Мои средства были заблокированы и стали причиной убытков в компании Lionstone

17.11.2013, 16:43

• г. Новосибирск

Помогите разобраться с подобной ситуацией.

Начал работать с компанией Lionstone пол-года назад, в общей сложности было введено средств 33 000 $ . За все время вывода денег не было, только пополнение счета. Два месяца назад выводил 170 $ без особых проблем. Чуть больше недели назад (08.11.2013 г.) стал выводить средства 3000$, потом ещё 3000$ (12.11.2013 г.) в этот-же день (12.11.2013 г.) счет был заблокирован и сделка закрыта в приличном минусе 25980$. Параллельно пришло сообщение на мой e-mail, что мой счет заблокирован в связи с нарушением определенного пункта соглашения, который звучит так:

В случае выявления на счете сомнительных неторговых операций Компания cамостоятельно принимает решение о дальнейших действиях в отношении Клиента, его счета и данных операций. Все издержки, связанные с проведением таких операций, оплачиваются Клиентом. Компания имеет право продлить максимальный срок исполнения таких операций вплоть до полного выяснения всех обстоятельств.

Критериями выявления и признаками сомнительных неторговых операций являются:

злоупотребление денежными переводами без совершения торговых операций по торговому счету или совершение ничтожно малых по объему торговых операций;

выявление необычного характера операций, не имеющего очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; выявление обстоятельств, дающих основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Принципом выявления указанных операций является их субъективная оценка.

Компанией путем регулярного анализа неторговых операций.

Далее было уточнение от сотрудника компании, что по моему счету был проведен чардж-бег. Данную операцию я НЕ проводил, я связался с банками, с которых были переводы на данный счет, НИГДЕ не проводилась данная операция. С даты блокировки прошло 5 дней, ни каких внятных объяснений и доказательств организация мне не предоставляет, указывая на то, что я жесточайше нарушил соглашение, и вся информация будет предоставлена мне позже. На момент блокировки на счете было 41 760 $ , плюс 3000 $ которые были списаны со счета для выведения на мою карту, но до банка не дошли, т.к. их тоже заблокировали. Лично для меня сумма не маленькая.

Помогите разобраться в ситуации и вернуть деньги.

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Усачёв А.И. 4.8

18.11.2013, 07:01,

г. Новосибирск

Так вы все сложно описали. Думаю, что без обзора документов вам на вряд ли кто поможет. Берите документы если есть, приходите будем разбираться вместе.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 93 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59