Как вернуть деньги после недействительной сделки с юридическим лицом и исключения организации из ЕГРЮЛ?

• г. Омск

Хотелось бы получить консультацию в следующей ситуации по сделке с юр.лицом:

1. ООО «Х», Учредители Иванов (директор)-50%, Петров-50%

2. ООО «У». Учредители Иванов (директор)-34%, Петров-33%, Сидоров-33%

3. ООО «А». Учредители Петров-50%, Козлов (директор)-50%

Схема при сделке была следующая: Иванов как физ. лицо дал займ в январе 2010 г. ООО «Х» 5 млн. р (внес на расчетный счет). ООО «Х» купило с расчетного счета на эти 5 млн. оборудование для деятельности. Позже в январе-феврале 2010 г. ООО «Х» продало свое оборудование ООО «У» за 200 тыс. р. (по договору). При этом директор в обеих организациях – одно лицо. После чего гр-на Иванова в ООО «У» смещают с должности директора по протоколу собрания учредителей (март 2010 г.), ставят Петрова. И Петров продает это оборудование ООО «А».. А сейчас ООО «Х» (куда вносил займ Иванов) Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ.

ВОПРОС: можно ли получить как-нибудь обратно свои 5 млн. Иванову, и каким образом. Если составить соглашение задним числом на расторжение договора о продаже этого оборудования ООО «У» и признать сделку недействительной, есть ли шансы вернуть деньги Иванову или само оборудование. Не истек ли еще срок давности для обращения в суд. Какие риски может понести иванов при попытке возврата своего имущества /или денег. Не забудьте, что ООО «Х» уже исключина из ЕГРЮЛ.

Схема: ИВАНОВ-Займ-ООО «Х»

ООО «Х»-ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Х» - оборудование-ООО «У»

ООО «У» - ООО «А»

А если сделать договор-факторинг на переуступку прав требования между гр-ном Ивановым и ООО «У» февралем 2010 г. (Иванов, образующуюся у него дебиторскую задолженность от ООО «Х» передает в ООО «У», например, за 4 млн (1 млн. – это выгода ООО «У» за выкуп долга), и по этому же договору-факторингу они обязуются выплатить ему эти 4 млн. до 01.01.2013 г., а пока передают ему в залог это оборудование (которое приобрели за 200 тыс.), и в связи с тем, что до 01.01.2013 они 4 млн. не выплатили – он забирает оборудование себе?

Или второй вариант: ООО «Х» заключает договор с ООО «У» о том, что Старый должник передает Новому должнику обязанность исполнить обязательство по договору Займа с гр-ном Ивановым в срок до 01.01.2013 г., так же передавая в залог ему оборудование на случай не выполнения обязательств?

Заранее благодарю за помощь, знаю, ситуация сложная, прошу хоть как-нибудь помочь!

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Вам лучше по этому вопросу на очную консультацию! звоните, консультация бесплатно 34-11-82

Спросить
Алена
17.06.2013, 10:47

Как вернуть деньги после исключения ООО из ЕГРЮЛ и сделки с оборудованием?

Хотелось бы получить консультацию в следующей ситуации по сделке с юр.лицом: 1. ООО «Х», Учредители Иванов (директор)-50%, Петров-50% 2. ООО «У». Учредители Иванов (директор)-34%, Петров-33%, Сидоров-33% 3. ООО «А». Учредители Петров-50%, Козлов (директор)-50% Схема при сделке была следующая: Иванов как физ. лицо дал займ в январе 2010 г. ООО «Х» 5 млн. р (внес на расчетный счет). ООО «Х» купило с расчетного счета на эти 5 млн. оборудование для деятельности. Позже в январе-феврале 2010 г. ООО «Х» продало свое оборудование ООО «У» за 200 тыс. р. (по договору). При этом директор в обеих организациях – одно лицо. После чего гр-на Иванова в ООО «У» смещают с должности директора по протоколу собрания учредителей (март 2010 г.), ставят Петрова. И Петров продает это оборудование ООО «А».. А сейчас ООО «Х» (куда вносил займ Иванов) Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ. ВОПРОС: можно ли получить как-нибудь обратно свои 5 млн. Иванову, и каким образом. Если составить соглашение задним числом на расторжение договора о продаже этого оборудования ООО «У» и признать сделку недействительной, есть ли шансы вернуть деньги Иванову или само оборудование. Не истек ли еще срок давности для обращения в суд. Какие риски может понести иванов при попытке возврата своего имущества /или денег. Не забудьте, что ООО «Х» уже исключина из ЕГРЮЛ. Схема: ИВАНОВ-Займ-ООО «Х» ООО «Х»-ОБОРУДОВАНИЕ ООО «Х» - оборудование-ООО «У» ООО «У» - ООО «А» Заранее благодарю за помощь, знаю, ситуация сложная, прошу хоть как-нибудь помочь!
Читать ответы (1)
Надежда
09.11.2012, 11:08

Учредитель Иванов назначает директора ООО Петрова.

Учредитель Иванов назначает директора ООО Петрова. Директор Петров этого ООО выдает доверенность заверенную нотариусом на полное ведение хоз деятельности физ лицу, учредителю Иванову этого же ООО. Сразу же после регистрации ООО. Правомерно ли это? если да, то куда девать директора Петрова?
Читать ответы (2)
Ольга
19.02.2019, 20:37

Продажа нежилого помещения ИП Иванова физическому лицу Петрову

ИП Иванов продал собственное нежилое помещение физ. лицу Петрову Но...деньги Петров перевел этому Иванову не на р.счет ИП, а на личный счет Иванова в коммерческий банк. Как можно соеденить ИП Иванова и личный счет Иванова, чтобы правильно и эту продажу оформить.
Читать ответы (12)
Никита Павлович
15.11.2013, 13:30

Убийство Петрова - Сидоров и Иванов причастны к преступлению

Иванов решил из ревности убить Петрова! Опасаясь что он сам не справиться с этим он нанял Сидорова за 100 тыс. рублей. Иванов и Сидоров приехали на дачу к Петрову! Сидоров угрожая охотничьим ружьем заставил Петрова сесть к Иванову в машину! Иванов отвез их в лес! Сидоров застрелил Петрова и совместно с Ивановым закопал труп! Квалифицировать действия Сидорова и Иванова!
Читать ответы (3)
Франческа
04.04.2019, 12:08

Спор о недействительности договора ДКП

Иванов в 2011 году продал поле Петрову. Петров оплатил и поделил его на земельные участки под ИЖС. В 2013 г. Сидоров и еще 20 человек купили у Петрова земельные участки. Деньги за участки внесены Петрову в полном объеме. В 2019 году Иванов подает иск о признание недействительной (ничтожной) сделки в виде договора ДКП от 2011 года, чем он мотивирует-неизвестно. Судья в обеспечении иска выносит запрет на какие-либо регистрационные действия с земельными участками Сидорова и соседних с ним земельных участков. Что делать Сидорову, как снять запрет на регистрационные действия? Правомерны ли действия Иванова?
Читать ответы (2)
Александр
20.04.2020, 02:20

Судебная защита - Что делать, если осталась только ксерокопия долговой расписки после смерти займодавца?

Иванов дал в долг Петрову с составлением рукописной расписки на два года денег, где было оговорено, что Петров ежемесечно будет перечислять на банковскую карту Сидорова беспроцентную сумму в течении этих двух лет. Через два месяца Иванов умирает. Петров все это время исправно перечисляет на карту Сидорова свой долг. После смерти Иванова, у Сидорова остается только ксерокопия этой расписписки сделанная с оригинала Петрова. Сидоров предложил Петрову переписать расписку, что якобы он дал Петрову в долг, но он отказался. Является ли ксерокопия документом для обращения в суд, на случай если Петров перестанет перечислять долг Сидорову. И как Сидорову лучше подстраховать эту сделку. Спасибо.
Читать ответы (2)
Алевтина
13.03.2019, 13:50

Г-н Петров подал в суд на г-на Иванова на основании акта-приема по договору займа на возврат денег

Г-н Петров подал в суд на г-на Иванова на основании акта-приема по договору займа на возврат денег. Договор и акт были составлены в 2013. Деньги д.б. быть возвращены в том же году. Договора у Петрова и Иванова утеряны, только акты приема-передачи остались. Петров написал претензию Иванову с просьбой вернуть деньги, где указывает, что еще 2013 году Петров должен вернуть деньги. Так как договоров нет, где прописан срок возврата, может ли Иванов на основании претензии Петрова просить суд признать истекшим срок исковой давности 3 года?
Читать ответы (1)
Игорь
22.10.2009, 18:32

Исковое дело - Как доказать, что расписка является гарантийным обязательством директора ООО?

Учредитель Петров (истец) предоставил займ ООО. Предприятие в срок займ не вернуло. Петров заставил директора Иванова написать расписку "Я,Иванов (паспортн. Данные) беру на себя полную ответственность за взятые у учредителя Петрова денежные средства в сумме... для исполнения контракта на поставку товара. Обязуюсь вернуть тогда-то.Подпись". Предприятие вернуло займ. Через 1 г.7 м. Петров подал иск на основании расписки Иванову как физическому лицу, мотивируя тем что это другой займ, а не займ ООО. Как доказать, используя ст.431 ГК РФ, что расписка - гарантийное обязательство Иванова как директора ООО? Можно ли применить какую-либо юролингвистическую или другую экспертизу смысла и содержания расписки?
Читать ответы (7)
Марина Олеговна
12.04.2018, 00:11

Как распознать мнимую, притворную и недействительную сделку и защитить себя от нечестных действий?

Добрый день! Необходима помощь в том, чтобы понять, в чем разница между мнимой, притворной и недействительной сделкой? И какая именно получилась сделка между двумя физическими лицами? Ситуация следующая: два брата, один (например Иванов) другого (Петрова) просит помочь в оформлении кредита. Помощью в данном случае становится предоставление Петровым в залог дома и земельного участка. Иванов обещает Петрову быстро погасить кредит и вернуть недвижимость. Они оформляют сделку через банк через куплю продажу. После получения кредита Петров передает деньги Иванову (заемщику), но тот вдруг говорит, что сейчас ему деньги не особо нужны и он может дать их Петрову попользоваться. Жена Петрова берет эти деньги под расписку у Иванова и ежемесячно перегоняет платежи по кредиту на Иванова, а тот сам оплачивает кредит. Более 2,5 лет Петров живет в этом доме, сам оплачивает по прежним лицевым счетам коммунальные платежи, соседи и участковый всегда видят только семью Петрова и т.д. И вдруг от Иванова приходит письмо об иске о выселении. Петров узнал, что он более года уже не платит по кредиту, задолжал банку и хочет таким образом через выселение и торги забрать себе остаток денег от продажи дома. Каким образом можно помочь Петрову доказать, что весь договор купли-продажи был мнимым, и что у Иванова никогда не было цели проживать в этом доме, а была цель обогатиться за счет Петрова?
Читать ответы (25)
Лариса
01.11.2013, 02:09

Иск о возврате гитары - кому должен быть возвращен инструмент - первоначальному собственнику или покупателю

У Иванова была гитара Страдивари. Его друг Сидоров попросил гитару на 1 месяц поиграть по договору безвозмездного пользования. Друзья заключили договор о том, что Иванов дает Сидорову гитару на месяц поиграть на международном концерте, и в конце месяца Сидоров отдает гитару обратно Иванову. Через неделю Иванов видит свою гитару у Петрова (совершенно незнакомого ранее Иванову человека) и спрашивает у него - откуда он взял эту гитару. Петров говорит, что он купил гитару у Сидорова за 200 рублей. На полученные деньги Сидоров уехал отдыхать на Канары и его найти сейчас сложно. Иванов подает иск к Петрову об истребовании гитары в натуре по ст. 302 ГК РФ, какое решение должен принять суд - кому он отдаст гитару - первоначальному собственнику - или Петрову. Для ответа надо прочитать ст. 174 гк, 167 гк, 302 гк.
Читать ответы (2)