Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Ограничение по карте ФЗ-115

21.09.2025, 08:11

• г. Южно-Сахалинск

Меня ограничили по фз-115 начали приходить переводы банк усмотрел что слишком много переводов пришло от разных людей... суммы не большие

Читать ответы (10)

Ответы на вопрос (10):

Юрист

Лигостаева А.В. 4.1

21.09.2025, 08:15,

г. Ставрополь

Придётся доказывать банку назначение этих переводов.

Спросить

Юрист

Хмельницкий В.Н. 4.9

21.09.2025, 08:15,

г. Минск

Игорь, направляйте в банк объяснение по транзакциям и просите снять ограничения, при отказе обращайтесь с жалобой в Банк России

Спросить

Автор вопроса

Игорь

24.09.2025, 12:07,

г. Корсаков

А если я скажу что не знаю откуда взялись деньги что Банк за это заблокирует???

Спросить

Юрист

Исаева Е.Ю. 4.7

21.09.2025, 08:19,

г. Махачкала

Игорь, предоставьте банку объяснения, если вопрос не решится, то в Центральный банк с жалобой

Спросить

Юрист

Мельник И.В. 4.5

21.09.2025, 08:39,

г. Калининград

Подтверждайте.... Только так

Спросить

Юрист

Напцок Т.Р. 4.9

21.09.2025, 09:01,

г. Краснодар

Если банк ограничил ваш счет по 115-ФЗ из-за многочисленных переводов, нужно связаться с банком, чтобы получить запрос на предоставление документов, подтверждающих законность происхождения средств и целевое назначение этих переводов, и подготовить подробные пояснения и документы, например, договоры, чеки, подтверждающие, что переводы не связаны с отмыванием денег или финансовыми пирамидами.

Спросить

Юрист

Тарханова П.Д. 4.7

21.09.2025, 09:13,

г. Ижевск

обращайтесь с жалобой в Банк России

Спросить

Юрист

Хлесткина М. Н. 4.6

21.09.2025, 11:54,

г. Москва

Вам нужно объяснить все транзакции, за тот период, за который банк попросил это сделать. Договора, чеки. Но так понимаю, что вариант у вас забрать деньни и уйти в другой банк, но это тоже до поры до времени, закон этот реально работает и надо задуматься над легальностью средств.

Спросить

Автор вопроса

Игорь

24.09.2025, 12:10,

г. Корсаков

Это обыкновенные переводы через СБП....тут ничего особенного нет

Спросить

Юрист

Хлесткина М. Н. 4.6

24.09.2025, 17:28,

г. Москва

Вот обыкновенные переводы и надо объяснить. За что деньги, почему деньги, от кого деньги. Почему их много.