Мошенничество и присвоение денег - Отзыв о факте продажи доли и присвоении денежных средств застройщиком

• г. Сызрань

У меня был договор на строительство, в 2004 году согласно договору там написано не продавать не обременять не закладывать третьим лицам. Денежные средства также составляют и долю в многоэтажном доме... Застройщик в 2009 году оформил мою долю на себя, без моего ведома и продал мою долю другому. Я деньги все уплатила во время и в срок.

Продал он не только мою долю, но и долю еще 7 участников строительства. Только у меня был пункт договора не продавать и тд.

Застройщик прежде чем продать-вступил в процедуру банкротства. Согласно договору купли продажи доли он получил деньги в 2 этапа. Первые деньги 3200 тыс. рублей в процедуре наблюдения, вторую после вступления в конкурсную массу. Мне деньги не вернул. Имущество тоже. В ходе ознакомления с отчетом о денежной массе должника, выяснила что деньги конкурсный управляющий показал только за второй платеж. 9333 тыс. руб. Общая сумма продажи доли составляла около 13 мил. рублей.

Я обратилась в полицию по факту мошенничества по отношению к застройщику, тк мою долю продали а деньги себе присвоили. Это как раз первый платеж за куплю продажи доли.

Вызвали конкурсного управляющего-он говорит типа деньги перечислили все, все прозрачно и деньги были куда то потрачены. У

У меня Вопрос 6 в стадии временного управлящего почему мои уплаченные деньги мне не вернули, долю оформили не на меня? Я всем отвечаю что как раз они себе-застройщик, управляющийих разделили себе и утаили от кредиторов. Как вы считаете я правильно все заявляю в полиции? По идеи это мошеничество и присвоенние чужих денег.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

ИМЕЕТЕ ПРАВО НАПИСАТЬ ЖАЛОБУ НА ВРЕМЕННОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ

(ред. от 12.03.2014)

"О несостоятельности (банкротстве)"

Статья 60. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле о банкротстве

3. В порядке и в сроки, которые установлены пунктом 1 настоящей статьи, рассматриваются жалобы представителя учредителей (участников) должника, представителя собственника имущества должника - унитарного предприятия, иных лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, на действия арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или комитета кредиторов, нарушающие права и законные интересы лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве.

4. Заявления и жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.

Статья 61.1. Оспаривание сделок должника

1. Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Статья 16. Реестр требований кредиторов

1. Реестр требований кредиторов ведет арбитражный управляющий или реестродержатель.

6. Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

7. В реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания возникновения требований кредиторов.

9. Арбитражный управляющий или реестродержатель обязан по требованию кредитора или его уполномоченного представителя в течение пяти рабочих дней с даты получения такого требования направить данному кредитору или его уполномоченному представителю выписку из реестра требований кредиторов о размере, о составе и об очередности удовлетворения его требований, а в случае, если сумма задолженности кредитору составляет не менее чем один процент общей кредиторской задолженности, направить данному кредитору или его уполномоченному представителю заверенную арбитражным управляющим копию реестра требований кредиторов.

Расходы на подготовку и направление такой выписки и копии реестра возлагаются на кредитора.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ

(ред. от 20.04.2014)

Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых деяний, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых деяний, -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

3. Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, -

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1

(ред. от 03.02.2014)

"О прокуратуре Российской Федерации"

Статья 22. Полномочия прокурора

2. Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона.

Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45

"Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации"

2.8. Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица должно в обязательном порядке содержать либо наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную подпись указанного гражданина и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Спросить
Людмила Геннадьевна Савченко
02.07.2016, 15:34

Право собственности граждан-соинвесторов на доли в незавершенном строительстве и земле под угрозой

Застройщик в международном розыске, граждане соинвесторы признали за собой право собственности на доли в обьекте незавершенного строительства и доли в земле, на которой стоит незавершенка. Все это происходило когда в отношении застройщика шла процедура наблюдения по банкротству, сейчас идет конкурсное производство и управляющий включил землю в конкурсную массу, хотя она уже и не принадлежит должнику, а суд наложил арест. Как можно вывести эту землю из конкурсной массы?
Читать ответы (1)
Светлана
12.06.2011, 10:44

Теперь застройщик предлагает подписать акт сверки, где за мной обзначена 100% задолженность по договору.

В 2007 г путем переуступки приобретена квартира в строящемся доме (договор долевого участия, исполнитель - фирма-подрядчик), без регистрации. Строительство дома начато в 2001 г. В связи с тем, что строительство затягивалось, в 2009 г. договор переделан в части даты окончания строительства и зарегистрирован (В новом договоре исполнитель - фирма-застройщик в лице все того же подрядчика по доверенности). На момент подписания дом был практически построен (проблема была в коммуникациях). При этом стоимость договора выплачена в полном объеме в 2006 г первоначальным дольщиком в кассу подрядчика (согласно первоначального договора). В настоящем же договоре есть пункт о том, что сумма по договору должна быть внесена в кассу застройщика до даты сдачи дома, обозначенной в договоре. В адрес подрядчика написано заявление о переводе средств в кассу застройщика, но требование на момент сдачи не выполнено. Дом сдан с просрочкой по действующему договору на полтора года. Теперь застройщик предлагает подписать акт сверки, где за мной обзначена 100% задолженность по договору. Чем черевата мне текущая ситуация, какой должен быть порядок моих действий.
Читать ответы (1)
Светлана
11.08.2016, 12:53

Возможность предъявления денежного требования участником долевого строительства в ходе процедуры наблюдения

Может ли участник долевого строительства предъявить в ходе процедуры наблюдения, введенной в отношении застройщика денежное требование? Срок исполнения обязательств по договору долевого участия в строительстве еще не наступил, решения суда о взыскании денежных средств с застройщика нет. какой статьей закона о банкротстве следует руководствоваться?
Читать ответы (2)
Дмитрий Юрьевич
28.01.2015, 11:23

Что будет с квартирой, купленной по предварительному договору, после начала банкротства застройщика?

Я купил строящуюся квартиру по предварительному договору купли-продажи + оплата по дог. займу в 2012 году, в 2013 году после моего обращения в органы власти (МинСтрой) было зафиксировано нарушение закона и застройщику было предписано перезаключить пред. Договора на договора участия в долевом строительстве. В 2014 году со мной был подписан договор участия в долевом строительстве с оплатой договора в виде взаимозачета средств (с дог. займа на погашения долга по ДДУ), договор прошел гос. регистрацию в УФРС. Сейчас стало известно о начале банкротства застройщика (наблюдение). Вопрос: Попадает ли моя квартира, прошедшая гос. регистрацию по договору участия в долевом строительстве, в конкурсную массу для продажи в счет уплаты кредиторам? И надо ли мне идти в суд и писать письма управляющему?
Читать ответы (8)
Юрий
10.04.2015, 03:26

Правомерное повышение цены после продажи недостроенного дома с обременением

Заключен договор долевого участия в строительстве дома, сумма по договору уплачена застройщику полностью и вовремя. Дом достроен на 60%, застройщик обанкротился, открыто конкурсное производство. Свой договор долевого участия не расторгнул, в конкурсные кредиторы не вошел. Недостроенный дом продан новому застройщику с моим обременением и правопреемством по обязательствам залогодателя (Статья 353. Сохранение залога при переходе прав на заложенное имущество к другому лицу), о чем новый застройщик был осведомлен и не возражал, этот пункт был прописан в договоре купли-продажи. По завершению строительства дома новым застройщиком цена квадратного метра для меня возросла на 9 тыс. рублей. Правомерно это повышение цены, ведь я свои обязательству выполнил полностью и в срок.
Читать ответы (1)
Куценко Наталия Осиповна
04.08.2016, 18:58

Как оформить договор долевого строительства квартиры при смене застройщика после банкротства и передачи строительства

Как законно оформить договор долевого строительства квартиры если застройщик объявлен банкротом и конкурсный управляющий передал строительство новому застройщику. Договор долеаго строительства от 2002 года.
Читать ответы (1)
Сергей.
29.12.2014, 08:42

Не получил компенсацию за недостроенный дом - что делать в сложной ситуации?

Прошу вас посоветовать мне, что делать. Я заключил договор в 2007 году на строительство индивидуального жилого дома., у себя на участке, выкупленного у застройщика. Застройщик в последствии стал затягивать строительство. В 2011 году я подал в суд на застройщика, и только там узнал, что в отношении застройщика введена процедура банкротства. По суду мне присудили 400 тысяч рублей, которые застройщик должен мне был вернуть. Но не вернул, был признан банкротом. Дом остался недостроеным, коммуникации не подведены по вине застройщика. Дом сейчас продать не могу (слишком хорошее мнение сложилось о коттеджном поселке), достроить дом тоже-нет средств. Прежде чем вложить деньги в дом, я продал свою квартиру. Жить не где мне и жене, являюсь пенсионером, жена в предпенсионном возрасте. Я только успел оформить на себя участок под домом и дом как обьект незаверщенного строительства. Посоветуйте, может быть можно что-то сделать. Бывший директор фирмы застройщика живет в своем коттежде и в ус не дует. Мне что, из-за бардака в судебной системе нашей страны, жить на улице?
Читать ответы (1)
Юрий
11.04.2015, 00:11

Повышение цены квадратного метра после перехода прав на недостроенный дом к новому застройщику

Заключен договор долевого участия в строительстве дома, сумма по договору уплачена застройщику№1 полностью и вовремя. Дом достроен на 60%, застройщик№1 обанкротился, открыто конкурсное производство. Свой договор долевого участия не расторгнул, в конкурсные кредиторы не вошел. Недостроенный дом продан новому застройщику с моим обременением и правопреемством по обязательствам залогодателя (Статья 353. Сохранение залога при переходе прав на заложенное имущество к другому лицу), о чем новый застройщик был осведомлен и не возражал, этот пункт был прописан в договоре купли-продажи. По завершению строительства дома новым застройщиком цена квадратного метра для меня возросла на 9 тыс. рублей. Правомерно это повышение цены, ведь я свои обязательства выполнил полностью и в срок. Договор купли-продажи 1.1. Застройщик№1 (конкурсный) продает, а новый застройщик приобретает в собственность следующее недвижимое имущество - незавершенный дом - степень готовности 60%-право аренды земельных участков, на котором находится этот дом 1.4. Имущество застройщика№1, указанное в п.1.1. настоящего договора, обременено залогом в силу закона на основании договоров долевого участия в строительстве жилого дома. В силу ст.353 ГК РФ при переходе права собственности на имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора, право залога сохраняет силу. Покупатель (новый застройщик) является правопреемником застройщика№1 (залогодателя), становится на место залогодателя и несет все обязанности залогодателя. – дословный текст договора. Подал на нового застройщика в суд иск «О защите прав потребителей и признании права собственности на квартиру». На что ответчик ответил встречным иском «Заявление о признании обременения отсутствующим». Он полагает обременение недостроенной квартиры и земельного участка в мою пользу прекратилось с момента принятия решения о признании застройщика№1 банкротом и открытии конкурсного производства, т.к. я не вошел в реестр требований кредиторов застройщика№1 по правилам ст.126,131,132,139 Закона о банкротстве. Все мои претензии по квартире должны предъявляться застройщику№1, а он (новый застройщик) не является стороной обязательства или правопреемником застройщика№1 в части исполнения обязательства по передаче квартиры. Прав ли новый застройщик–обременение отсутствует?
Читать ответы (1)
Роман
16.09.2015, 21:33

Как определить сумму неустойки при просрочке сдачи многоквартирного дома - по договору цессии или другим способом?

По факту есть договор ДУ между Участником и Застройщиком на строительство многоквартирного дома. Участник является учредителем Застройщика. Квартира была приобретена посгласно договора цессии у Участника. Зстройщик допустил просрочку сдачи дома. От какой суммы считать неустойку? Суммы указанной в договоре цессии или иным способом, так как в основном договоре только сумма строительства всего дома?
Читать ответы (1)
Ирина
21.11.2013, 03:48

Проблемы с долевым строительством - К кому обратиться и как защитить свои права?

04 мая 2009 года заключила договор о передаче денежных средств в порядке долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Срок окончания строительства и ввод жилого дома в эксплуатацию IV квартал 2010 года. Договор зарегистрирован УФСГ регистрации и кадастра. 22 июля 2007 г. на основании определения арбитражного суда в отношении фирмы введена процедура банкротства-наблюдения, назначен конкурсный управляющий. На мои запросы о ходе строительства я не получаю никакую информацию (проживаю в другом регионе). Однако, зайдя на сайт города, где я приобретаю жилье, узнала, что дома переданы другому застройщику. Позвонив в эту организацию узнала следующее, что некоторые дома действительно уже достроены, кроме моего, и что строительство передали опять другому застройщику. Дозвонившись в эту организацию мне в очень грубой форме ответили, что строительство еще не началось, т.к. им некуда нас расселить! Из всех дольщиков в этом доме нас осталось человек 12, которые не расторгли договора и мы являемся залогодержателями. Вопрос: на какую организацию мне подавать запрос о ходе строительства? И имею ли я право подать на моральный и материальный вред? Спасибо.
Читать ответы (1)