Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Риск блокировки по 115 фз

17.10.2025, 21:17
• г. Чита
Друг работает удаленно 1, 5 года, доход приходил на мою карту, 1 год мне потом, 5 месяцев моей матери, а она мне переводила частями. Денедные средства приходили от физ лиц с другого города работающих у этого работодателя не официально тоже. Денежные средства не обналичивались, друг пользовался моей картой, на бытовые нужды переодически. В октябре этого года, поступил опять перевод его зарплаты на мою карту после 5 месяцев затишья, я сделал чек в моем налоге на этого физ лицо на оказания услуг, так как являюсь самозанятым, но услуг не оказывал 1.4 года. Посоветовался с налоговым юристом и понял, что сделал ошибку, чек не аннулировал по его совету, чтобы не привлекать внимание фнс. Налог ещё не оплачен, выставлен только предварительно налог. В приложении мой налог, нет ещё кнопки оплатить. Подскажите каков риск блокировки счетов в банке и последующей проверки всех переводов фнс? и каков риск проверки фнс, даже если счета не заблокируют.
Читать ответы (3)
Перевод зарплаты на карту
Блокировка счета в банке
Денежные средства
Ответы на вопрос (3):

Риски всегда присутствуют и полностью из исключить невозможно. Можно минимизировать. Не более того.

Спросить

Здравствуйте

Пока не прошло три года (период, за который налоговый орган может назначить проверку в отношении вас) - риски привлечения к ответственности и доначисления налогов остаются. Ведь фактически вы обеспечили систематическое поступление на свой счет денежных средств от разных лиц, что может указывать на предпринимательской характер ваших действий. Конечно, налоговый орган должен это доказывать, но и с вашей стороны должно быть како-либо объяснение таких поступлений. Ваш статус самозанятого это все осложняет - может быть усмотрено сокрытие доходной части. Рекомендуется не предоставлять свои банковские данные для получения платежей, которые вы не можете обосновать

Спросить

Риски всегда присутствуют и полностью из исключить невозможно никогда

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Чита - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги