Зачислил криптовалюту через обменник. При выводе требуют aml сертификат.
Зачислил криптовалюту через обменник. При выводе требуют aml сертификат.
Если вы зачислили криптовалюту на свой кошелек через обменный сервис, то могут возникнуть проблемы при выводе средств из-за требований AML-сертификата.
AML (Anti-Money Laundering) - это система, которая позволяет бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она требует от финансовых учреждений и других организаций предоставлять информацию о своих клиентах и их операциях.
Если вы не предоставите AML-сертификат, ваш вывод средств может быть заблокирован или отменен. В некоторых случаях обменные сервисы могут потребовать, чтобы вы предоставили дополнительные документы, подтверждающие вашу личность и источник происхождения средств.
Чтобы избежать проблем при выводе криптовалюты, рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями AML-сертификации в вашей стране и предоставить все необходимые документы при запросе. Также можно обратиться к специалистам по обмену криптовалют для получения дополнительной информации и помощи в решении проблем с AML.
Спросить
Вы на профессиональной основе занимаетесь финансовой деятельностью? Если нет, то Вас разводят мошенники, простому обывателю он не нужен, данный сертификат выдаётся банкам, инвесткорпорациям - это система по борьбе с отмыванием фин средств.
СпроситьГде я могу получить Aml сертификат соответствия? При переводе средств с одного кошелька но другой регулятор затребовал этот документ, где его получить?
Биткойн.
Письмо пришло с электронного адреса FCA. consumer.queries@fca.org.in
А что делать, как вернуть свои средства?
Спросить
Скорее всего это рассылка организованная мошенниками, не переходите ни по каким ссылкам в этом письме. Если у вас есть криптовалюта, с ней скорее всего все в порядке.
СпроситьТам написано что они передали в орбетрожный суд документы и могут привлечь меня к ответственности по признакам мошенничества, что деньги присвоенны государством Италии.
Я непонимаю, документ я нигде получить немогу, деньги вложила собственные. Типерь деньги не вернуть, ещё и кокаято ответственность в другом государстве.
Где найти справедливость?
СпроситьЭто бред, никто никуда не подавал, меньше читайте сомнительных писем с электронной почты.
Спросить
Надежда Филипповна, ответьте самой себе на простой вопрос: "От кого именно Вы получили это письмо?" От какого конкретно органа какого государства? Если это иностранное государство, то почему на русском языке? Что такое "орбетрожный суд"? Это Вы так пишите или так было написано в этом письме?
Согласен с коллегой, что это письмо направлено Вам мошенниками.
Другое дело, что Вы, насколько я понимаю, вложили значительные суммы денег в какой-то непонятный для Вас финансовый актив при посредничестве неизвестных лиц. К сожалению, опасность хищения Ваших денег в этом случае весьма велика. И дело совсем не в каком-то там сертификате или в каких-то несуществующих, скорее всего, проблемах с иностранными государственными органами.
СпроситьСертификат AML (англ. Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) выдается профессионалам, работающим в области финансовых услуг, таких как банки, страховые компании и инвестиционные фирмы. Чтобы получить сертификат AML, обычно нужно пройти специальное обучение и успешно сдать экзамен, который проводит одна из организаций, специализирующихся на выдаче таких сертификатов.
В России проводятся курсы и экзамены, позволяющие получить сертификаты AML различных международных стандартов, например, от Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), International Compliance Association (ICA) и других организаций. Подробности можно уточнить на сайтах этих организаций.
Спросить
Здравствуйте
Нет, не реально.
Если сертификат нужен физическому лицу - это не возможно. Такой сертификат не может получить физлицо, только организация.
Организация, для получения сертификата, должна обратиться в ФАТФ непосредственно, не через посредников а именно к этому регулятору.
СпроситьПредлагают работу на интернетбирже с криптовалютой. Законно ли это.
Ирина! Если есть возможность куда-нибудь ещё устроиться, не рискуйте. Законодательно вопрос только собираются регулировать.
Путин поручил Правительству РФ и Центробанку до 1 июля 2018 года внести поправки в законодательство в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данные поправки должны:
Определить статус цифровых технологий в финансовой сфере и такие понятия, как «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» исходя из рубля как единственного законного средства платежа на территории РФ;
Определить основные требования к майнингу, то есть к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии, в том числе определить порядок регистрации субъектов, осуществляющих эту деятельность, и порядок их налогообложения;
Определить порядок регулирования публичного привлечения денежных средств и криптовалют по принципу регулирования первичного размещения ценных бумаг.
Спросить
Добрый вечер, Ирина! Это хорошо, что у вас есть такое стремление и к совершенствованию и к развитию новых технологий. Но для работы на рынке криптовалют требуется специальное оборудование и специальные знания. На законодательном уровне этот вопрос не урегулирован.
СпроситьРаботала кассиром компьютерного клуба. По договору. По документам оформлено все было как обменник криптовалюты, нам изначально утверждалось, что используется просто анимация в процесе майнинга. Клуб накрыли, организаторов след простыл.. Кассиров привлекают как пособников (меня в том числе). Допроса официально еще не было. Предлагают сознаваться, отделаться штрафом или работами. Я не хочу сознаваться. Ст. 171.2, средней тяжести (как мне сообщил следователь). Хотя когда накрыли, в кассе было 20000, игроков не было, компы выключены (то есть по факту в этот момент клуб не работал), Какой позиции лучше придерживаться, что может грозить. Имеется ребенок 5 лет, мать-одиночка по документам, не работаю.
Отказывайтесь от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Пусть доказывают Вашу вину, если смогут.
СпроситьЯ сам выводом криптовалют не занимаюсь и не занимался, но знаю человека который выводит в Луганске ЛНР, он там и переводы получает карточные. Знакомый спросил, не знаю ли я где обналичить криптовалюту откуда она у него не знаю и какие объемы тоже. Если я подскажу ему этого человека, ко мне потом могут быть претензии со стороны правоохранительных органов по УК РФ?
Мошенничество и заведомо обман:
- знаю человека который выводит в Луганске ЛНР, он там и переводы получает карточные. ...
Спросить
Здравствуйте Миша!
К Вам претензий точно не будет. Вы не соучастник, не посредник.
Спросить
Село старею вас будут просить внести дополнительные и ещё раз дополнительные платежи, пока не поймёте, что вас обманывают
Спросить
День добрый! Через систему WCE обменник криптовалюты, брокер предложил вывести деньги. Звонок был с Англии, открыли личный кабинет, криптовалюта поступила. Что бы вывести эти деньги на карту,WCE пишут что бы внесли деньги для открытия шлюза, т.к счет новый. Сумма не маленькая 170 тыс руб примерно. Информации об этом обменнике в интернете нет, ни какой. Тлф с которого звонил мне представитель относиться к бристольхайз карпорейшен, тот брокер с которым я работала. Это мошенники? Как мне удостовериться?
Отвечаю, как юрист, разбирающийся в данной сфере (инвестиций, обмена криптовалют), это мошенники!
Спросить
Это и есть мошенники. Вы ничего не получите. Счет вы сами не открывали, доверенности и полномочий никому не предоставляли. В любом другом государстве такие же правила и нормы такие же как в РФ,нельзя открыть счет без полномочий. А еще при сегодняшних санкциях получение средств со счетов и платформ усложнено. Не платите ничего - потеряете деньги.
А позвонить из "Англии" можно через спец. Программу.
Спросить
Предположим, что гражданин организовал автопарк такси без регистрации и получил доход 5 млн рублей (статья 171 УК РФ), работающие у него 10 таксистов неофициально получали зарплату наличными, ему же отдавали всю выручку.
Далее предположим, тот же гражданин организовал нелегальный обменник по обмену криптовалют на рубли, привлекая как клиентов обычных граждан, успея извлечь общую прибыль на сумму 10 млн. рублей.
Далее противоправная деятельность была пресечена.
Пойдут ли клиенты нелегального обменника и таксисты как соучастники (или соисполнители) или же уголовную будет нести только данный гражданин?
Воспользовался обменником криптовалюты и он мне заблокировал сумму криптовалюты, просят дослать 0.0001 часть либо зеркальную сумму, я не могу направить 0.0001, так как биржа Бинанс дает перевести только 0.01, они мне говорят переводить зеркальную сумму. Как быть?
Вывод денег крипта через транзитный банк, надо открывать счет 38000 руб, или это развод снова мошенники, деньги якобы нашли через Иоско, банк в Канаде.
Splitit требует 500 евро залога при выводе средств через обменник – действительно ли это необходимо?
Нужно ли оплачивать залог при выводе средств через обменник с брокерского счета, компания coinquest.org запросила 500 евро залог для якобы безопасной конвертации при переводе средств на мой счёт, обменник называют splitit
Binance: Это одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, предлагающая широкий выбор валют и низкие комиссии.
Coinbase: Это еще одна крупная международная биржа, которая предлагает простой и понятный интерфейс, а также поддержку большого количества валют.
Exodus: Это кошелек, который можно установить на компьютер или смартфон. Он поддерживает множество криптовалют и обеспечивает высокий уровень безопасности.
Trust Wallet: Мобильный кошелек, поддерживающий множество различных криптовалют.
MyEtherWallet: Он поддерживает только Ethereum и токены ERC20, но предлагает высокий уровень контроля и безопасности.
СпроситьГде получить справку о наличии сертификата AML?
Мне пришел ответ от FCA:
«Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия директиве AML для этого перевода. Мы также должны уведомить вас, что до подачи этого сертификата ваш перевод временно приостановлен. Пожалуйста, пришлите нам эту справку в течение 8 дней с момента получения письма.»
Уже столько денег внесла для вывода средств, залезла в микрофинансовые кредиты.
Подскажите, куда мне обратиться для получения справки?
Я обмениваю в интернете через обменник веб мани, Яндекс деньги на вывод на карту. С обмена надо платит ь какой то налог?
Обмен не является доходом, если налоговики не докажут, что это Ваш доход, то ни платить НДФЛ ни декларировать доход Вам не придется.
СпроситьПри этом меня попросили заполнить какую-то анкету. Я так понимаю в связи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Вопросы:
1.Об этой сделки станет известно налоговой инспекции?
2.Если да, то каковы будут действия налоговой?
1. Банк обязан представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу информациию о вашей операции, в соответстии с указанным Законом.
2. Но этот факт еще не означает, что вашей сделкой заинтересуется соответствующий орган. Финмониторинг передает информацию в соответствующие службы, лишь при наличии оснований, полагать, что ваша операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом такие сведения передаются не в налоговую инспекцию, поскольку налоговики не наделены полномочиями по контролю за расходами граждан.
Спросить
