Можно ли отправлять налево и направо банковские переводы?

• г. Хабаровск
Можно ли отправлять налево и направо банковские переводы? У человека есть иностранная доверенность к счетам доверителя, который всё время просит отправить перевод с его счета то на один лицевой счёт, то на другой. То по номеру телефона отправить с телефона доверенного лица... Доверитель находится за границей. Какие могут быть последствия для доверенного лица, если ежедневно переводить приличные (от 50000 тыс руб) переводы незнакомым людям, в разные уголки страны?
Читать ответы (10)
Ответы на вопрос (10):

Могут заблокировать счет

Спросить

Здравствуйте, Банк может проверить факт выдачи доверенности, чтобы исключить мошеннические действия и сохранить деньги своих клиентов в безопасности. Срок проверки доверенности, оформленной за пределами РФ, может быть увеличен.

Кроме того, за незаконные валютные операции предусмотрена административная ответственность. Например, за проведение операций не через счета в уполномоченных банках, когда это запрещено законом, предусмотрен штраф

Спросить

Могут заблокировать

Спросить

"50 000 тыс" - это пятьдесят миллионов, то есть число 50 с шестью нолями. Вы не путаете в размерах переводов?

Спросить

Этим может заинтересоваться Росфинмониторинг в рамках ФЗ 115

Спросить

Никаких. Если это просто в рамках указаний доверителя, а не участие в какой-то противоправной деятельности.

Спросить

Никаких, если он по доверенности исполняет поручения, но нужно фиксировать эти поручения, иметь доказательства таких распоряжений владельцы счета.

Спросить

Никаких

Спросить

Так дропперы делают

Спросить

Что значит дропперы?

Спросить
Виктор
11.03.2008, 07:47

Штраф за нарушение разрешения на поворот направо, налево на регулируемом перекрестке с ограниченными указателями движения

Прошу разъяснить следующую ситуацию: регулируемый перекресток (светофор), знак движение только прямо и направо, но я в нарушение данного знака поворачиваю налево. В результате чего мне выписывают протокол в нарушение связанное с выездом на встречку в целяк поворота налево и разворота (штраф от 1000 до 1500 рублей). Правомерно ли это?
Читать ответы (1)
Колобов В.В.
28.03.2002, 19:02

За это время завод окончательно развалился и сейчас все распродается направо-налево, в том числе и общежития.

Вот уже 9 лет мы живем в общежитии завода сначала АО "Автокам-Теза", затем АО "Авто-Теза", сейчас просто АО "Теза". Мою жена является ответственным квартиросъемщиком. Четыре года назад ее сократили. За это время завод окончательно развалился и сейчас все распродается направо-налево, в том числе и общежития. В общежитии, а это два пятиэтажных здания, проживает более 100 семей, у большинства из которых другого жилья больше нет и не предвидится. Идут разговоры, что нас будут выселять. Как нам теперь быть, что можно предпринять?
Читать ответы (1)
Гелла Федосеева
27.11.2022, 20:08

Проблемы с обменом детской куртки - отправлять налево или требовать компенсацию?

Купили куртку детскую 2.11.22, сегодня 6.11 решили обменять, по причине того что, ребенок самостоятельно не может застегнуть молнию, на другую модель. Продавец отказал - якобы имеются следы носки, на одном воротнике обнаружили пятнышко (видимо от шеи ребенка). Могу ли я требовать вернуть деньги?
Читать ответы (2)
Юрий
13.09.2009, 01:05

Я поворачиваю с второстепенной на главную (у меня знак "движение только направо") не направо, а налево через сплошную.

Т-образный перекрёсток. Я поворачиваю с второстепенной на главную (у меня знак "движение только направо") не направо, а налево через сплошную. Подскажите какая статья КоАП. Спасибо.
Читать ответы (2)
Юрий
05.12.2015, 20:40

Справа на столбу два дорожных знака; сверху знак уступи дорогу, а под ним знак движение направо или налево. Можно ли ехать прямо?

Справа на столбу два дорожных знака; сверху знак уступи дорогу, а под ним знак движение направо или налево. Можно ли ехать прямо?
Читать ответы (1)
Ирина
08.06.2015, 08:57

Вопрос о способе отправки алиментов - можно ли осуществлять международные банковские переводы

Может ли алиментщик отправлять алименты по желанию матери по месту ее теперешнего проживания международным банковским переводом, а не почтовым переводом по старому месту жительства как указано в исковом заявлении?
Читать ответы (1)
Марина
22.03.2017, 23:59

Нужно ли брать расписку у продавца за перевод банковского перевода с аккредитивного счета за покупку квартиры в ипотеку.

Нужно ли брать расписку у продавца за перевод банковского перевода с аккредитивного счета за покупку квартиры в ипотеку.
Читать ответы (2)
Виктория
14.08.2024, 18:52

Можно ли отправлять переводы до получения непереведенных документов?

И только после этого отправлять новые переведенные документы? Или можно до того, как вернул не переведенные? В письме было указано в течении 5 дней прислать перевод, но мы не успели, так,как нам долго переводили, здесь занимается переводом один человек и у него большая очередь
Читать ответы (1)
Петр
12.10.2006, 10:51

При выезде из Сумского проезда на Варшавку можно повернуть налево или направо, либо проехать прямо.

Господа! Пожалуйста помогите советом и помогите понять что длеать дальше и что меня ждет? Ситуация следующая: Москва, ок. 7 часов вечера (час пик), знаменитый (по крайней мере в Чертаново) перекресток-Варшавка/Сумской проезд. В это время суток - там полная каша. Т.к. народ по Варшавке едет домой (в область) - имеют право на движение прямо и правый поворот. Народ двигающийся в противоположном направлении (в центр) - может повернуть налево, направо или же продолжить движение прямо. (согласно дорожным знакам). Паралелльно Варшавке (в сторону области) идет дублирующий карман (для тех кому в Чертаново). "Карман" упирается в Сумской проезд. Из "кармана" можно повернуть либо налево либо направо (и в том и другом случае оказываешься на Сумском проезде). При выезде из Сумского проезда на Варшавку можно повернуть налево или направо, либо проехать прямо. Надеюсь, не запутал.:-)В час пик - там каша полная, несмотря, что имеется светофор. На который в это время мало кто обращает внимание. На "красный" едут, на "зеленый" как правило стоят. Пипец полный. Ехал я с Сумского проезда в сторону Варшавки. На Варшавке планировал повернуть налево и уйти в сторону центра. Непосредственно перед выездом с Сумского на Варшавку практически передо мной встал чувак на "девятке" с включеной аварийкой. Видимо заглох. Я стоял фактически в левом крайнем ряду (ещё на Сумском и ждал "зеленого"). Надо сказать, что слева от меня (фактически уже на встречке) в том же направлении стояли дургие участники движения аж! в два ряда. (Те, что выехали из дублирующего кармана, повернули налево, оказались уже на Сумском проезде и пытались пересечь Варшавку. Короче, у нас загорелся "зеленый"... Народ с Сумского пытался пересечь Варшавку (кто пошустрее - тем удалось, кто не так расторопен (из-за других участников движения двигавшихся по Варшавке в сторону области и не обращавщих внимания на периодически меняющуюся цветовую гамму светофора). Т.к. передо мной стоял чувак на "девятке" с вкл. аварийкой - я попытался объехать его слева, вслед за другими участниками движения, но закончить свой маневр не успел, т.к. загорелся "красный". Пока горел "зеленый" успел лишь объехать "девятку" и проехать немного вперед. (1-1,5). "Девятка" после многочисленных попыток владельца все-таки завелась и двинулась далее, т.к. у "них" уже горел "зеленый". Дождавшись "зеленого" - я отпустил тормоз (по невнимательности) и немного скатился назад, где меня уже ждал другой участник движения, двигавшийся в сторону области... В которого я и "въехал" Повреждения естественно не значительны, жертв (слава Богу) нет. Доблестные офицеры батальона ГИБДД примчались спустя два часа после возникновения ДТП. Пробка уже была естественно не детская, т.к. участники ДТП заняли почти 3 полосы. Короче, офицеры:-) сделали замеры и объявили мне, что я выехал на встречку. Оформили документы, выписали мне "времянку", дали писульку - когда явится в группу разбору (все неприятные моменты общения с данными офицерами автором опущены) не сказав "всего доброго" растворились в вечерней мгле. Подскажите, виноват ли я в выезде на "встречку"? Ведь в конце-то концов выехал я на неё объезжая транспортное средство... И какое наказание может ждать меня в лучшем и худшем случае за это правонарушение? Офиры перед убытием с места ДТП объявили, что ущерб я буду выплачивать пострадавшему владельцу из своего кармана, несмотря на наличие и у него и у меня полисов ОСАГО и КАСКО (ущерб угон). Сославшись на то, что для страховой, типа все едино, что в нетрезвом состоянии совершить ДТП, что выехать на встречку и совершить тоже правонарушение. Мол, по тяжести равнозначно и ни одна страховая выплату ущерба производить не будет. Так ли это? (до своей страховой пока не дозвонился - у меня ингосстрах) Заранее спасибо, Петр.
Читать ответы (1)
Марина
06.02.2024, 20:27

Обман через банковские переводы - что делать и как защититься?

Женщина попросила помощи и сказала "давай тебе денежку переведу, а ты мне снимешь наличку", я согласилась, при этом сказала, что нужно кидать на определённый банк. Один платеж она сделала через банк зенит через сбп, второй платеж она сделала через сбербанк, но при этом она перевела на сбербанк, откуда у меня сумму сняли сразу (сумма 11300). По ее ошибке она теперь просит эти деньги. Попросила подождать, она сказала, что напишет заявление в полицию. Что сделает полиция и должна ли я вернуть эти деньги ей?
Читать ответы (1)
Александр
13.04.2017, 14:16

Банковские переводы-налоги для физлиц.

Облагается ли налогом банковский перевод в Россий отправленный разными физлицами другому физлицу на сумму 600 тыс руб в месяц?
Читать ответы (9)
Дмитрий Викторович
04.09.2019, 08:34

Банковские переводы без разрешения - Возмещение ущерба Сбербанком

С банковской карты без моего участия на другой счет были переведены деньги. Я обратился с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело. Вернет ли Сбербанк деньги? Спасибо.
Читать ответы (1)
Денис
06.03.2018, 20:25

Как вернуть деньги, даваемые в долг без расписки - свидетели и банковские переводы в подтверждение

Помогите вернуть мои деньги которые я давал в долг. Расписку я не брал. Есть свидетели, есть ещё часть денег которые я передавал через банковские переводы.
Читать ответы (2)
Лариса
22.12.2019, 10:00

Делали банковские переводы мошеннику, а они нам присылали поддельные документы об оплате, это является доказательством?

Делали банковские переводы мошеннику, а они нам присылали поддельные документы об оплате, это является доказательством?
Читать ответы (1)