Как справиться с проблемой закрытия банковских счетов и перевода средств при иммиграции в Канаду?
Очень прошу вас помочь мне разобраться в моей ситуации.
В сентябре 2006 г вместе с женой и годовалой дочкой подали документы на иммиграцию в Канаду. В феврале этого года успешно прошли отборочное интервью в Посольстве.
Начиная с апреля прошлого года мы начали откладывать деньги на обустройство в новой стране. На данный момент я имею 6 счетов (депозитов) в российских банках каждый на 1 млн. рублей. Это сбережения мои, моих родителей, родителей жены, хранящиеся в «матрасах», доходы от моей предпринимательской деятельности, (перепродажа с/х продукции), естественно нигде незарегистрированной.
В последнее время, чем ближе наш отъезд у меня появляется беспокойство.
В соответствии с «Законом о противодействии финансированию террористических организаций и легализации доходов, полученных преступным путем», получается так, что я даже не могу закрыть ни один из этих счетов без документального подтверждения происхождения этих средств, цели снятия этой суммы, не говоря уже о переводе этих денег на счет в канадском банке. Последнее возможно при наличии письма из налоговой по месту жительства, что они уведомлены об открытии счета в западном банке. Но каких вопросов ждать от них?
Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?
Заранее благодарен,
Вам нужен специалист по банковской деятельности.
СпроситьЧто в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
