Банковская блокировка

Можно составить жалобу в ЦБ РФ.

С уважением.

Обратитесь с жалобой в Центральный банк РФ. В крайнем случае обращайтесь в суд.

Ну опять же жалоба в ЦБ без указаний что и как вы делали. А почему сразу не указали?

Здравствуйте!

Если Вы не выполнили требования банка, то Вам правомерно заблокировали счет. С высокой долей вероятности Вам заблокируют все счета и банковская система в РФ для Вас будет закрыта пожизненно т.к. Вы с точки зрения государства занимаетесь отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Напишите в онлайне финансовому уполномоченнрму

Можно и в ЦБ РФ составить жалобу , но вопрос в другом - вы обязаны по требованию банка предоставить информацию о переводах и не просто с формулировкой перевод от 3 лиц.

Если вы предоставите сведения о предоставлении документов предписаны 115‑ФЗ, а также нормативными документы ЦБ и Росфинмониторинга. Вы должны налоги платить при проведении таких операций.

Что бы ответить на ваш вопрос ,необходимо уточнить ваши фактические обстоятельства дела и смотреть ваши документы (если у вас есть иные доказательства)

Можно составить жалобу в ЦБ РФ

Добрый вечер!

Вот несколько рекомендаций в вашей ситуации:

1. Сбор документов: Соберите все документы и переписку с банками, а также информацию о переводах. Это поможет в дальнейшем, если потребуется обжалование действий банков.

2. Обращение в ЦБ: Вы можете подать жалобу в Центробанк России. В жалобе опишите свою ситуацию, укажите на факт блокировки счетов и попросите разобраться. Однако будьте аккуратны с указанием источников средств, особенно если речь идет о криптовалюте.

3. Объяснение ситуации: Не обязательно вдаваться в детали о криптокошельке. Сосредоточьтесь на том, что это были законные финансовые операции. Постарайтесь предоставить любые возможные документы, подтверждающие источник средств.

4. Получение уведомлений: Убедитесь, что вы получаете уведомления от банков и вовремя реагируете на запросы. Это поможет избежать ожидания и ненужной блокировки счетов.

5. Проверка других банков: Если другие банки начали блокировать счета, возможно, стоит рассмотреть открытие счета в другой финансовой организации, у которой менее строгие требования.

Здравствуйте!

В данном случае, это неправомерно.

Следует направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, самоуправство и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).

Всего доброго Вам!

Да, при такой ситуации, когда у вас «…стали блокировать и другие счета…», оснований для привлечения вас к ответственности по Федеральному закону № 115 –ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» не имеется.

Обращаться с жалобой в ЦБ дело бесперспективное, правильнее было бы, если вы подтвердите причину переводов и сообщите о криптокошельке.

К сведению: Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2025) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

2.При наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.