Как доказать, что причисленные на банковскую карту деньги не являются доходом и не облагаются налогом?

03.06.2014, 21:32

• г. Краснодар

Два месяца назад иностранная компания, в которой я работаю, перечислила мне на банковскую карту денежные средства, в качестве бонуса за проделанную работу. Сумма денежных средств превышает 600000 руб. Сегодня мне поступил звонок из банка с требованием объяснить с какой целью мне были перечислены деньги. Я так понимаю, что мне нужно доказать, что это не доход, иначе они будут облагаться налогом. Посоветуйте, как можно это сделать.

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Адвокат

Бекетов В.В. 5.0

04.06.2014, 16:20,

г. Краснодар

Не совсем так. Звонок Вам поступил в связи с тем, что в соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций.

Таким образом, банк хочет убедиться, что эти деньги не добыты преступным путем и перевод не осуществлен с целью их легализации. Ведь в этом случае у банка могут отобрать лицензию.

Указанные денежные средства в любом случае будут являться Вашим доходом, за исключением, если это возврат Вам этих средств. Например по договору займа.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 29 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59