Ответственность руководителя негосударственной организации за невозврат займов и возможное привлечение лица, получавшего средства
Руководитель негосударственной организации неоднократно заключал договора займа со сторонней организацией, но займы ни разу не были возвращены, тем самым нанесён ущерб организации. Руководителю известно кто в итоге получал данные средства. Если данный руководитель обратиться в правоохранительные органы с целью возврата средств, будет ли он привлечён к ответственности за то что подписывал данные договора и перечислял средства согласно данных договоров займа? И будет ли лицо (человек), которое фактически получало эти средства привлечено к ответственности.
все зависит от наличия умысла на присвоение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.
Спросить
Сторонней организацией ошибочно были перечислены денежные средства на счет моей карты в банке. Дополнительно, была взята комиссия за перевод денежных средств. Сторонней организацией было написано заявление в банк о возврате ошибочно перечисленных средств. Мною, держателю карты, также было написано заявление, что я не возражаю на возврат сторонней организации ошибочно перечисленных денежных средств. Также, в этом заявлении просил отменить комиссию за перевод денежных средств. Прошло два месяца с момента написания обоих заявлений в банк, денежные средства от банка сторонней организации так и не перечислены. Сейчас, сотрудники банка говорят, что бы я написал новое заявление, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте. Предыдущее заявление, которое я написал в банк, сотрудники банка считают содержит только информацию, что были ошибочно перечислены сторонней организацией денежные средства на счет моей карты.
Вопрос:-надо ли писать новое заявление в банк, что я отказываюсь от данных денежных средств на карте?
- если я напишу данное заявление в банк, банк перечислит ли денежные средства со счета моей карты именно сторонней организации, а не куда либо ещё? Будет ли отменена банком комиссия за первоначальный перевод денежных средств от сторонней организации на счет моей карты? Будет ли взята банком повторная комиссия за возврат (перевод) денежных средств на счет сторонней организации со счета моей карты?
- если я сам сниму вышеуказанные денежные средства со счета моей карты, будет ли банк иметь ко мне финансовые претензии?
Весь порядок возврата и уведомления должен быть прописан в договоре между вами и банком.
СпроситьВ организации был руководитель и учредитель он брал на организацию кредит в банке большой. Подписывал договор займа с банком, теперь в организации меняется руководитель и учредитель и банк требует пере подписания договора с новым руководителем.
Вопрос: после пере подписания договора займа с новым руководителем и учредителем в случае невозможности через какое-то время платить кредит какая ответственность ляжет на нового руководителя или ответственность несет руководитель который изначально брал кредит.
Кредит брался на организацию, организация не меняется, смена директора или учредителя не является основанием для перезаключения договора, поэтому требования банка необоснованны. Если переподпишете договор, то вся ответственность ляжет на нового директора и учредителя, старый ответственности никакой нести не будет.
СпроситьУ меня такой вопро хочу взять частный займ частный инвестор прислал условия займа мошенник ли это вот содержания
Мои условия:
Займы выдаются под 8,5 % годовых.
Суммы от 150 000. до 15,000,000 млн
Срок займа от 6-ти мес. до 5 лет.
Возраст заемщика - 19-65 лет.
Прописка - любой регион
КИ значения не имеет значение, т. к. прекрасно понимаю, что в жизни бывает всякое.
Займы выдаются ДИСТАНЦИОННО.
Погашение займа осуществляется ежемесячно - либо единовременно по истечении срока займа. (Указываете при отправке данных, какой из вариантов Вас больше устроит).
Спешу сказать, что предложение ограничено, так как большой суммой я не обладаю, а желающих получить займ много, поэтому никакие дополнительные условия
с Вашей стороны я не рассматриваю. Никакой предоплаты у меня нет, это всего лишь комиссия за перевод денежных средств (о ее существовании Вы можете уточнить в любом банке, поддерживающему систему переводов Юнистрим. Вычесть предоплату из суммы займа я также не могу, т.к. в договоре должна фигурировать реальная сумма займа, а также потому, что большая часть суммы может уйти на комиссии.
.
Для гарантий я могу прислать скан своего паспорта и фото счета на киви, где будет указана часть суммы из которой я выдаю средства.
Деньги я перечисляю по системе Юнистрим (перевод идет в среднем 2-3 часа) она предусматривает ввод паспортных данных получателя, поэтому если Вы преднамеренно предоставите недостоверные паспортные данные, Вы просто не получите денежные средства. Также при получении перевода будут фигурировать мои данные, подтверждающие, что я - реальный человек
Если Вы надумали,
то от Вас требуются удостоверение (серия, номер, кем, когда выдан)
Все это необходимо при оформления перевода. После получения
Вамисредств, я вписываю ваши данные в договор о займе, высылаю Вам на одобрение, после чего Вы печатно заполняете его, делаете копию и обратно высылаете его мне.
Возврат средств, проиходит на карту Виза электрон (номер которой будет указан в договоре). График
возврата средств, так же высылаю после получения вами средств с договором о займе.
Деньги придут Юнистрим переводом,
я отправляю скан, чек и
Юнистрим отчет о переводе, вся информация на сайте
Юнистрим http://unistream.ru/status/ ,
Вам на телефон приходит смс оповещение
о переводе из
Банка
Вы оплатите
%,после этого
получаете контрольный номер перевода..
Снимая наличными либо на карту.
Это мошенники. Они хотят чтобы вы перечислили им комиссию . Этим все и закончится
СпроситьСуть вопроса в следующем: в 2018 году, был заключен письменный договор займа (5 мил. рублей) между физическими лицами, со сроком возврата, не позднее 31.12.2018 года. До конца года, денежные средства возвращены не были, то есть условия договора были нарушены. Кроме того, заемщик, имея в собственности ликвидную недвижимость, на которую мог бы быть наложен арест, с целью возврата займа, за несколько дней до окончания срока договора займа, совершает фиктивную сделку купли-продажи данной недвижимости. Факт фиктивности сделки не вызывает сомнений и подкреплен доказательствами. Содержат ли данные недобросовестные действия заемщика признаки мошенничества (УК РФ)? Денежные средства, в соответствии с договором займа, по прежнему не возвращены.
Константин, формально можно говорить о мошенничестве, но доказать это довольно сложно. Мало информации от Вас. Надеюсь Вы уже подали в суд, чтобы возвратить эти деньги.
Спросить
Здравствуйте, Константин,
Ознакомьтесь:
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Исходя из обстоятельств вашего дела, скорее всего, в полиции откажут в возбуждении уголовного дела и предложат решать проблему в суде.
Обращайтесь с иском в суд по месту регистрации ответчика.
Спросить
Здравствуйте Константин!
Нет, для мошенничества мало оснований, но вы вправе требовать оспаривание сделки купли-продажи.
Спросить
Речь идет о ст.159.1 УК РФ...факт фиктивности сделки имеет неопровержимые доказательства (аудиозапись)
Спросить
Здравствуйте, Константин!
Безусловно составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 159.1. УК РФ усматриваются. Привлечь к уголовной ответственности вполне реально. Можете и в суд подать соответствующее исковое заявление о взыскании долга (ст. 309, 310 ГК РФ, ст.ст. 3, 131, 132 ГПК РФ).
СпроситьВ организации был руководитель и учредитель он брал на организацию кредит в банке большой. Подписывал договор займа с банком, теперь в организации меняется руководитель и учредитель и банк требует пере подписания договора с новым руководителем.
Вопрос: после пере подписания договора займа с новым руководителем и учредителем в случае невозможности через какое-то время платить кредит какая ответственность ляжет на нового руководителя или ответственность несет руководитель который изначально брал кредит. Кредит подкреплен залогом.
Ответственность несет фирма, директор не несет ответственности за неуплату кредита, если только он не поручитель.
СпроситьМной была оплачена операция знакомому лицу с устной договоренностью о возврате данных средств после выздоровления. Обязательство до сих пор не исполнено. Могу ли я вернуть данные средства? С момента заима прошел 1 год.
Александр, если у Вас есть документы, подтверждающие факт оплаты, то можно попробовать обратится в суд для взыскания потраченного в качестве неосновательного обогащения, но не как займа, потому что в долг у Вас никто не брал, и доказать Вы это не сможете, т.к. нет расписки, если я правильно поняла
СпроситьЯ ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ Я ХОЧУ ВЗЯТЬ ЧАСТНЫЙ ЗАЙМ МОШЕННИК ЛИ ЭТО ВОТ СОДЕРЖАНИЕ
Мои условия:
Займы выдаются под 8,5 % годовых.
Суммы от 150 000. до 15,000,000 млн
Срок займа от 6-ти мес. до 5 лет.
Возраст заемщика - 19-65 лет.
Прописка - любой регион
КИ значения не имеет значение, т. к. прекрасно понимаю, что в жизни бывает всякое.
Займы выдаются ДИСТАНЦИОННО.
Погашение займа осуществляется ежемесячно - либо единовременно по истечении срока займа. (Указываете при отправке данных, какой из вариантов Вас больше устроит).
Спешу сказать, что предложение ограничено, так как большой суммой я не обладаю, а желающих получить займ много, поэтому никакие дополнительные условия
с Вашей стороны я не рассматриваю. Никакой предоплаты у меня нет, это всего лишь комиссия за перевод денежных средств (о ее существовании Вы можете уточнить в любом банке, поддерживающему систему переводов Юнистрим. Вычесть предоплату из суммы займа я также не могу, т.к. в договоре должна фигурировать реальная сумма займа, а также потому, что большая часть суммы может уйти на комиссии.
.
Для гарантий я могу прислать скан своего паспорта и фото счета на киви, где будет указана часть суммы из которой я выдаю средства.
Деньги я перечисляю по системе Юнистрим (перевод идет в среднем 2-3 часа) она предусматривает ввод паспортных данных получателя, поэтому если Вы преднамеренно предоставите недостоверные паспортные данные, Вы просто не получите денежные средства. Также при получении перевода будут фигурировать мои данные, подтверждающие, что я - реальный человек
Если Вы надумали,
то от Вас требуются удостоверение (серия, номер, кем, когда выдан)
Все это необходимо при оформления перевода. После получения
Вамисредств, я вписываю ваши данные в договор о займе, высылаю Вам на одобрение, после чего Вы печатно заполняете его, делаете копию и обратно высылаете его мне.
Возврат средств, проиходит на карту Виза электрон (номер которой будет указан в договоре). График
возврата средств, так же высылаю после получения вами средств с договором о займе.
Деньги придут Юнистрим переводом,
я отправляю скан, чек и
Юнистрим отчет о переводе, вся информация на сайте
Юнистрим http://unistream.ru/status/ ,
Вам на телефон приходит смс оповещение
о переводе из
Банка
Вы оплатите
%,после этого
получаете контрольный номер перевода..
Снимая наличными либо на карту.
Да, это мошенники. Вы переведете "комиссию" и на этом дело прекратится. Больше вы его не услышите
СпроситьСотрудник предприятия по доверенности заключил договор займа денежных средств. Организации предъевляются требования по погашению задолжности. Сотрудник заключил этот договор без ведома руководителя. Деньги в организацию не поступали. Можно ли как нибудь анулировать данный договор или стребовать денежную сумму с данного сотрудника.
Уважаемый Олег!
Если данные действия были включены в полномочия, предоставленные сотруднику по доверенности, то аннулировать договор, на мой взгляд, проблематично. Если присутствуют признаки мошенничества, хищения - обращайтесь в органы внутренних дел. Если состав преступления подтвердится, то деньгм через суд вы сможете взыскать в любом случае. Проведите сначала служебное расследование, изучите объяснительную сотрудника, на основании этого принимайте решение.
СпроситьДело в том, что организации очень часто не хватает денежных средств на покупку необходимых сырья и материалов, в результате учредитель данной орг-ии при необходимости вносит наличные денежные средства в кассу предприятия (частичное внесение займа), а предприятие при первой же возможности возвращает ему эти средства. Данные операции в учете организации отражаются как беспроцентный займ от учредителя.
Правильно ли такое предоставления займа, когда денежные средства в виде займа вносятся частями при необходимости и так же частями погашаются? Нужно ли в договоре указывать все частичные суммы займа и сроки внесения частей займа, а так же суммы и сроки погашения по займу (дело в том, что предсказать это невозможно)? Или, может быть, на каждое такое внесение денежных средств надо оформлять отдельный договор займа?
Спасибо.
Передачу каждой части денежных средств необходимо оформлять отдельным договором займа и, соответственно, отдельно учитывать. Это связано с тем, что договор займа реальный, т.е. считается заключенным с момента передачи денег, в отличие от кредитного договора (ст.807 ГК РФ). Следовательно, договор займа, заключенный, например на сумму 1000 руб. и по которому реально передано заемщику 100 руб., а остальной сумме существует только обязанность передать в оговоренный срок, будет считаться заключенным только на 100 руб. Как понимаете, в бух. учете это имеет значение (см. Приказ Минфина РФ № 60н - ПБУ 15/01).
С уважением,
Спросить
