Квалификация преступления?

199₽ VIP

В описанной ситуации можно выделить несколько составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ):

Незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ):

Действия Иванова Ивановича, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также без необходимых лицензий, подпадают под данную статью.

Часть 1 статьи 171 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство без регистрации или без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (статья 198 УК РФ):

Если Иванов Иванович уклоняется от уплаты налогов, используя различные схемы и не подавая налоговые декларации, это подпадает под данную статью.

Часть 1 статьи 198 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (статья 199 УК РФ):

Данная статья применяется в отношении действий, связанных с уклонением от уплаты налогов организацией, в случае если Иванов Иванович как руководитель фирмы участвует в этих действиях.

Часть 1 статьи 199 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ):

Иванов Иванович, используя свои полномочия директора и учредителя, может злоупотреблять ими в личных интересах, что подпадает под статью 201 УК РФ.

Часть 1 статьи 201 УК РФ предусматривает ответственность за злоупотребление полномочиями в личных интересах, если это причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций.

Мошенничество (статья 159 УК РФ):

Если действия Иванова Ивановича по обману кредиторов и уклонению от долговых обязательств можно квалифицировать как мошенничество, это будет подпадать под данную статью.

Часть 1 статьи 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Все эти статьи могут быть применены в зависимости от конкретных обстоятельств дела и доказательной базы, собранной следственными органами.

Здесь совокупность следующих преступлений:

а) статья 171 часть 1 УК РФ

УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

б) статья 201 часть 1 УК РФ

УК РФ Статья 201 Злоупотребление полномочиями

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

А также усматриваются признаки преднамеренного банкротства, т.е. статья 196 часть 2 пункт "а" УК РФ

Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица, -

наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Такие дела.

Если следователь не найдёт доказательства вины в рамках проверки в попядке ст.144-145 УПК, то материал будет отказан ввиду отсутсвия состава преступления на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК.