьКонечно. Как только есть слово брокер, бинарные опционы, криптовалюты - значит это мошенничество.
.
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьКонечно, мошенничество.
Ну, уже пора включить здравый смысл.
Какой то банк Белиз, транзитный счёт Вам откроет...
С какой стати то?
Вас те же самые и дурят, как ранее.
СпроситьМожно ли играть, ключевое слово играть, в онлайн казино, соответственно это включает в себя пополнение счета и вывод средств, это разрешено?
Меня уволили с работы по сокращению, в результате чего, я не могла оплачивать кредит 2 месяца (кредит на 50000 р). Из банка пришло письмо, что мое дело будет переданно в суд с последующей описью имущества. Когда банк имеет право подать в суд на заемщика?
Ирина,
право обратиться в суд возникает у кредитора при первом же возникновении задолженности.
СпроситьДобрый день!
Это точно такие же мошенники. Денежные средства не вернуть. Обращайтесь в полицию.
Спросить1. Если счет у брокера на территории другого государства, то ничего вернуть вообще не получится.
2.Если у брокера нет лицензии для работы в РФ,то ничего не получиться вернуть
3.Вам скорее всего сказали так - наш гонорар после того, как вы получите деньги. Далее с вас берут деньги (якобы за открытие счета) , потом вам покажут некую выписку, что на счете лежат деньги и попросят вас с ними рассчитаться))
А денег как не было, так и не появиться и вам скажут, что все это происки государства.
4.Очень часто в таких ситуациях упоминают Банк Барклайс, но он не работает с выводами денег от брокеров вообще.
Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд.
СпроситьВ полицию с заявлением, что бы они установили на чьей территории находится счет получателя.
СпроситьСвязалась с конторой по выводу средств из рук мошенника. Подписала договор, на почту пришло такое письмо
Dear client,
On your wallet, in the Declared cryptocurrency section, the amount received is 1.839920 BTC.
We begin the process of declaring funds and send the relevant data to the IRS.
Expect Alerts.
We also ask you to pass verification in the Declared cryptocurrency section.
If you have nothing to do with this amount or do not want to start the declaration process - please let us know in a reply letter and submit the W-2 form within three calendar days.
Polposch is part Return Solutions Inc.
DELAWARE,
822 GUILFORD AVE. #906, BALTIMORE MD 21202
Что это? Развод?
На вневалютном кошельке второй уровень верификации до сих пор в обработке. Как не влезть в долги?
Да,это новый способ мошенничества. Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд.Еще потеряете деньги.
СпроситьЗаймитесь срочным выводом средств на свой другой кошелек или биржу, на котором есть аккаунт.
СпроситьПытаюсь весьма средства с брокерского счета, но мне говорят что пока не оплачу комиссию за пользование платформой, на счёт средства не поступят, так ли это?
Это мошенники, денег увы не получите. Все эти брокеры чистой воды развод. Можете обратиться в полицию по факту мошенничества.
- см. ст. 159 УК РФ.
Спросить