Можно ли отправлять налево и направо банковские переводы?
Могут заблокировать счет
СпроситьЗдравствуйте, Банк может проверить факт выдачи доверенности, чтобы исключить мошеннические действия и сохранить деньги своих клиентов в безопасности. Срок проверки доверенности, оформленной за пределами РФ, может быть увеличен.
Кроме того, за незаконные валютные операции предусмотрена административная ответственность. Например, за проведение операций не через счета в уполномоченных банках, когда это запрещено законом, предусмотрен штраф
СпроситьМогут заблокировать
Спросить"50 000 тыс" - это пятьдесят миллионов, то есть число 50 с шестью нолями. Вы не путаете в размерах переводов?
СпроситьЭтим может заинтересоваться Росфинмониторинг в рамках ФЗ 115
СпроситьНикаких. Если это просто в рамках указаний доверителя, а не участие в какой-то противоправной деятельности.
СпроситьНикаких, если он по доверенности исполняет поручения, но нужно фиксировать эти поручения, иметь доказательства таких распоряжений владельцы счета.
СпроситьНикаких
Спросить