Арбитраж. Ответчик принёс фальшивые доки и не отрицает это! Как оспорить сделки по этим документам?

Указать на это суду. Что это подделка.

С уважением.

Кто иск то подал?

Нужно разбираться в ситуации в целом. Как вариант - есть ряд оснований оспаривать передачу имущества.

Относительно распечатки документов свежим числом - нужно попробовать установить дату создания документов, а также другие документы, подтверждающие тот факт что продукция не поставлялась. Определить что конкретно можно исследовать - только после детального изучения всех имеющихся документов.

Здравствуйте Павел

Что делать истцу? Истец подал иск о взыскании убытков , то и держитесь этой позиции . О документах датированных 21, 22 и 23 г. признавайте их недопустимым доказательством, так как долги возникли раннее , чем оформлены по этим документам

Почему бы не возбудить уголовное дело по ст. 303 УК?

Жаль что это не интересует ни судей ни правоохранительные органы. Слишком мелко для них.

Тогда и нет смысла в экспертизе. Всё остальное оценивается с учетом того, что было ли это отражено в отчете о прибыли и убытке , иных документах ООО, пусть даже электронных , но в отчетах в ИФНС за те годы.

Скажите суду, что недостоверные доказательства не могут быть положены в основу решения

Здесь возникает вопрос: как охарактеризовать (назвать) данную аферу ответчика? И другой вопрос:"А что, так можно?" Это сейчас каждый директор так начнёт себе заводы "отжимать". Это же откровенное мошенничество!

*При необходимости можете обратиться к любому из юристов портала для содействия, защиты и подготовке правовых документов (ст.779 ГК РФ "оказание юр.услуг").

Всего доброго Вам!

Рад был помочь!

Как истцу защитить свои интересы в суде, если ответчик утверждает, что документы “свежие”?

В вашей ситуации ответчик фактически признал, что документы были напечатаны и подписаны недавно, хотя они датированы задним числом. Это важный момент, потому что:

1. Документы могли быть сфальсифицированы.

2. Такие документы могут не иметь юридической силы, если их подлинность будет оспорена.

3. Ответчик манипулировал обязательствами между ООО и ИП в свою пользу, что может свидетельствовать о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) или даже мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

1. Какие шаги должен предпринять истец (ООО)?

✅ Шаг 1. Уточнить требования в иске

Включить дополнительные доводы в иск о недействительности документов:

• Сослаться на фиктивность сделок, поскольку ответчик сам себе продавал продукцию.

• Подчеркнуть отсутствие оригиналов на момент предполагаемой даты подписания – если документы не существовали, то какие обязательства они могли порождать?

📌 Правовое обоснование:

• Ст. 166 ГК РФ – сделка ничтожна, если она притворная или мнимая.

• Ст. 10 ГК РФ – запрет злоупотребления правом.

✅ Шаг 2. Потребовать судебную экспертизу

❗ Несмотря на признание ответчика, экспертиза все равно необходима, так как суд не обязан верить устным заявлениям ответчика.

📌 Что требовать?

1. Экспертизу давности документов: установить, когда была изготовлена бумага и нанесена подпись.

2. Компьютерно-техническую экспертизу: установить, когда был создан и изменен электронный файл (если сохранился в системах).

3. Графологическую экспертизу: если есть сомнения в подписи.

📌 Важно:

• Если экспертиза подтвердит, что документы созданы задним числом, это будет доказательством их фиктивности.

• Даже если ответчик не отрицает, что подписал их недавно, экспертиза оформит этот факт официально, а это критично для суда.

✅ Шаг 3. Затребовать доказательства у ответчика

Подать ходатайство в суд о предоставлении дополнительных доказательств.

📌 Какие документы запрашивать?

• Оригиналы документов (если их нет – это уже аргумент в вашу пользу).

• Переписку, подтверждающую реальность сделок (почта, мессенджеры, счета-фактуры, накладные).

• Бухгалтерские записи ООО и ИП (в них должны быть отражены операции).

• Банковские выписки – если сделки реальные, по ним должны были проходить денежные переводы.

📌 Если ответчик не предоставит документы – это дополнительный аргумент, что они фиктивны.

✅ Шаг 4. Указать на аффилированность сторон

Сделки между директором ООО и его же ИП – это аффилированные сделки, которые могут быть:

• Притворными (ст. 170 ГК РФ).

• Заключенными в ущерб ООО (ст. 53.1 ГК РФ – ответственность руководителя).

📌 Что сделать?

• Подчеркнуть в иске, что все сделки заключались в интересах одного лица, что нарушает интересы общества и его участников.

• Если в ООО есть другие участники – они могут вступить в процесс как третьи лица и подтвердить факт злоупотребления.

✅ Шаг 5. Потребовать признания документов недействительными и их исключения из доказательной базы

• Подать отдельное заявление о признании представленных документов ничтожными или недействительными.

• Сослаться на их фиктивность и на то, что они созданы задним числом без фактического исполнения сделок.

📌 Если суд исключит документы как ненадлежащие доказательства, это сильно ослабит позицию ответчика.

2. Что делать, если суд проигнорирует доводы истца?

❗ Если суд отклонит экспертизу или не учтет доводы о фиктивности документов, можно:

1. Обжаловать решение в апелляции.

2. Параллельно подать заявление в прокуратуру и ФНС – если ответчик действительно использовал фиктивные документы, это может повлечь:

• Налоговые проверки (если сделки отражались в учете).

• Уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями или мошенничество.

Вывод: Как действовать?

📌 1. Провести экспертизу на подлинность документов.

📌 2. Запросить у ответчика оригиналы и банковские документы.

📌 3. Подчеркнуть в суде аффилированность и нарушение интересов ООО.

📌 4. Подать заявление о признании документов недействительными.

📌 5. В случае отказа суда – обжаловать и обратиться в прокуратуру.

Если вам нужна помощь с составлением ходатайств, исков или обжалованием – уточните детали, помогу подготовить документы!