Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Будут ли меня спрашивать откуда у меня остальные 3 мл.

17.07.2025, 11:01

• г. Санкт-Петербург

Допустим будет у меня 8 мл. руб, на 5 мл. руб куплю квартиру и докажу легальность происхождения денег. Будут ли меня спрашивать откуда у меня остальные 3 мл. руб?

Читать ответы (5)

Происхождение денег

Ответы на вопрос (5):

Юрист

Петрова Н.Е. 4.8

17.07.2025, 11:32,

г. Самара

Добрый день! Если Вы не являетесь госслужащим, указанным в ст. 2 Закона о контроле за расходами, и происхождение 3 млн. не носит криминального характера, спрашивать, откуда деньги, никто не будет.

Спросить

Адвокат

Власова О. Д. 4.7

17.07.2025, 11:33,

г. Москва

Кто будет знать, что у вас есть еще 3 млн рублей?

Спросить

Пользователь

Олег Палыч 4.4

17.07.2025, 11:39,

г. Таганрог

Если спросят - значит спасения уже нет.

Спросить

Пользователь

Александр 4.9

17.07.2025, 11:46,

г. Краснодар

Если оплата за кв метры будет идти безналом через банк, то на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки имеют право выявлять и предотвращать операции, связанные с незаконными доходами и финансированием терроризма. Эти законом установлены процедуры для клиентов, касающихся предоставления информации о своей деятельности, в том числе источников получения им денежных средств.

Спросить

Юрист

Григорьев Е.А. 4.8

19.07.2025, 18:34,

г. Чебоксары

Если Вы не являетесь госслужащим, указанным в ст. 2 Закона о контроле за расходами, и происхождение 3 млн. не носит криминального характера, спрашивать, откуда деньги, никто не будет.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59