Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Закончилось по сути ничем - вымотав мне нервы, меня отпустили перед самой окончанием регистрации.

18.03.2014, 10:47
• г. Москва

Добрый день!

При прохождении рамки в аэропорте Минеральные Воды (внутренние авиалинии) сотрудниками полиции была обнаружены пачка наличных денежных средств в моей куртке (зазвененла) общей суммой 3,5 миллиона рублей. Данная сумма предназначалась для сделки частного порядка, а именно приобретение мной квартиры.

Сотрудники полиции пояснили, что провоз суммы свыше 600 000,00 рублей запрещен, деяние попадает под закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и я должен обосновать происхождение денежных средств. Также сотрудники полиции завили, что данные денежные средства обязаны изъять, а меня задержать, до предоставления доказательств законности происхождения ден.средств.

Закончилось по сути ничем - вымотав мне нервы, меня отпустили перед самой окончанием регистрации.

Законны ли действия полиции? Есть ли необходимость сдавать деньги в службу авиационной безопасности, как, например, при перевозке гражданского оружия в аэропорте? Каковы правила провоза наличных(внутренние рейсы)?

Спасибо!

Читать ответы (0)
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Ирина
06.04.2006, 12:16

То, что этого человека просто "развели на деньги"-понятно, но как защитить себя от действий милиции в аэропорте?

Извините, если повторяю вопрос: в аэропорте (внутренние авиалинии) при "просвечивании" клади, сотрудниками милиции была обнаружена пачка наличных в чемодане моего знакомого. Сумма составила чуть более 2 миллионов рублей и предназначалась для сделки частного порядка. Ему заявили, что провоз суммы свыше 600 000,00 рублей запрещен, деяние попадает под закон "О противодействии легализации..." (там точно этого нет), сумму должны изъять-пока человек не предоставит доказательств происхождения ден. средств. Закончилось все банальной взяткой в размере 10 000,00 (что, по словам сотр. Милиции-ничтожно мало). То, что этого человека просто "развели на деньги"-понятно, но как защитить себя от действий милиции в аэропорте? Каковы правила провоза наличных (внутренние рейсы)? Может ли сберкнижка являться доказательством происхождения ден. средств? Спасибо!
Читать ответы (1)
Екатерина
07.08.2014, 02:11

На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии

Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться? Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?
Читать ответы (1)
Мария
23.01.2007, 16:51

Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Есть счет в неком Банке (точнее, в отдном из филиалов Банка), где лежат денежные средства, полученные мной от предпринимательской деятельности и превышающие 600000 рублей. Банк отказывает мне в получении денежных средств, оперируя тем, что отдает право решения этого вопроса на усмотрение Филиала. Филиал, в свою очередь, выдавать денежные средтва отказывается. Связано это, по словам, работников Банка с ФЗ № 115 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА". Мативированный отказ в письменном виде Филиал дать также отказывается. В итоге: денежные средства снять НЕ могу. Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Читать ответы (1)
Екатерина
07.08.2014, 02:22

Как обойти ограничения по снятию наличных с карты Сбербанка свыше 600 000 рублей под контролем ФЗ О противодействии

Какой наиболее удобный и быстрый способ снятия наличных с карты Сбербанка, если сумма на карте превышает 600 000 руб., чтобы при снятии наличных данная процедура не проходила под ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей?
Читать ответы (1)
Миша
25.10.2008, 01:46

И самое главное имеет значение единовременный расход приход денежных средств на крупную сумму или вообще накопительная

Я слышал что руководствуясь ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. коммерчесике банки или магазины обязаны и передают сведения в нужные инстанции, хотел бы знать на данный какая нормативная сумма устанволена законодательством, и значит ли это что именно эти данные получают налоговики.. И самое главное имеет значение единовременный расход приход денежных средств на крупную сумму или вообще накопительная система к примеру в течение года берется за основу?
Читать ответы (1)
Миша
27.10.2008, 21:19

А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?

В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга.. Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов? А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Читать ответы (1)
Сорокин Сергей Александрович
21.05.2017, 13:19

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Читать ответы (3)
Марьяна
02.05.2015, 14:10

Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?

На вопрос Какова максимальная сумма беспроцентного займа? Мне ответили вообще предельная сумма займа законодательством не установлена, но при превышении займа 600000 руб. эта сделка тут же попадает под контроль Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правильно ли это?
Читать ответы (1)
Igor
08.02.2022, 14:14

Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.
Читать ответы (1)
Мила
23.01.2014, 20:21

Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

На сколько серьезны последствия в случае не выполнения Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Фирма не стала на учет в МРУ Рсфинмониторинг.
Читать ответы (1)