Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Риск блокировки счета по 115-ФЗ при поступлении сомнительных средств

19.11.2025, 17:42
• г. Санкт-Петербург
Допустим лежат нелегальные деньги в банке и я их не снимаю в большом количестве (там проценты капают и их трачу) , сомнительными операциями, наверное, на занимаюсь (мне только приходят деньги за продажи на авито) Может ли в таком случает возникнуть вопрос о 115 ФЗ?
Читать ответы (4)
Продажа на авито
Большой процент
Деньги в банке
Ответы на вопрос (4):

Скорее нет, чем да... Деньги раз лежат в банке - тем более легальными становятся - Вы же надоги платите и т.д.

Спросить

если налоги платите то не будет вопросов, если даже и будут то чек банку покажите

Спросить

Применение 115-ФЗ возможно: банк вправе признать систематические поступления от продаж на Авито признаком незарегистрированной предпринимательской деятельности, затребовать документы и заблокировать счет.

Банки анализируют не только операции по снятию наличных, но и характер поступлений, их регулярность, соответствие заявленной деятельности, наличие экономического смысла операций и готовность клиента предоставлять документы.

Спросить

возникнуть вопрос о 115 ФЗ будет

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 32 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё