Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требуется ли банку предоставить документацию о происхождении денежных средств при переводе на дебетовую карту?

25.01.2014, 11:16
• г. Орёл

У меня такой вопрос? Беру деньги у частного лица. Деньги должны будут перечислять на дебетовую карту. Нужно ли банку предоставлять документ, откуда перечислены деньги.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

если сумма будет свыше 600 000 тыс. рублей, то банк запросит документы. Вам лучше оформить договор займа.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России