Благодарю Вас за скорый ответ!
А если у меня есть дарственная от мой мамы на 600 000, остальные деньги были накоплены мной и моим мужем в течение года, когда мы были членами ЖСК Молодой семье доступное жилье?
Какие суммы без подозрения ФСФМ могут перечисляться на счет?
СПАСИБО!
Вопрос №376512 от 29 августа 2006 г. 14:13
Господа! В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба? Спасибо
Существующие ответы:
29 августа 2006 г. 14:33
Заинтересуется не налоговая. А ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу), которая является уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в которую банки предоставляют сведения. В обязательном порядке. С уважением,
Уважаемая Марина!
В соответствии с банковским законодательством и ст. 6 Закона № 115-ФЗ О противодействии легализации... под контроль попадают все виды счетов. открываемых в банках (Инф. письмо ЦБ РФ № 1). Но зависит это не только от суммы (равной и более 600 000 руб.), но от характера операции и кто является сторонами расчетов. В ФСФМ эта информация анализируется на предмет криминальности и в зависимости от этого, направляется в различные правоохранительные органы для последующей проверки. При ваших обосновавающих документах, вам не нужно беспокоиться, вряд ли это вызовет подозрения у ФСФМ, данная операция, если не будет открываться счет на предъявителя, по своему характеру не подпадает под обязательный контроль.
С уважением,
Спросить
Здравствуйте! Я зарабатываю на бинарных опционах в среднем по 300 000 рублей в месяц! Перевожу их от брокера на свой qiwi кошелёк, а потом на сбербанковскую карту. Вывожу через карточку каждый день по 10тысяч рублей. У налоговой может возникнуть ко мне вопросы откуда я их зарабатываю?
Спросить
