Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Сокрытие данных по займу на юр.лицо в ходе продажи фирмы

22.12.2024, 18:09
• г. Москва
Физ лицо передает в займ денежную сумму на счёт фирмы где он является владельцем 100%доли, в дальнейшем тратит деньги по своему усмотрению, после чего продает фирму где ходе продажи при переоформлении документов умышленно умалчивает что на фирме долг, по факту перед ним самим, в дальнейшем когда данная фирма под руководством другого хозяина начинает набирать обороты и зарабатывать деньги, старый владелец подаёт иск о взыскании задолженности с юрлица. Вопрос, законна ли такая схема, если нет то как правильнее доказать незаконность
Читать ответы (6)
Иск о взыскании задолженности
Переоформление документов
Взыскание с юрлица
Ответы на вопрос (6):

Доказать в суде аффилированность

Спросить

Аффилированность очевидна, вы правы

Спросить

Это мошенничество.

Спросить

Вопрос решается в судебном порядке.

Спросить

Мошенничество на лицо. В данном случае на юрлицо))) Заявление в полицию и налоговую.

Спросить

Понятие аффилированности здесь ни при чем)) Схема незаконна с самого начала. Т.е. участник не может передать деньги фирме, не отраженные как его вклад в уставный капитал. "как правильнее доказать незаконность" Обратиться к квалифицированному юристу.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России