Ошибки при торговле на финансовых рынках - как избежать штрафа от 50 000 USD за отсутствие лицензии трейдера
Заблокировали счёт в банке Аргента Бельгия, счёт открыл из-за депозита, провёл три торговые сделки с аналитиком, а лицензии трейдера у меня нет, сразу не запросили и теперь мне светит штраф от 50 000 usd , не знаю что и делать
Лучше не связывайтесь с этим и не переводить Никакие средства. Явно на этой машине
СпроситьНе нужно ничего не платить ,не переводить. На сегодня это больше схемы обмана и выманивания средств .Никто никакой штраф с вас не взыщет и он не основан на законе.
СпроситьНичего не делать.
Нет никаких денег,депозитов и тому подобное, есть мошенники, которые вешают Вам лапшу на уши
СпроситьЧто делать? Включить здравый смысл.
Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.
Вернуть есть шансы, например, как один из вариантов по ст.1102 ГК РФ, как неосновательное обогащение, только если известны полные данные для подачи иска к лицу, кому конкретно были перечислены денежные средства и то гарантий никто не даст, причин много…,одна из них отсутствие лицензии…
В силу ст.1062 ГК РФ 1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса.
2. На требования, связанные с участием в сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила настоящей главы не распространяются.
Указанные требования подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Суд может начать разбирательство по делу, будет смотреть договор (если есть лицензия РФ), также может указать, что Вы же сами включили свои фантазии о прибыли и перечислили свои деньги не пойми кому и не пойми куда, в надежде на некий заработок, не подумав, как будут возвращать, а почему тогда не все такие богатые и успешные, если это так легко сделать и т.д. Вам оказана услуга, Вы поиграли в каком-то личном кабинете, посмотрели некие графики, цифры, наслушались модных слов, значит услуга оказана….
Нельзя верить в то, что можно не пойми кому, куда-то перевести свои деньги не неизвестные счета, без всяких разумных оснований для их возврата, а потом ждать и надеяться, когда некто по своему разумению и прихоти их перечислит назад, да еще сверху добавит…, если бы так было на самом деле, закинул и вот смотри, скока мы заработали (таких сайтов с графиками, личными кабинетами и любыми цифрами на экране с указанием Ваших фио, можно наделать сколько угодно), то они бы сами вкладывали и получила деньги, а не созывали бы наивных обогатиться.. Зачем звать кого-то, когда у тебя золотая жила в огороде? Вы бы сами так сделали? Нет. Копали бы по тихому и всё…
Суд справедливо спросит: почему же здесь здравый смысл покинул Вас? Разве скажут про Буратино и поле чудес не все смотрели в детстве…
Также Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! у вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег, блокчейном и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция, будут дурить, что создали крипто кошелек, но он заблокирован и нужно внести проценты для оборота и будут нести прочий бред..….
Если скажут мы нашли Ваши деньги….не верьте.
Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.
Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в это можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитили зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Или переводить в биткоины в банк (да и банки не держат биткоины), Зачем?
В общем в такую дурь верить, себя не уважать...
Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол , зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите…(жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…
Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) …,Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, активировать счет……., что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак, какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
Вот пример, мошенничества:
Подробнее ➤ Или вот :
Спроситьоснования отказа вам сообщают в банках?
На каком основании вам заблокировал счет Сбербанк?
СпроситьДобрый день.
Это не может быть правдой. Это мошенники! Сколько бы вы им не перевели денег еще, ВСЕГДА будет выставлен новый, самый последний платеж. ВСЕГДА.
СпроситьЗдравствуйте.
Все это мошенники.
И ваши 2 млн. У них.
Увы. Пишите заявление в полицию.
Надеюсь что мой ответ вам полезен!
СпроситьМожно открыть счет (депозит) в банке РФ гражданам РК. Всю информацию можно получить через интернет-сайты банков, Виталий.
СпроситьДа, на сколько мне известно, много банков где вам Можно открыть счет (депозит) в банке РФ, гражданам РК, надо читать их условия на сайтах.
СпроситьВ банке заблокировали счёт по фз я им не мог никак пользоваться, приехал в банк мне говорят что я должен 5200 заплатить через кассу за обслуживание счета по тарифу, операции ни каких не производилось по нему остаток был 82 рубля.
Андрей, добрый день! Вы рассказали о своей ситуации, но не задали вопрос.
Вы хотите узнать как заплатить или где взять деньги?
Дле оценки законности действий банка необходимо изучить договор открытия и ведения счета.
СпроситьКак можно узнать в каком банке у организации открыт расчетный счет?
Я открыл торговый счет в брокерской компании TOP NRADE надежная ли эта компания и смогу ли я вывести деньги?
Нет, не надежная. Это очередные мошенники (ст. 159 УК РФ), если деньги еще не положили на счет - не кладите. Если положили, то по возможности выводите как можно быстрее. И не кладите снова.
СпроситьГарантит никто не даст. Очень многие, кто обращаются в подобные брокерские компании, потом обращаются в суд исковым заявлением либо с заявлением о мошенничестве (ст.159 УК РФ). И даже если сейчас у компании репутация хорошая, то нет никаких гарантий, что дальше все будет также.
СпроситьУ меня ООО и банк заблокировал счет, якобы проходят подозрительные операциию В чем они подозрительные не понимаю. Предоставила все документы, в другом банке открыть счет не могу, т.к. якобы меня (мою фирму) внесли в какой-то список. Как мне забрать со счета деньги можно?
Здравствуйте, Ольга.
Вам нужно получить из банка официальный мотивированный ответ на Ваш запрос о причинах блокировки счета.
В случае несогласия с таким ответом, для разрешения ситуации придется обращаться в Арбитражный суд Новосибирской области.
СпроситьЗдравствуйте, вы должны руководствоваться условиями вашего договора. Если брокер находится на территории РФ, то пишите претензию. Если брокер иностранный, то руководствуйтесь только условиями договора.
СпроситьПуть решения проблемы единственный — обращение в службу поддержки брокера напрямую через сайт или аккаунт.. Читайте условия брокера, договор, оферту — тем самым вы исключите большинство потенциальных проблем.
СпроситьЗа январь февраль и март за газ оплату не производил. ДО ЭТОГО такого не было. В конце марта заплатил по счетчику. Далее оплата регулярная. Вчера получил по почте счет еще на 9800 руб. Обратился в горгаз. ПОЯСНИЛИ--счет заблокировали договор расторгли выставили счет\пеня и еще что-то толком не объяснили откуда взялась эта сумма?\КУДА УШЛИ МОИ ДЕНЬГИ НЕ ПОЯСНИЛИ \МАРТ 9000 РУБ АПРЕЛЬ 500 МАЙ 500\ ОПЛАТКИ ИМЕЮТСЯ Сказали что бы приехал через 3 дня для заключения нового договора. ПОЯСНИТЕ МНЕ--ИМЕЮТ ЛИ ОНИ ТАКИЕ ПРАВА? И КАК МНЕ ПОСТУПИТЬ..
Здравствуйте Константин обратитесь к хорошему Юристу в вашем городе и подавайте в суд
СпроситьСледующего характера: Мной был открыт личный счет в банке, на который мне из Казахстана был сделан валютный перевод. Примерно через месяц в этом же банке я открыл счет на ЧП, однако, до сих пор никакой деятельности не осуществлял. Со своего личного счета я, по мере надобности, снимал деньги и в день снятия остатков, мне позвонили из МНС и сообщили, что своими действиями нарушаю закон, получая незаконный доход.
Кто прав в такой ситуации?
Расходование денежных средств со счета по вкладу не может привести к образованию дохода, тем более незаконного.
Получение валютного перевода может быть связано с получением дохода, в зависимости от основания платежа.
Если перевод получен за товары или услуги- это незаконная валютная операция.
Если наследство или алименты- это необлагаемые в РФ доходы (облагается в Казахстане). Возможны и другие варианты.
Поскольку вы ничего не указали про основание валютного перевода, дать точный ответ на ваш вопрос не представляется возможным.
СпроситьВ банке заблокировали счета умершего супруга, как снять деньги на похороны?
---никак и ничего с его счетов не снимите. Обращайтесь со свидетельством о смерти и получите компенсацию.
СпроситьЗдравствуйте.
К сожалению никак не получите.. для начало необходимо вступить в наследство, только после этого сможете получить деньги.
СпроситьВ банке заблокировали счета умершего супруга, как снять деньги на похороны?
Деньги можно будет снять только через 6 месяцев, после вступления в наследство, если он их кому-нибудь не завещал.
СпроситьЗдравствуйте! Подавайте заявление нотариусу на снятие средств на достойный похороны до шести месяцев до 100 000 р. На основании заявления нотариус выдаст постановление. Предъявите его в банк.
СпроситьЗдравствуйте,
Обращайтесь к нотариусу и вступайте в наследство умершего.
В связи с чем счет заблокирован?
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЕсли нет завещательного распоряжения на определенное лицо, необходимо обратиться к нотариусу, получить у него разрешение на снятие денег и передать в банк.
СпроситьУ меня открыт торговый счет на рынке Форекс у Австралийского брокера который находиться в Австралии.
Я живу в России, и не имею иностранного гражданства. У меня открыт торговый счет на рынке Форекс у Австралийского брокера который находиться в Австралии. Скажите если у меня появиться прибыль на торговом счете, то я обязан буду заплатить налог и подать дикларацию в конце налогового года?
Я торгую на рынке Форекс, я обязан уплотить налог в случае если появится прибыль?
По закону , да вы обязаны уплатить налоги в срок до 01.05 текущего года за предыдущий период . Для чего вы обязаны составить деклараци послать ее в НО , и потом уплатить налог до 01.06
Но фактически это мало кто делает. Потому , это ваше дело и ваша воля.
СпроситьЕсть просрочка в лето банке банк заблокировал счет на который вносится платеж, без предупреждения. Я теперь не могу кредит оплатить и банк не связывается со мной и в суд не подает. Что делать?
Здравствуйте!
По данному вопросу обращайтесь в банк, так как на вас лежит обязанность по уплате задолженности по кредиту.
Спросить