Валентина
14.12.2016, 14:24
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Читать ответы (1)
Я все документы представил, но карта до сих пор не разблокирована (на карте Денег нет.)
• г. Казань
Банк заблокировал мою дебетовую карту, в соответсвии с Федеральным Законом О противидойствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма просит представить документы на оснавании чего клиенту поступали денежные средства на счёт. я все документы представил, но карта до сих пор не разблокирована (на карте Денег нет.) как мне правильно составить претензию в банк нужно только содержание.
Читать ответы (0)
Сорокин Сергей Александрович
21.05.2017, 13:19
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Читать ответы (3)
Ранис
14.09.2014, 10:08
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Читать ответы (1)
Галина
24.02.2017, 09:16
Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать
Читать ответы (2)
Олег Юрьевич
19.09.2016, 09:01
Сбербанк заблокировал мою зарплатную карту по причине Федеральной статьи закона - что делать дальше?
Читать ответы (3)
Светлана Геннадиевна
19.11.2015, 11:53
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Читать ответы (2)
Екатерина
07.08.2014, 02:22
Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии
Читать ответы (1)
Мария
23.01.2007, 16:51
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Читать ответы (1)
Сергей
08.06.2016, 16:19
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Читать ответы (1)
Igor
08.02.2022, 14:14
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Читать ответы (1)