Требования к подтверждению личности при регистрации в платежной системе OKPAY возможно мошенничество

199₽ VIP

Документы, необходимые для подачи заявки на предоставление кредита: - паспорт гражданина РФ. Первые 2 страницы (разворот с фотографией), а также страница с отметкой о месте постоянной регистрации. Все страницы паспорта не нужны. - один из документов на Ваш выбор: * Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). * Полис обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). * Водительское удостоверение. * Военный билет. * Заграничный паспорт. * Служебное удостоверение сотрудника силового ведомства/ удостоверение личности военнослужащего. - Ваш контактный телефон. - Указание требующейся суммы кредита.

Я вложил деньги в MMCIS. В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней. Хочу разорвать контракт, что согласно договора подразумевает полный вывод средств. Компания просит меня согласно договора пройти верификацию и предоставить оригиналы документов... Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств (на последней странице), и заверить Вашей подписью (на каждой странице) договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен) и отправить его нам. 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Квитанция оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security-ru@forex-mmcis.com ; 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), копию водительских прав (желательно международного образца), копии удостоверений личности других видов. Вопрос: 1. Не противоречит ли законодательству РФ о разглашению личной информации. 2. Особо смущает заверенная нотариально копия паспорта. (Возможно возьмут кредит или поступят иным противозаконным способом). 3. Можно ли предоставлять им эти документы. 4. Если нет как поступить правильно.

Регистрировал договор ДДУ по паспорту, затем сдал его на обмен на новый по возрасту. На момент получения документов из Регпалаты новый паспорт небыл готов. Регпалата отказала выдать зарегестрированный ДДУ сославшись на отсутствия паспорта или временного удостоверения личности, я предложил в качестве документа удостоверяещего мою личность водительские права, где есть мое фото и Ф.И.О., на что Регпалата ответила отказом признавая только два документа-паспорт и временное удостоверение личности. Правомерно ли Регпалата отказала в выдаче документов? Помоему в федеральном законе прописано что удостоверением личности являются документы-паспорт. Временное удостоверение, военный билет, водительские права. А для студентов студенческий билет?!

Хотел узнать могут ли оформить кредит на копии (фотографии) • Страницу внутреннего/заграничного паспорта с фотографией (с серийными номерами) • Водительские права • Свидетельство о рождении • Идентификационную карту • Страницу внутреннего паспорта с пропиской (с серийными номерами) • Выписку с банковского счета (выданную в течение 3-х последних месяцев) • Счет на оплату коммунальных услуг (полученный в течение 3-х последних месяцев) просто нужно отослать документы в интернет для подтверждение личности.

Сделала конечно глупость, но сейчас не могу сидеть на месте, подскажите что мне делать в такой ситуации. На сайте hh.ru натолкнулась на объявление о работе. Работодатель из Минска. Попросил для идентификации личности фото с паспортом, Снилс и лист с пропиской. Хорошо, если Вы готовы приступить, тогда перейдем к Вашей регистрации. Вам будет предоставлен доступ в нашему закрытому Cloud-порталу, это будет Ваш интернет-офис. Все задания Вы будете получать и сдавать там. Объем работы регулируется так же в личном кабинете, т. е. Имеется возможность взять столько заданий сколько Вы реально выполните. График у Вас абсолютно свободный. Выплаты производятся в любое время по Вашей просьбе на любую банковскую карту или QIWI-кошелек. Выплаты Вы заказываете самостоятельно в личном кабинете в любое время, перевод проводится моментально. Начисление на внутренний баланс происходит в течении 2 часов после сдачи работы. Доступные для выплат валюты: USD, UAH, BYN, EUR, RUB. ​​​​​​​Если объемы вырастают ставку Вам повысят на 25% Перед началом регистрации нам необходимо подтвердить Вашу личность при помощи электронной фото-идентификации. Для граждан РФ необходимо предоставить: 1. Фото главной страницы паспорта (разворот полностью) 2. Фото страницы регистрации (либо документ подтверждающий адрес проживания) 3. Селфи с паспортом в руках (документ и лицо должны быть полностью в кадре) 4. Фото снилса. Или: 1. Заграничный паспорт или Водительское удостоверение с обоих сторон. 2. Селфи с заграничным паспортом или с лицевой стороной Водительского удостоверения. Для граждан Украины, проживающих в зоне ООС действует так же иной перечень фото: 1. Фото документа (Водительское удостоверение с обоих сторон или Заграничный паспорт (разворот полностью)) 2. Селфи с листом А 4 в руках, на листе написать текущую дату (лист и Ваше лицо должны быть полностью в кадре) 3.Селфи с паспортом (или водительским удостоверением) в руках (документ и лицо должны быть полностью в кадре). Фото водительского удостоверения или ID-карты необходимо делать с обоих сторон. Паспорт - главную страницу полностью. Документ должен быть в кадре полностью. Фото необходимо делать таким образом, чтобы текст документов был читаем. Фото должно быть таким, чтобы края и углы документа были видны. Если у Вас паспорт - разворот обоих страниц полностью. На селфи Ваше лицо и документ должны быть в кадре полностью. Программа идентификации не принимает: сканированные изображения, редактированные изображения, изображения возраст которых старше 6 месяцев, посторонних предметов на документе быть не должно. Для граждан Украины (кроме ООС) обязательны: селфи с листом А 4 в руках, на листе написать текущую дату (лист и Ваше лицо должны быть полностью в кадре), селфи с главной страницей паспорта (там где Ваше фото) или с айди, отдельно без селфи страницы 0-1, 2-3, 10-11, Идентификационный код, Витяг (приложение к ID-карте о месте регистрации). Указанные страницы необходимы даже если пустые. Так же Вам необходимо указать постоянный номер телефона по которому мы сможем с Вами связываться в течении рабочего дня и номер банковской карты или электронного кошелька (WebMoney, QIWI, EasyPay, YandexMoney, PayPal) для получения заработной платы. Внимание указывайте только номер карты или кошелька, никакие дополнительные данные нам не требуются для переводы Вам средств. Ни в коем случае никогда не сообщайте никому (даже представителям банков и властей) свои пароли, пин-коды, сроки действия банковских карт, кодовые слова и другую конфиденциальную платежную информацию, так как с помощью этой информации злоумышленники могут совершать противоправные действия с Вашими счетами. Они мне пишут такое сообщения. Что мне делать, как узнать и определить что это мошенники. Мне написали что СБ не дало доступ из-за географии моего жительства.

Условия "В ваш день рождения мы готовы сделать вам скидку в 15%, а если у вас юбилей, то скидка будет равна 20%. ля получения скидки вам необходимо ЛИЧНО сделать заказ и при получении предъявить оригинал и отдать нашему сотруднику ксерокопию одного из следующих документов: паспорт; заграничный паспорт; водительское удостоверение; военный билет; свидетельство о рождении ребенка; (НО: ТОЛЬКО при предъявлении одним из родителей паспорта, в который этот ребенок вписан). Наличие ксерокопии первой страницы является обязательным условием для получения скидки." Договора о предоставления таких данных и конфиденциальности, естественно нет.

При попытке получения ИНН через систему онлайн, столкнулась с таким пунктом: Сведения о документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства в Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства; для гражданина России, представившего документ, удостоверяющий личность, отличный от паспорта гражданина Российской Федерации) или регистрацию по месту пребывания (при отсутствии места жительства). Как вид документа предлагается выбрать:61-Свидетельсво о регистрации по месту жительства. Вопрос: Является ли паспорт с пропиской таким Свидетельством. Могу ли я использовать данные паспорта в данном разделе или нет? Заранее благодарю, Екатерина.

Здравствуйте вот решила я подзаработать деньги. Открыли мы сними яндекс деньги и все деньги которые у меня на карточках были они вместе со мной перевели в компанию Fxnet, вообщем вот они мне выслали Здравствуйте! Для дальнейшего сотрудничества с вашим брокером и избегания блокировки вашего счета, Вам необходимо загрузить документы на сайте компании или отправить по электронной почте. Документы можно отсканировать в цветном варианте или сфотографировать! 1. Страница паспорта с фотографией в полном развороте Страница паспорта с пропиской в полном развороте 2. Карта, с которой вы осуществляли перевод денежных средств на свой счет. На лицевой стороне карты закрыть бумагой 8 цифр по середине и оставить открытыми первые и последние 4 цифры, если карта Maestro, тогда все цифры кроме 6-ти последних. Пример (56745643). С обратной стороны карты закрыть CVV и слева от CVV ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ. Если перевод делали с киви-кошелька или Яндекс кошелька, то нужно скриншот экрана с номером кошелька и скриншот экрана с переводами. 3 - Квитанция за коммунальные платежи (газ, водопровод, электричество) - Квитанция за услуги связи (интернет, стационарный или сотовый телефон) - Выписка с банковского/карточного счета - Подтверждение банка об открытом счёте на ваше имя - Уведомление из налоговой. Если документы на родственников, то еще документ, подтверждающий родство. Требования к документу: - Документ должен содержать ваше имя и фамилию - Документ должен содержать ваш адрес проживания - Документ должен быть не старше 3-х месяцев) 4. Декларация трейдера, ее нужно распечатать и от руки заполнить на английском языке. Документы должны быть у вас на ПК. Напишите как документы будут готовы, я вам помогу их загрузить. Грозит мне что-нибудь если я отправлю эти документы.

Более месяца назад были украдены паспорт гражданина РФ и водительское удостоврение. Было обращение в милицию. Временные права не делались. Теперь хочется получить постоянное водительское удостоверение, можно ли это сделать по загран. Паспорту или какому-либо другому документы, удостоверяющему личность? Спасибо.

Я поклонник он-лайн игр в интернете, в одной из игр у меня для подтверждения моей личности затребовали отсканировать в цвете и выслать любой один документ подтверждающий мою личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение или загранпаспорт). А также чтобы на отсканированном документе присутствовал код документа если он есть. Я должен на слово поверить что отсканированный документ будет сразу уничтожен а не использоваться в дальнейшем! Насколько законно это требование?