Выводил крипту в рубли через обменник деньги перевёл а теперь обменник требует акт легализации переведенной суммы перевод завис

Законна ли блокировка карты Maestro социальная Сбербанком, если мною через обменник переведены (обналичины) деньги на эту карту. Основания блокировки карты-подозрение в мошенничестве. Об этом я официально Сбербанком уведомлен не был.

Здравствуйте, человек с украины хочет перевести через обменник Netexchange сумму мне в россию и говорит что когда он будет переводить деньги с приват 24 мне на киви я должен буду заплатить камисию, это правда.

В интернет магазине приобрел шины хит-авто. Ру деньги перевел переводом через сбербанк, теперь дозвониться не могу, зато нашел отзывы о компании где пишут о мошенниках.

На меня вышел спекулянт, мы прокрутили деньги на обменнике крипты https://hundredbitcoin.com/ - ссылку кинул он и все, деньги заморозились по причине - нехватило на комиссию. Окей чтобы разморозить эту транзакцию я еще вложила денег и со специалистом провела дублирующую, она тоже заморожена - ip адрес другой. Меня попытались развести еще и а транзакцию, но уже стало понятно что это мошенники. Сумма выше 500 тысяч, что я могу сделать?

Были переведены деньги с киви на биткоин с помощью обменника. Обменник обманул. Есть возможность возврата? Спасибо.

Меня зовут Галина.

22 мая я делала перевод через обменник с киви на перфект мани.

С киви деньги сняли, а дальше тишина. На обменнике стоит помощь. Пишу в поддержку, но письма не уходят, так как надо регистрироваться, а регистрация проходит только после первой успешной сделки.

Я писла на киви, они ответили, что здесь только через правовые органы можно вернуть свои деньги.

Переводили деньги через обменник более 10 раз, сегодня не учли комиссию и оформили перевод на одну сумму, а перевели на 7 долларов меньше из-за чего перевод не прошёл и деньги застряли. Служба поддержки написала, что необходимо сделать зеркальный платёж, в котором должна быть эта же сумма + 7 долларов, которых и не хватило прошлый раз. И тогда платёж перекроится, они поступят на счёт. Повторюсь, с этим обменником уже работали и деньги всегда переводили исправно. Даже была ситуация задержки перевода на три часа, после чего деньги поступили. Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?

У меня такая ситуация: 02.04.2015 г я перевела 635 долларов с Перфект мани на карту сбербанка через обменник JustExchange.ru. Деньги мне так и не поступили. Мне сначала говорили, что через 24 часа, а сейчас отписываются, что банк не перевел, делают запрос. Прошло уже очень много дней. Скажите, что мне делать? Помогите разобраться в этой ситуации, как поступить и вернуть деньги. Этот обменник работает до сих пор.

Что делать, если я переводила деньги на карту через терминал Сбербанка, при пересчете денег он завис и не перевёл деньги. Выдал чек об ошибке, я написала заявление в Сбербанк, однако уже 2 недели нет ответа. Сумма-45 тысяч.

При этом меня попросили заполнить какую-то анкету. Я так понимаю в связи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вопросы:

1.Об этой сделки станет известно налоговой инспекции?

2.Если да, то каковы будут действия налоговой?

Меня попросили дать номер карты что бы перевести деньги мне перевели деньги и я говорила код который приходил на телефон. И потом я проверяют карту а там денег нет. Потом дней через пять оказывается что и на сберкнидке денег нет. Вот я же сама сообщила код и незнала что нельзя сообщать если я обращусь в полицию эти деньги смогут вернуть или скажут вы сами виноваты что дали код?

Перевела деньги получателю за доставку так как вещи отправли раньше а деньги перевела позже сказали вернут деньги но так и не возвращают что делать.

По исполнительному производству существует долг, карточные счета в сбербанке арестованы, больше счетов нигде не существует. Смогу ли я перевести перевод через платежную систему Контакт на свое имя в другом банке?