Подскажите, пожалуйста, чем это грозит компании (в случае выявления нарушений)?

27.06.2014, 13:16

• г. Москва

Добрый день!

Регулярно отправляю денежные переводы Контакт и Золотая Корона по нуждам компании через банк на свой паспорт. Перевожу из Москвы в регионы России. Примерная общая сумма переводов в год составляет 1,5 млн рублей. Подскажите, пожалуйста, чем это грозит компании (в случае выявления нарушений)? И чем это грозит лично мне?

Читать ответы (0)

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Спор между ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и системой Золотая Корона - Как вернуть комиссию за несостоявшийся перевод денежных средств?

Читать ответы (2)

Подскажите, пожалуйста, чем это грозит компании (в случае выявления нарушений)?

Спор между ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» и системой Золотая Корона - Как вернуть комиссию за несостоявшийся перевод денежных средств?

Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?

Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?

Последствия отправки денежных переводов по России со своего паспорта

Как составить претензию в Золотую Корону по поводу неуведомления о возврате денежных средств

Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове

Отслеживает ли налоговая служба переводы через систему Золотая Корона, если отправляется до 600000 рублей ежемесячно?

Переводы без счета в разных банках - потенциальные проблемы с налоговой и другими организациями?

Нужно ли подавать декларацию о доходах при получении денежного перевода через систему Золотая корона?

Будут ли электронные банковские переводы признаны алиментами?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59