Я обвиняюсь в растрате 1,8 миллиона, у следователя есть целевой договор займа между мной директором ООО и одним из учредителей. Есть факт не поступления денежных средств на счёт банка. Стоит ли написать чистосердечное, тем более что я настроен вернуть их в течении пары месяцев?

Если Вы не намерены оспаривать факт получения денежных средств, а признаете этот факт, то лучше признать свою вину и пока идет следствие погасить сумму долга хотя бы частично. В этом случае сможете рассчитывать на снисхождение суда при вынесении приговора.

Обвинение в растрате 1,8 миллиона - настроен вернуть деньги в течение пары месяцев

Возможность возврата займов и необходимые документы после выхода из ООО

Я являлся учредителем и Генеральным Директором ООО, в октябре я вышел из состава учредителей и ушёл с должности директора. За время, когда я был учредителем, я как учредитель дал три займа ООО. Есть договора, есть платёжки из банка, где прописано основание перечисления: процентный займ (10% годовых). Каковы мои шансы вернуть займы и какие ещё документы мне могут понадобиться?

Читать ответы (1)

Возможно ли взыскание задолженности с учредителя ООО как с физического лица по договору займа?

Физическое лицо по договору займа, заключенному в письменной форме передал ООО денежные средства. Возврат денег не произведен, ООО ликвидировано. Договор займа подписан от имени ООО директором-одним из учредителей ООО. Можно ли взыскать задолженность с учредителя ООО как с физического лица?

Читать ответы (3)

Возможно ли возвратить деньги по бессрочному договору займа, который не был возвращен в 2002 году?

В 2002 году между мной и ООО, в которой я являлся учредителем, был заключен бессрочный договор займа. Денежные средства мне возвращены не были. Могу ли я вернуть перечисленные денежные средства?

Читать ответы (1)

Возможно ли взыскать заемные средства с директора, если у фирмы нет денежных средств на счете?

Я являюсь учредителем фирмы, одним из двух. Второй учредитель является директором нашего ооо. Я хочу выйти из состава учредителей и вернуть свои заемные средства. Возможно ли взыскать их с директора, если у фирмы нет на счете денежных средств.

Читать ответы (2)

Невозврат денег по договору займа между физлицами - что делать в случае подозрения на обман генерального директора ООО?

Заключен договор займа между физлицами. Одно из физлиц является ген. директором ООО. Он мотивирует невозврат денежных средств ссылаясь на несвоевременное поступления денежных средств по договору с заказчиком. Есть подозрение что он лукавит. Прошло уже 2 месяца, а денег нет. Постоянно все перекладывает на завтра. Каковы мои действия в данной ситуации?

Читать ответы (1)

Ответственность директора и обезопасительные меры при выходе из состава учредителей ООО Пестик в связи с договором

Являюсь директором в ООО "Пестик", без моего ведома одним из учредителей было принято решение оформить договор займа с ООО "Тычинка" (по настоящее время договор займа мною как директором не подписан), на расчетный счет ООО "Пестик" поступило 3 млн. руб. Вопрос, какую ответственность я как директор могу понести, денежные средства расходовались на нужды ООО "Пестик" по закупке только строительных материалов. В настоящее время ввиду сложившейся конфликтной ситуации и полного непонимания между учредителями, я решил сложить полномочия директора и выйти из состава учредителей. Вопрос, каким образом я могу себя обезопасить от дальнейших финансовых претензий со стороны ООО "Тычинка"? Прошу Вас расписать пошаговую инструкцию по смене полномочий директора и выхода из состава учредителей. Спасибо!

Читать ответы (2)

Возможные способы отказа от выплаты займа учредителю ООО без уставного капитала

В состав ООО входит 4 учредителя. Одним из учредителей был выдан займ ООО - составлен договор между учредителем и генеральным директором (ген. директор входит в состав учредителей). На данный момент учредитель выдавший займ хочет выйти из бизнеса. По устной договорённости средства внесённые в бизнес являются безвозвратными в случае, если мероприятие "прогорит". Но тем не менее, договор займа составлен с целью внесения средств на р/с для оплаты контрагентам. При чём учредитель даже не взял договор займа в банке (есть экземпляр в банке и у ген. директора). У ООО нет средств чтобы вернуть займ. Есть опасения, что учредитель всё ж таки заявит право требования по возмещению заёмных средств, т.к. человек оказался не надёжный и не добросовестный (никакого участия в деятельности ООО учредитель решил не принимать вовсе). Вопрос: Как можно не выплачивать учредителю выданный займ? Ответ прошу дать со ссылкой на статьи законов. P.S. Учредитель, который дал займ, не внёс уставной капитал.

Читать ответы (2)

Вопрос о возврате займа в наличной форме после оплаты участия в электронных торгах через расчетный счет.

Такая ситуация: одно ООО выдало займ другому ООО (перечисление на расчетный счет), на заемные средства учредитель через расчетный счет оплатил участие в электронных торгах (по договору займа между учредителем и ООО). Как лучше теперь вернуть займ (деньги наличкой на руках)?

Читать ответы (2)

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Читать ответы (1)

Передача имущества между двумя ООО с одним учредителем и директором - как произвести сделку без проблем с ФНС?

Есть две ООО с одним учредителем, и одним и тем же директором. В одном ООО есть имущество. Может ли одна организация продать или переоформить имущество в другую организацию, с одним и тем же учредителем и директором? Что бы у ФНС не возникло вопросов по сделке!

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59