Систематические хищения УК денежных средств со счета МКД

Кассир предприятия совершил хищение и присвоение денежных средств, но выяснилось поле его увольнения.

Позвонили с МТС, номер 4 х значный, предлагали новые тарифы. В этот момент отключается телефон и ни какие способы не помогают его включить. В салоне, с трудом, телефон оживили, но много данных с тел. стерлось. За время, когда был отключён тел., с кредитной карты, в личном кабинете банка ВТБ пропали деньги. Заявление в банк было написано на следующий же день. Банк заявление принял, а через несколько дней сообщил, что деньги переведены какому-то «Махмуду», или типа того, а деньги, снятые с кредитного счёта, мы должны вернуть. ПРАВОМЕРНЫ ли действия банка? Я юридически не подкована, но слышала, что вводятся законы, по которым, банки должны брать ответственность на себя, в случае пропажи денег со счетов, в результате мошенничеств. Есть ли, какие-либо возможности, не выплачивать кредит, снятый с мошенниками с кредитной карты? Спасибо!

Необходимо направить запрос на предоставление расширенных данных по хищению денежных средств со счета клиента ПАО "Почта банк". Куда и номера телефонов.

Решение суда исполнено добровольно внесена денежная сумма за долю автомобиля год назад на депозит суда Управления Судебного департамента по городу Москве до вступления в законную силу, но истец уклоняется получать денежные средства с депозита суда, взял исполнительный лист и судебные приставы возбудили исполнительное производство, мною судебные приставы извещены платежное поручение и распоряжение о переводе денежных средств предоставлено. Судебный департамент сказал, что судебные приставы должны предоставить постановление о возбуждении исполнительного производства на бумажном носителе с синей печатью и они переведут денежные средства на счёт судебных приставов, судебные приставы не отправляют постановление наложили арест на пенсию. Возвращать как ошибочно зачисление денежных средств я не хочу, чтобы не платить проценты неустойку и индексацию. Что делать? И второй вопрос после оплаты я зарегистрировала автомобиль на себя предъявив решение суда платежное поручение и распоряжение о переводе денежных средств, что мною исполнено решение суда, и за наследственную долю денежные средства оплачены, автомобиль поставили на регистрационный учет, потом я его продала. Наследник доли автомобиля который уклоняется получать денежные средства с депозита суда написал в МРЭО что он не получил деньги за долю автомобиля и регистрации МРЭО анулировали, мою и покупателя, сослались что решение не вступило в законную силу, когда наследник писал заявление оно уже вступило в законную силу. Прааомерно ли МРЭО анулировало регистрацию автомобиля мою и покупателя спустя год после регистрации собственности по договору купли продажи автомобиля?

Иск банка: Клиент обратился в Банк через АС «Сбербанк-Онлайн» с заявлением-анкетой на выдачу кредита, которая была одобрена Банком, после чего клиент подтвердил получение денежных средств на предложенных условиях, что подтверждается смс-сообщениями, индивидуальными условиями кредитования с ЭП клиента. ----------- Банк 03.09.2019 предоставил клиенту денежные средства в сумме 250 000,00 руб. на согласованных условиях, что подтверждается выпиской по счету. -------------- Денежные средства зачислены на основании договора №ХХХХХХ от 03.09.2019, согласно которому у заемщика возникла обязанность вернуть Банку указанную денежную сумму. В связи с тем, что у Банка отсутствует соглашение о дистанционном банковском обслуживании с клиентом, проценты на данную денежную сумму начисляются в соответствии со ст. 809 ГК РФ – по ключевой ставке ЦБ. -------------- Заемщик денежные средства Банку не возвратил, что подтверждается расчетом задолженности. Из представленных доказательств явно следует совместная воля сторон на предоставление Банком клиенту денежных средств в определенном размере на условиях возвратности и платности. Таким образом, сторонами согласованы все существенные условия, присущие договору займа. --------------- Исходя из положений ст. 809-811 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором займа, при этом займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. В силу ст. 809 ГК РФ при отсутствии иного соглашения проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа включительно. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. ---------------------------------------- В силу ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям, то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами. --------------- Как указано в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 05.04.2011 № 16324/10, даже в случае отсутствия оригинала договора займа с учетом доказанности реального исполнения займодавцем своей обязанности по предоставлению займа у заемщика, в свою очередь возникает обязательство по возврату заемных денежных средств. -------------------------- По состоянию на 01.09.2023 у должника перед Банком образовалась задолженность в размере. СУММА., в том числе: • Основной долг – сумма руб., • Проценты по ключевой ставке Банка России – сумма, ------------------------- Банк направил заемщику требование о возврате суммы задолженности и процентов. Данное требование до настоящего момента не выполнено. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором --------------------------- На основании изложенного, руководствуясь ст. 11, 24, 307, 309, 310, 314, 807, 809-811, 819 Гражданского кодекса РФ, ст. 3, 22, 23, 28, 98, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ - Просим: 1.На основании пп. 13 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации произвести зачёт государственной пошлины в размере, уплаченной Истцом за подачу заявления о вынесении судебного приказа. 2.Взыскать в пользу банка с ФИО: - задолженность по кредитному договору №ХХХХХ от 03.09.2019 за период с 10.05.2021 по 01.09.2023 (включительно) в размере руб. - судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере, Всего взыскать: сУММА. 3.Не согласны на рассмотрение заявления в порядке заочного производства. В случае неявки в судебное заседание Ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания и не сообщившего об уважительных причинах неявки, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ рассмотреть дело в очном порядке. 4.В силу ст. 232.2 ГПК РФ ходатайствуем о рассмотрении дела в порядке упрощённого производства. 5.Рассмотреть дело в отсутствие представителя Истца. 6.Копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу направить Истцу по указанному в настоящем заявлении почтовому адресу. 7.В порядке ст. 428 ГПК РФ направить в отношении каждого ответчика исполнительный лист о взыскании задолженности в форме электронного документа, подписанного судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью, для исполнения в соответствующее подразделение ФССП России по месту регистрации ответчика. В случае отсутствия технической возможности выдачи исполнительных листов в форме электронных документов направить исполнительные листы Истцу по указанному в настоящем заявлении почтовому адресу. 8.При направлении электронного исполнительного документа указать реквизиты взыскателя. 9.Уведомить Истца о дате направления исполнительного листа в форме электронного документа в ФССП и номере исполнительного документа, а также прислать скан-образ выданного электронного исполнительного листа на электронную почту банка, через ГАС «Правосудие», иным доступным способом ---------------- Вопросы 1. можно ли просить у судьи не рассматривать иск без оригинала договора? Банк в этом иске признал что у него нет оригинала и ссылаются на арбитражный суд который не имеет никакого отношения к гражданскому суду в порядке ГПК. 2. Банк в иске ссылается на что, у него отсутствует соглашение о дистанционном банковском обслуживании с клиентом, проценты на данную денежную сумму начисляются в соответствии со ст. 809 ГК РФ – по ключевой ставке ЦБ. Это как? Кредит был оформлен онлайн без посещения банка и без физической подписи. Кредит был зачислен на дебетовую карту которая была открыта в этом же банка. Спустя года - карта была закрыта по моей инициативе. Почему именно по ставке ЦБ РФ? Если так, то расчет явно не корректный т.к. по ставке ЦБ процентов должно быть меньше. 3.Как считается срок исковой давности? Договор был заключен 03.09.2019 г. на 5 лет. Последняя оплата была в 2020 году. Заранее Спасибо за помощь!

На меня завели уголовное дело по факту хищения денежных средств на сумму 2600000 р. С работы сразу уволили по статье. О недостаче я знала, но руководству не сообщала, так как сразу не сказала, пыталась найти ощибку, но не нашла, а потом просто боялась. Длилось это 2 года. Все документы подписаны мной, все факты против меня. Но проверка моей работы не проводилась должным образом, за два года были ревизии, которые не выявили недостачи. Доступ к сейфу и кабинету был у многих. Сейчас мне предлагают согласиться с недостачей, чтобы было возбуждено гражданское дело, а не уголовное. Но я не согласна, я денег не брала. Что мне делать? Вешаться?

Меня интересует процесс подачи гражданского дела по взысканию убытков юридическим лицом с физического лица на основании приговора суда. Уголовным судом был вынесен приговор физлицу о хищение денежных средств с организации. Вследствие его действий, организация не может выплатить заработную плату по сей день, также организации начислили штрафы по налогам. Как правильно подать на физлицо о взыскании убытков, что бы закрыть все эти долги?

Главный бухгалтер произвел хищение денежных средств на предприятии через банк клиент, оплачивала товары по интернет магазинам, получала по доверенности, и забирала себе. Счетов по которым оплачивала нет, и приходных накладных тоже. На что мы можем ссылаться при обращении в полицию?

Купила квартиру, в которой предполагался большой ремонт. Договор с подрядчиком на оказание ремонтных работ был заключен 01 июня 2013 г., срок сдачи объекта 15.07.2013 г. Подрядчик забрал все деньги, мотивируя это тем, что он будет нанимать людей, которые бесплатно работать не станут, им нужно платить, дальше, он будет закупать и доставлять материалы сам, так удобней, чтобы за каждой суммой он не приезжал, смет никаких не было, работы оценивались не метрами, а объёмом. На календаре скоро февраль 2014, а подрядчик не выполнил свои обязательства по договору, просрочка сдачи объекта составляет 9 месяцев. Морально тяжело жить на мешках и коробках, невозможно по-человечески приготовить себе еду. Деньги на материалы взял (двери, линолеум, потолки - все оплачено), но до сих пор материалов нет в наличии, постоянно у него были отговорки на последовательность осуществления работ (сначала то-то сделаем, потом другое и так далее, двери пока рано, потолки после того-то, линолеум после малярных работ... раз в 2 месяца выполнялась какая-нибудь из работ, например, электрика или обработка стен. И вот время идёт, а работы совсем остановились. В договоре, который составлен без оговора на пункт по просрочке, одни общие фразы, права и обязанности сторон, т.е. договор составлен неграмотно с юридической точки зрения. Я его подписала, в чем моя ошибка, подрядчик уж очень старательно выстилался, чтобы заполучить объект ремонта в свои руки, уверял, что за полтора месяца ремонт будет в лучшем виде сделан. По началу так и было, начался ремонт, потом всё реже и реже, дошло до того, что я сама на протяжении 7 месяцев (2 начальных месяца из 9 общих работы велись в вялотекущем режиме) призываю подрядчика к работе, разыскиваю его по телефону, на звонки он никогда не отвечал, перезванивал позже сам. Сейчас мои звонки он сбрасывает, на смс не отвечает. Могу я квалифицировать его действия с проволочкой ремонта (при условии, что материалы и услуги работ я предварительно оплатила), как хищение моих денежных средств? Сумма оставшихся работ и материалов я оцениваю свыше 100.000 рублей. Куда мне следует обратиться за защитой своих прав? Человек стал скрываться. Мне писать заявление в полицию или обратиться к адвокату для судебного разбирательства? Спасибо.

Я хочу до суда возместить небольшую часть ущерба в связи с хищением денежных средств (статья 159 часть 4) в бюджет сельского поселения (пострадавшая сторона), но не знаю как это сделать. Внести в доходную часть бюджета, или в расходную на соответственную статью, или внести наличными в кассу (в администрации касса не ведется, т.к.заработная плата поступает на счет каждого работника)?

В учреждении проходит проверка прокуратуры по факту хищения денежных средств главным бухгалтером. Когда проверка будет закончена, дело будет передано в суд. Я правильно понимаю, что уволить главного бухгалтера за утрату доверия мы не можем, так как не может обслуживать товарные и денежные ценности в силу п. 7 Положения о главных бухгалтерах, утвержденного Постановлением Совмина СССР от 24.01.1980 N 59 "О мерах по совершенствованию организации бухгалтерского учета и повышении его роли в рациональном и экономном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов"? Уволить по статье за хищение мы также не можем, пока идет проверка и суд? Как тогда быть? Доверять человеку мы не можем, суд может быть и год. Как быть, если человек захочет уволиться по собственному в период расследования? По какой статье мы можем уволить человека?

На меня завели дело в ОБЭП по экономическому преступлению по поводу хищения денежных средств в организации, что делать?

Наверное многие сталкивались с такой ситуацией. Работник украл денеж. Средства, со слезами упросил не обращаться в полицию, и написал расписку о займе. В итоге суд по займу отказал, указав в решении, что фактически это хищение, т.к. деньги не переданы добровольно. Обратились в полицию и тоже отказ, ссылаясь на исследование бух. документов, которым не доказана сумма хищения. Денег нет, при этом это не заем и не хищение. Сейчас буду обжаловать постановление об отказе в возбуждении уг.дела. Что можете посоветовать в такой ситуации по мимо обжалования? Мне требовать проведения нового исследования или я могу обратится к аудиторам и провести независимое и приложить его как доказательство. Подскажите что-нибудь!

Работаю в одной компании более полугода! Недавно у нас в компании случилась хищение денежных средств преступниками, который запутали продавцов или возможно был гипноз и похитили 300000 руб. по камерам все видно как это происходило. Заведено уголовное дело, т.к. вызывали после хищения полицию. Компания всю сумму повесила на работавших в этот день сотудников. Теперь у сотрудников изымают из зар. платы по 70 процентов. Можно ли как нибудь остановить это изьятие?

При трудоустройстве в организацию в отделе кадров заполнил анкету на должность водителя трудовой книжки не было сказали заведут сделали копии моих документов на следующий день вышел на работу проработав три недели по семейным обстоятельствам не вышел на работу в этот-же день приехали сотрудники организации и обвинили меня в хищении денежных средств (в автомобиле находился сейф в который опускались денежные средства вырученные с торговых точек, ключ от которого находился у кассира) в отношении меня завели уголовное дело по факту хищения по статье 158 ч 3 на протяжении 6 месяцев видётся следствие, на данный момент мне звонят из организации и просят написать заявление на увольнение, я на трудоустройство заявление не писал с приказом и договором не ознакомлен и не подписывал.

Уважаемые юристы. В ноябре 2017 г было написано заявление в прокуратуру по факту хищения денежных средств в крупном размере-одной женщиной была продана квартира у женщины-инвалида и денежные средства были похищены женщиной продавцом. Теперь инвалид без квартиры и без денег. Прокуратура спустила дело до участкового, который со слов мощенницы, что якобы та обязуется вернуть деньги в декабре 2017 г, написал отказную в возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления. Правомерны ли действия участкового? И что делать?

Совершено хищение денежных средств на сумму 150 000 рублей в учреждении. Акт по факту хищения работодатель направил в УМВД. Будет ли возбуждено уголовное дело?

Есть ли статься в которой говорится именно о ПОПЫТКЕ хищения денежных средств с банковской карты?

Как документально оформить факт хищения денежных средств из кассы. Видионаблюдение зафиксировало как продавец изымает безобоснованно денежные средства из кассы магазина. Заранее спасибо!

Помогите разобраться. Следователь возбуждает уголовное дело по факту хищения денежных средств у Ивановой Петровым, по ст 159 с 4 ук рф.Петров заявляет, что он пытался вернуть свои денежные средства, ранее похищенные у него Ивановой. В данном случае Следователь должен выделить уголовное дело или материал из уголовногодела по факту совершения хищения у Петрова? Т.е ст 154 или 155 ук рф в данном случае должен руководствоваться следователь?