Мошенничество, треугольник, телеграмм.

Необходимо немедленно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предоставьте все доказательства: переписку, чеки переводов, скриншоты.

Не связывайтесь с владельцем карты самостоятельно - это может быть истолковано как давление. Владелец карты может быть как соучастником, так и дропом (подставным лицом).

Сумма ущерба не считается малозначительной для возбуждения уголовного дела. Полиция обязана принять заявление и провести проверку согласно статье 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В полицию стоит обратиться хотя бы для того, чтобы узнать кому вы перевели деньги. Самостоятельно вы этого сделать не сможете. Ни ОпСоС, ни банк вам такую информацию, не предоставят. Вы написали, что нашли человека, но для суда нужна ещё и прописка.

Полиция уголовное дело скорее всего не возбудит (таков мой прогноз), но проверку по вашему обращению должна провести. В результате проверки должно быть установлено кому переведены деньги, а это лицо должно быть опрошено. Так вы узнаете на кого подавать в суд.

Попробовать урегулировать ситуацию без полиции и суда, конечно, можно. Главное не высказывать угроз в разговоре, а предупредить о последствиях: обращение в полицию и суд.

Добрый день. Обращаться в суд для взыскания неосновательного обогащения, владельца карты можно узнать по запросу суда. Если схема отработанная, есть риски, что после удовлетворения исковых требований возвратить деньги не получится в силу невозможности взыскания.

Нужно изучать подробнее ситуацию.

Считаю, что обращаться в полицию нет смысла, так как результата не будет (к ответственности не привлекут, деньги вернуть через полицию не получится).

Все решаемо. Обращайтесь в полицию в первую очередь! Далее уже можно говорить о перспективах подачи иска о взыскании неосновательного обогащения и др.!

Ответ отключен модератором