Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Перевод крупной суммы денег из США в Россию - налоги, оформление и открытие счета в банке

20.06.2014, 12:10
• г. Москва
Мой друг хочет перевести из США для меня в Россию крупную сумму денег 300 000 $ как я могу эти деньги получить? Какие налоги я должна заплатить? Как оформить этот перевод? И я хочу открыть счет в банке и положить эти деньги на счет.

Что бы все сделать по закону, как действовать? Какие документы мне должен предоставить мой друг что бы подтвердить эти деньги как подарок например.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Такие переводы на контроле у правоохранительных органов, поэтому будьте готовы к тому, что у Вас спросят что за деньги и откуда они, а банк вообще может удерживать данные деньги под предлогом проверки в рамках противодействия терроризму

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ольга Васильевна
24.11.2014, 20:47

Как правильно и законно перевести крупную сумму денег из США в Россию для покупки квартиры родителям - документы

Хочу перевести родителям деньги на покупку квартиры. Перевод из США в Россию. Как правильно и законно перевести крупную сумму денег? Читала статьи про дарение. Какие документы я должна оформить родителям? Нужно ли платить налоги в США или России? Спасибо.
Читать ответы (1)
Геннадий Викторович
25.10.2008, 03:57

Какие документы нужно предоставить банку для перевода денег из иностранного банка в Россию?

Какие документы нужно предоставить банку для перевода денег из иностранного банка в Россию? Я являюсь опекуном иностранного гражданина, который хочет перевести в Россию свои деньги на мой счёт.
Читать ответы (1)
Лениза
21.04.2016, 17:42

Как перевести крупную сумму денег из-за границы и как наши банки отреагируют на такой перевод?

Мне должны перевести из-за границы крупную сумму денег, как будут наши банки реагировать на такой перевод. Они уже у меня на онлайн счёте в банке Африки. Как лучше все это сделать?
Читать ответы (2)
Юрий
08.02.2008, 15:10

Наследство из Англии арестовано из-за неуплаченных налогов - что делать?

Скажите пожалуйста. Я должен получить наследство из Англии в денежной сумме. Все документы на руках оформлены. Счет находился в NATWEST банке. Я получил документ из банка подтверждающий перевод денег на мой счет, а через два дня получаю уведомление от BRITISH INLAND REVENUE COMISSION о том что перевод мой арестован. NATWEST банк не уплатил налог на добавленную стоимость 18 000 фунтов. Теперь банкир предлагает уплатить эту сумму мне. Я дал ему распоряжение вычесть эту сумму из моей основной суммы наследства, на что он ответил, что эти деньги уже выведены из банка. Вопрос: что мне делать если у меня нет таких денег на уплату налога и наследство я не получил?
Читать ответы (2)
Максим
06.10.2018, 18:41

Как законно принять и подтвердить перевод крупной денежной суммы из США для инвестиций и покупки недвижимости в России?

Партнёр собирается отправить мне крупную денежную сумму из США в Россию. Этот человек гражданин США. Сумма в 25 млн.$ США. Все документы о том, что деньги "чистые" присутствуют и она готова их предоставить для подтверждения. Цель этих средств. Для Инвестиций и для покупки недвижимости в России. У меня встал вопрос о том, как законно подтвердить перевод на моё имя, что мне для этого нужно делать? Мне нужно в рамках законодательства принять эту сумму, которая в дальнейшем будет использоваться мною. Я трейдер, торгую на бирже.
Читать ответы (2)
Света
04.06.2007, 14:33

Открыть счет на её имя в банке с пластиковой картой и положить туда деньги.

Хочу маме сделать подарок. Открыть счет на её имя в банке с пластиковой картой и положить туда деньги. И все это подарить. Могу ли я открыть счет, оформить пластиковую карту без её присутствия, но с возможностью предоставить её паспорт вместе со своим, разумеется.
Читать ответы (1)
Юлия
18.06.2015, 12:03

Налоги и требования банка при получении регулярных денежных переводов из США

Мой сын планирует регулярно посылать мне деньги из США на мой валютный счёт. Какие налоги я должна платить? Какие документы я должна предоставить в банк для получения денег?
Читать ответы (1)
Андрей
23.01.2015, 16:30

Как получить крупную сумму в рублях от знакомого для покупки бизнеса

Мой знакомый из другого города должен перевести мне крупную сумму в рублях (порядка 50 млн. руб.) для покупки бизнеса. Деньги он мне предоставляет на определенный срок в качестве беспроцентного займа. Т.е. по истечении определенного срока буду возвращать столько сколько и взял. Подскажите, пожалуйста: 1) Какой тип счета мне необходимо открыть в банке, чтобы получить такую крупную сумму? 2) С какой формулировкой для банка делать перевод данной суммы, чтобы избежать блокировки? 3) Какие подтверждающие документы (обоснования) может потребовать банк от меня? 4) Надо ли платить налоги с переведенной суммы? 5) Возможно ли перевести данную сумму по договору дарения с учетом того, что все наши отношения мы оформим внутренним (между собой) договором без регистрации где бы-то ни было? Спасибо.
Читать ответы (1)
Анна
11.08.2003, 23:39

Скажите пожалуйста, как можно (если можно) сделать все это бесплатно или хотя бы с наименьшими потерями для "подарка".

Мои родители хотят подарить мне 10 тысяч доларов. Я хочу положить их в заграничный банк, в стране где постоянно проживаю. Там требуют предоставить документ, что это подарок, иначе эта сумма будет обложена большим налогом. Нотариус сказала, что и в России с этого "подарка" тоже возьмут большой налог и еще нотариусу нужно оплатить крупную сумму за составление такого документа. Скажите пожалуйста, как можно (если можно) сделать все это бесплатно или хотя бы с наименьшими потерями для "подарка". Спасибо.
Читать ответы (2)
Дмитрий Викторович
16.10.2020, 14:08

Как передать деньги племяннику без налоговой нагрузки?

Вопрос таков: если есть тетя и племянник живущие далеко друг от друга и тетя хочет передать денег племяннику крупную сумму денег. Как не платить налоги если к примеру перевод будет на личный счёт в банке.
Читать ответы (1)