Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Как доказать легальность денежных средств при наличии расписки от матери - влияние на вклады и покупку квартиры, необходимость сохранения документов?
199₽ VIP

29.01.2014, 00:32

• г. Новокузнецк

Опишу ситуацию, вопросы ниже, я официально безработный, несколько лет назад, я получил от СВОЕЙ матери заем на 2 500 000 рублей, без сроков и без процентов. Имеется расписка. В которой указаны только мои и ее данные и разумеется свои накопления могли были ранее работал официально.

ВАЖНО! Деньги получал в руки. При личной встрече.

Вопросы:

1) Если делать вклады в разные банки, и к примеру банк, налоговая, финмониторинг запросят документы подтверждающие легальность денежных средств по закону №115-ФЗ, подойдет ли такой документ для них?

2) Через пару лет хочу купить квартиру стоимостью около 4 000 000 рублей, опять же при вопросах, данной расписки будет достаточно? Важно учесть я официально безработный. Что лучше говорить налоговой в таком случае?

3) Имеет ли смысл сохранять документы о вкладах, покупке иностранной валюты, будут ли они считаться документами подтверждающими наличие денежных средств у меня? При обвинениях к примеру в безденежие (простите слово забыл) при оспаривании сделок. Ну когда пытаются доказать, что мол денег не могло быть таких у него и т.п.

Прошу отвечать по пунктам Вопрос 1 / Вопрос 2 / Вопрос 3

Читать ответы (6)

Ответы на вопрос (6):

Адвокат

Журенко Т.А. 5.0

29.01.2014, 00:33,

г. Николаев

Владимир, если Ваша мама жива, оформите нотариально договор займа.

Спросить

Юрист

Деревянко С.Ю. 4.5

29.01.2014, 00:34,

г. Санкт-Петербург

Да.Подойдет конечно расписка.

Спросить

Юрист

Искендеров Э.Э. 4.6

29.01.2014, 00:34,

г. Серпухов

Данная расписка является надлежащим доказательством происхождения денег для налогового органа

Спросить

Юрист

Деревянко С.Ю. 4.5

29.01.2014, 00:36,

г. Санкт-Петербург

За операцию со средствами более 600 тыс.руб. вас скорее всего вызовут для объяснений.У нотариуса совсем не обязательно заверять договор займа.

Спросить

Юрист

Киселева Л.М. 5.0

29.01.2014, 00:39,

г. Самара

Это лучший ответ

Здравствуйте!

1) Да, данной расписки будет достаточно

2) Говорите налоговой, что квартира была приобретена на заемные средства плюс Ваши накопления в период работы.

3) Имеет ли смысл сохранять документы о вкладах, покупке иностранной валюты, будут ли они считаться документами подтверждающими наличие денежных средств у меня?

Да, будут. По возможности, сохраняйте все документы. Хуже от этого не будет.

Спросить

Юрист

8 800 505-91-11 4.7

29.01.2014, 00:45,

г. Казань

Вообще то у нас действует презумпция невиновности,пусть сомневаются в легальности происхождения денег,но имеющихся доказательств ,считаю,будет достаточно.Остальное,нелегальность заработка,их приобретения пусть доказывают сами...Не думаю,что что то серьезное произойдет....Финансовые документы храните ВСЕ,это будет подтверждением ,что деньги не возникли у Вас из воздуха.

Спросить

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 65 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как доказать легальность денежных средств при наличии расписки от матери - влияние на вклады и покупку квартиры, необходимость сохранения документов? 199₽ VIP

Как доказать легальность денежных средств при наличии расписки от матери - влияние на вклады и покупку квартиры, необходимость сохранения документов?
199₽ VIP