Последствия проверки ИФНС для бывшего директора и возможный обыск в его новой компании

199₽ VIP

Могут явится с обыском на основании УПК РФ.

Статья 182. Основания и порядок производства обыска

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 25] [Статья 182]

1. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Обыск производится на основании постановления следователя.

3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

4. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

5. До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

6. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

7. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

8. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

9. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

9.1. При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

11. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

12. При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.

13. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

14. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

15. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

16. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

в другой офис они явится не могут, нет оснований, только если будет постановление на обыск

Ответственность он будет нести в рамках и за период когда он там работал, не более

Галина, да, имеют такое право. Рекомендую обратиться к адвокату.

Запросто могут, если будет выявлено правонарушения, смену директора признать незаконной сложнее.

Здравствуйте. Смотря что бывшему директору или фирме инкриминируют. Могут оштрафовать фирму либо завести уголовное дело на директора.

С обыском могут прийти если будет основания для этого. Попросить постановление на обыск и выполнять требования сотрудников ОБЭП

Галина, признать смену директора незаконной будет крайне сложно. В случае если вина прежнего директора будет доказана последнему будет назначено наказание. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

 наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

бывший директор является руководителем другой компании. Могут ли сотрудники ОБЭП явиться с обыском в офис этой компании? Что при этом делать?

Согласно Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 182) и Закон о полиции). Уже одно это говорит о незаконности их визита.

Сотрудники ОБЭП составили документ под названием «протокол осмотра места происшествия». Но, чтобы приступить к такому осмотру, нужны законные основания. Главное из них само происшествие, указывающее, что в офисе фирмы совершено правонарушение (например, убийство, кража или какое-либо административное правонарушение). Только в этом случае осмотр оправдан. Как представляется, в офисе правозащитной организации ничего подобного не происходило. Возможно, оперативникам просто очень нужно было обыскать помещения фирмы.

Если сотрудники назвали проводимое ими мероприятие осмотром, то должны были соблюдать его правила. Осмотр проводится визуально. В нашем же случае оперативники принудительно вскрывали ящики столов, стеллажей, тумбочки, изъяли документы и компьютеры, находящиеся в офисе организации . А это еще одно существенное нарушение.

Изъятие документов и компьютеров было проведено процессуально безграмотно. В Законе о полиции дан исчерпывающий перечень документов (заметьте, о компьютерах ни слова!), которые сотрудники могут забрать с собой. Это документы на материальные ценности или денежные средства. Очевидно, что пресс-релизы, документы граждан, обратившихся в организацию личные бумаги ее сотрудников к таковым не относятся. А значит, их изъятие незаконно.

Более того, как Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 182), так и Закон о полиции особо оговаривают обязанность составлять подробнейшую опись всего изъятого.

Грубейшие нарушения имели место и при привлечении понятых. Обратите внимание: обыск проводился одновременно в нескольких помещениях, а понятых было всего двое. Очевидно, что они не могли присутствовать при всех процессуальных действиях. По закону же понятые обязаны постоянно находиться рядом с сотрудниками милиции, совершающими процессуальные действия. Если обыск проводится в нескольких помещениях, ни в одно из них сотрудник может зайти как минимум без двух, понятых.

Изложенных обстоятельств вполне достаточно, чтобы сделать однозначный вывод: обыск в общественной организации был проведен незаконно. А это позволяет как самой организации так и непосредственно ее сотрудникам обратиться в суд с исками о взыскании убытков и компенсации морального вреда (ст. 16, 151, 1069, 1099-1101 Гражданского кодекса РФ).

Если был обыск, будет уголовное дело. Бывшему директору ничего не грозит, если сам не сдастся. Ничего не видел, ничего не слышал, не помню, не знаю. Пока не признают подозреваемым, обвиняемым, нечего бояться. Сотрудники ЭБ и ПК могут входить куда угодно, в т. ч. в новый офис.