Что грозит ген. директору за вывод 1 млн. с расчетного счета ООО на свою пластиковую карту (он указал что взял деньги под отчет)?
Что грозит ген. директору за вывод 1 млн. с расчетного счета ООО на свою пластиковую карту (он указал что взял деньги под отчет)?
Что грозит ген. директору за вывод 1 млн. с расчетного счета ООО на пластиковую карту своей жены. И, кстати, что грозит жене за снятие этих денег?
Если признает долг и вернет - ничего.
Жене, если не признает сговор с мужем - тоже ничего не будет. Надо дать правильные показания, но деньги мужу придется возвращать.
Спросить
Смотря по каким основаниям. Может быть рассмотрено как хищение, если не подтверждено какими-то договорами.
СпроситьДобрый день. Подскажите пожалуйста, если ИП использует свою пластиковую карту для работы, но расчетного счета не имеется, что грозит от налоговой?
Здравствуйте! В налоговом законодательстве запрет на использование личной банковской карточки вместо расчетного счета отсутствует. Но риски есть. При проверке ИФНС может посчитать в доходы все суммы, которые поступили на вашу банковскую карточку, а не только те, которые перечислили Вам клиенты.
Спросить
Доброго времени суток!
Вообще ничего не грозит. Ни один закон не запрещает это предпринимателю. Главное, ведите КУДИР
Всего доброго, желаю удачи!
СпроситьСкажите пожалуйста, я генер директор ООО. При закрытии расчётного счета в банке остаток денежных средств можно ли перевести на счёт физ лица самого директора, те на свою карту банковскую?
Можно, только обоснование нужно указывать, если их не облагать налогом, за что, почему на карту переводятся.
Спросить
Конечно, нет. это не ваши деньги. Это деньги ооо. . Обращайтесь к юристам сайта в личные сообщения!
СпроситьЧеловек по рукописной рассписке взял в долг. Теперь не отдает. Оказалось, что на него уже судебные дела по взысканию долгов. Имущества нет. Т.е. ситуация такая: человек набирает в долг, чуток возвращает и все-типа я признаю долг, а вы получите с меня. Вот так и живет. Возможно ли его привлечь к уголовке?
Есть зацепка. ООО Вася выставило счет ООО Пете за строй материалы. ООО Петя так и не дождалось товара. А когда ООО Петя позвонило ген. Директору ООО Вася выяснилось-ген директор уже давно не ведет деятельности и хотел закрывать свое ООО Вася. Но этот ушлый снимал квартиру у этого директора и прикарманил банковскую карту этого ООО, выставлял счета а деньги снимал с банкомата по карте. Что можно сделать?
Добрый день. По мимо имущества у человека еще есть заработная плата и решение суда может быть исполнено путем удержания из заработной платы. В реале же действительно есть очень много решений суда, исполнить которые не представляется возможным.
Спросить
Доброй ночи, для защиты своих прав и интересов Вы имеете право обратиться с заявлением в суд, и с заявление в правоохранительные органы, с целью возбуждения дела по факту мошенничества.
СпроситьЯ директор ооо я снял деньги с расчетного счета. Указал что на хоз нужды и все. что мне может быть за это?
Предыдущий (бывший) директор и учредитель ООО переводил на личную пластиковую карту деньги с расчетного счета под отчет суммарно за год около 200 000 руб., никаких документов, подсверждающих использование этих денежных средств нет, кроме нулевого акта сверки, который он сам себе выписал нет. Бухучет даже не велся. К какой ответственности я могу привлечь его как новый учредитель?
Единоличный исполнительный орган общества (т.е. директор) несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием),
Здесь может идти речь об ответственности вплоть до уголовной (Присвоение или растрата). Должен решаться вопрос, связанный с правовой оценкой действий должностного лица,
СпроситьЯ сегодня подал уведомление в банк о закрытие расчетного счета ООО, и указал выдать наличными остаток денежных средств. Чековую книгу не оформлял, пластиковую карту тоже. Как я могу получить свои деньги в банке. Банк отказывает на основании что 1. Предельная сумма наличного расчета не может быть более 100000, 00 по одному договору. 2. Нет чековой (оформить нельзя так как договор банковский я закрыл и на какой счет выписывать чековую?
Ответ возможен только на платной основе. Так как выходит за рамки консультации.
Всего доброго
СпроситьДобрый вечер) Ген директор на протяжении полугода переводил деньги ООО себе на пластиковую карту. Сумма составила 1277000 рублей. На вопрос куда уходят денежные средства получаю ответ на налоги. Налоговую и финансовую отчетность не предоставляет на общее собрание не приходит. Что делать. В ООО два учредителя.
Доброго времени суток
себе на пластиковую карту. Сумма составила 1277000 рублей. На вопрос куда уходят денежные средства получаю ответ на налоги. Налоговую и финансовую отчетность не предоставляет на общее собрание не приходит. Что делать. В ООО два учредителя.Пишите заявление в полицию.Спросить
Доброе утро!!! второй учредитель вправе инициировать аудиторскую проверку и потребовать отчета. Если будет установлено что один учредитель присваивает средства модно обратиться в суд.
Спросить
Переходите с ним с устного общения на официальный письменный.
Не предоставит по требованию информацию, обратитесь с заявлением в полицию.
Спросить
Николай Васильевич, Ваш вопрос требует пояснений, т.к информации для однозначного ответа явно недостаточно.
Кем являетесь Вы в этой ситуации? Является ли директор одним из участников ООО, или он наемный сотрудник? Имеется ли взаимопонимание в данном вопросе между участниками ООО? Каково соотношение долей участникоы ООО?
В зависимости от содержания ответов на эти, и некоторые другие вопросы по ситуации, алгоритм действий будет различным.
СпроситьЗарегистрировали ООО, два учредителя по 50% , один из них ген. директор. Обратились в банк для открытия расчетного счета для ООО. Подскажите, нужен ли бухгалтеру доступ к расчетному счету ООО?
Здравствуйте. Счетом имеют право распоряжаться лица, указанные в карточке с образцами подписей и печати. В соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Все взаимодействия Вы можете предусмотреть в трудовом договоре, который заключите, а также в доверенности. Пропишите к чему бухгалтер имеет доступ, а к чему доступа у нет. Но в рамках должностных обязанностей.
Спросить
При открытии расчетного счета бухгалтеру тоже нужно будет явиться в банк для оформления карточек с образцами подписей и печати?
Спросить
Зачем вам вторая подпись бухгалтера на платежках, которые давно не применяются? Не усложняйте ничего, получите в банке токен с подписью одного лица на электронные платежки и передайте его, кому сочтете нужным.
Спросить
