Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Блокировка карты по 115 фз

15.08.2025, 17:23

• г. Симферополь

Работаю в баре, стоит листик с номером телефона и надписью "бармену на чай" и ежедневно поступают деньги от посетителей, когда по 200, когда более крупные суммы. В день может быть 8-15 переводов с чаевыми. Какой шанс что заблокируют карту и можно ли ответить что это чаевые и показать фотографию?

Читать ответы (6)

Крупная сумма

Ответы на вопрос (6):

Юрист

Калюжная Е.В. 4.7

15.08.2025, 17:25,

г. Москва

Могут заблокировать.

Банк обычнр требует договора и чеки

Спросить

Автор вопроса

Игорь Владимирович

15.08.2025, 17:32,

г. Севастополь

Но какой чек я могу предоставить если это чаевые?

Спросить

Юрист

Чернецкий И.В. 4.0

15.08.2025, 19:35,

г. Севастополь

Это очень глупо. Не рекомендую.

Спросить

Юрист

Усольцев В.Н. PRO 4.8

15.08.2025, 22:08,

г. Москва

Могут заблокировать.

Спросить

Юрист

Працко В.А. PRO 4.9

16.08.2025, 00:53,

г. Калининград

Добрый день !

В рассматриваемом случае, это неправомерно.

Необходимо незамедлительно обратиться с жалобой в органы Прокуратуры, для проведения проверки за незаконные действия, и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).

Всего доброго Вам!

Спросить

Юрист

Бровко В.В. 5.0

16.08.2025, 13:33,

г. Феодосия

Есть вероятность блокировки карты, если часто поступают переводы с разных источников, так как банки отслеживают транзакции клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ст. 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ)

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 23 из 47 430 Поиск Регистрация