Правовые последствия игры в онлайн-казино с выводом средств на банковскую карту

Взыскать налоги с выигрышей и наказать за незаконную деятельность по играм в казино. В соответствии со ст. 5 Федерального закона деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр, исключительно в игорных заведениях, расположенных в пределах игорных зон.

---Федеральным законом от 03.07.2016 №325-ФЗ ст. 171.2 УК РФ дополнена примечанием, в соответствии с которым доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

Участие в онлайн-казино в России не влечёт прямой уголовной ответственности для игрока, так как законодательство предусматривает наказание только за организацию и проведение азартных игр, а не за их посещение. Однако ваши действия могут повлечь ряд других последствий, помимо блокировки карт.

Банки вправе блокировать счета и карты в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если операции по ним вызывают подозрения. Это может произойти, если банк сочтет ваши транзакции, связанные с онлайн-казино, подозрительными. В таком случае банк может запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств. (См. п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

Сам по себе факт игры в онлайн-казино не является прямым нарушением законодательства РФ, если казино имеет соответствующую лицензию и осуществляет деятельность на территории РФ. Однако, если вы используете средства, полученные незаконным путем, или участвуете в схемах, связанных с отмыванием денег, это может повлечь за собой ответственность.

Здравствуйте могут заблокировать счета в банках

Ничего вам не сделают.

Банки могут заблокировать счет.

Не совершайте много переводов и тогда проблем не будет никаких.

Выводите по факту крупные суммы, но которые сможете доказать и обосновать всегда.

Банки вправе блокировать счета и карты

Административная ответственность за участие в азартных играх вне легальных операторов. Возможны налоговые проверки при больших оборотах.

если нет дроперства то ничего не грозит

Добрый вечер!

Если вы играли в онлайн-казино на деньги со своей карты и выводили/закидывали суммы около 2 тысяч рублей, кроме возможной блокировки карт и аккаунта, вам практически ничего не грозит со стороны правоохранительных органов при условии, что казино не связано с нелегальной деятельностью.

Однако важно учитывать:

- Онлайн-казино запрещены на территории РФ (ст. 5.3 Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006), и банки могут блокировать операции с такими организациями.

- Вас могут предупредить или заблокировать карту и платежные операции согласно правилам банка и законодательству о противодействии отмыванию доходов (Федеральный закон №115-ФЗ).

- Прямой уголовной ответственности по факту игры на деньги нет, если не идет речь о мошенничестве или отмывании денег.

Нормативное обоснование

- Федеральный закон №244-ФЗ от 29.12.2006 (ред. 2023) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в Российской Федерации" — запрещает деятельность нелегальных игорных заведений.

- Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" — банк обязан контролировать подозрительные операции и может блокировать счет.