Как правильно реагировать на запросы представителей правоохранительных органов и защитить себя от экономического шпионажа

Недавно прочитал, что был принят Закон, который исключил из закона "О милиции" положения о том, что милиционеры могли самовольно проверять хозяйственную деятельность компании, вторгаться в помещения. Кроме того были отменены ведомственные инструкции регулирующие процедуры проверки. То есть, как я понимаю, экономическую, хозяйственную, налоговую деятельность, милиция теперь самостоятельно проверять не имеет право, только если их об этом попросят иные органы и совместно с ними (скорее всего налоговые)? Вместе с тем, в законе "О милиции" есть пункт 4 статьи 11 который оставил право за милицией получать документы, объяснения лиц, справки... но нигде не сказано, что эти требования обязательны к исполнению гражданами и должностными лицами! Ситуация следующая: в компанию пришёл запрос на бланке с логотипом МВД чуть ниже указано Департамент экономической безопасности (ДЭБ), а ещё ниже Оперативно-розыскное бюро. В запросе просят нас предоставить все договора, документы бухгалтерского учёта, учредительные документы за три года. При этом не указаны конкретные виды договоров которые им нужны. Причина, обосновывающая такие просьбы изложена в запросе так: «В целях предупреждения, выявления, пресечения экономических и налоговых преступлений в соответствии со статьями 2,11 (п.4,30,34) Закона «О милиции» Подписано постановление заместителем начальника ОРБ. При этом никаких уголовных дел в отношении компании не возбуждено! Кроме того, в компанию звонят непонятные личности, представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют информацию о деятельности компании, а также приглашают руководителя к себе на беседу и предупреждают об ответственности если он не явится. На основании всего вышеизложенного, и с учётом того, что уголовных дел не заведено, хотел бы у Вас спросить: 1. Какими законами, документами, теперь регулируются права милиции на проверки? 2. Имеет ли юридическую силу Запрос, подписанный заместителем начальника ОРБ, существует ли нормативный акт, в котором чётко сказано, кто может отправлять запросы от соответствующих служб и соответственно их подписывать и как такой акт называется? 3. Имеет ли право ОРБ при ДЭБ самостоятельно, в отрыве от налоговых органов проверять финансово-хозяйственную деятельность компании, предупреждать экономические и налоговые преступления? 4. Обязаны ли правоохранительные органы предоставить компании, которой направлен запрос, материалы, на основании которых они составляют запросы и требуют документы содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности (например, запрос направлен на основании заявления третьих лиц, или есть акт проверок налоговых органов,) чтобы нам было ясно, кто всё инициировал, чтобы избежать анонимности или же правоохранительные органы могут прикрываться расплывчатыми фразами, что запрос составлен по оперативной информации или по заявлению каких-то лиц? 5. Если информацию о компании, люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов пытаются выяснить по телефону, а также приглашают явиться руководителя на разговор с ними, имеем ли мы право не отвечать на их вопросы и не передавать приглашение руководителю явиться на беседу? Ведь уголовного дела ещё нет! На какой нормативный акт можно сослаться, обосновывая свой отказ? 6. п.4. статьи 11 закона «О милиции» указывает на права органов милиции, но не говорит об обязанностях граждан и должностных лиц содействовать органам милиции. Можно ли на этом основании не предоставлять информацию? 7. Как построить руководителю компании беседу с милицией, если он решится нанести визит в милицию побеседовать. Какую информацию руководитель может не разглашать, что имеет право требовать от сотрудника милиции? 8. Какие документы, компания может предоставить сразу, а какую информацию мы можем попридержать, какие требования в запросе на этот счёт должны быть указаны? Не исключая возможный визит людей в погонах непосредственно в офис, когда уголовное дело ещё не заведено, ответьте, пожалуйста: а) могут ли сотрудники милиции скажем так, отлавливать персонал компании на улице и пытаться провести беседу. Как сотрудник компании может избежать такого разговора и на какой нормативный акт должен сослаться? Б) Люди в погонах с силовой поддержкой попали в офис компании, и начинают открывать шкафы, снимать папки с полок, открывают тумбочки, требуют открыть им запертые двери, сейфы, запрещают сотрудникам компании пользоваться телефонами, требуют прекратить работу и отодвинуться от своих рабочих мест, выходить из офиса и т.д., пытаются самостоятельно вскрывать сейфы, запертые двери, лазить по карманам одежды! При этом с собой у них нет бумаг на обыск. Ответьте, пожалуйста, законны ли такие действия, и какой нормативный акт можно привести в обоснование наших возражений. Если Вас не затруднит, может быть у Вас есть инструкция о том как построить отношения с проверяющими с учётом последних изменений в законах и практических реалий или же Вы знаете ссылку где её можно посмотреть Заранее благодарю Вас за помощь С уважением, Дмитрий.

Компания, в которой я работаю, заключила с банком договор, по которому банк кредитует наших сотрудников, а компания при этом является поручителем. Возможно ли с помощью оформления дополнительных юридических документов между компанией и сотрудниками увеличить гарантию для компании в том, что сотрудник вернет банку всю необходимую сумму в нужные сроки? В противном случае именно со счета компании будет списана определенная сумма. Чем может подстраховаться компания, если это вообще возможно? Срок, на который банк выдает кредиты - 1 год. Благодарю за ответ. С уважением, Наталья.

Работаю в Москве, в компании, москвичка. Последнее время часто нашу компанию беспокоют посетители в масках из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Стандартный вариант - изъятие паспорта до окончания обыска и допроса, которые длятся для всей компании более трех часов (8, 10, 12 часов). Имеют ли право сотрудники правоохранительных органов: 1. Забрать у меня лично паспорт? 2. Делать ксерокс моего паспорта? 3. Допрашивать? С просьбами указать свои домашние и мобильные телефоны? 4. Задерживать в помещении офиса, если мне надо выйти из него? Никаких объявлений лично мне как гражданину - Ивановой Марье Ивановне - конечно, нет со стороны органов. Если все, указанное мною выше, неправомерно, то на какие статьи и каких документов я могу ссылаться? Спасибо большое. С уважением, Ирина.

Работаю в Москве, в компании, москвичка. Последнее время часто нашу компанию беспокоют посетители в масках из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Стандартный вариант - изъятие паспорта до окончания обыска и допроса, которые длятся для всей компании более трех часов (8, 10, 12 часов). Имеют ли право сотрудники правоохранительных органов: 1. Забрать у меня лично паспорт? 2. Делать ксерокс моего паспорта? 3. Допрашивать? С просьбами указать свои домашние и мобильные телефоны? 4. Задерживать в помещении офиса, если мне надо выйти из него? Никаких обвинений лично мне как гражданину - Ивановой Марье Ивановне - конечно, нет со стороны органов. Если все, указанное мною выше, неправомерно, то на какие статьи и каких документов я могу ссылаться? Спасибо большое. С уважением, Ирина.

Вопрос касается ответственности за распространение информации в сети интернет. Наша компания выступает истцом по возбуждению уголовного дела по статье 180 п.1. Возбуждено уголовное дело, есть номер, но на сайтах следственных органов никакой информации об этом нет. Имеем ли мы право заранее опубликовать в СМИ информацию, касающуюся деталей возбужденного уголовного дела? Если нет, то какие законы мешают нам это сделать?

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. В компании всех сотрудников заставляют идти в отгулы за переработку, обьясняя это тем, что Компании надо экономить. Заявление сотрудник не какое не пишет, если он отказывается идти в отгул, просят написать заявление об увольнении. В табеле стоит информация, что сотрудник в этот день был на работе, но за эти дни зарплату не получает. Если во время отгула приезжает проверка в Компанию с вышестоящего офиса, то сотрудника вызывают, но об отгуле запрещают говорить. Подскажите пожалуйста, правомерно ли это? И что делать сотрудникам этой компании?

Можно ли добиться допроса важного свидетеля, если в возбуждении уголовного дела отказано (свидетель не допрошен, хотя был указан), а дело в настоящий момент находится в прокуратуре (обжалуется) - по сложившимся обстоятельствам нужно срочно. Нужно ли ждать возбуждения уголовного дела для допроса свидетеля? Что делать, чтобы свидетель был допрошен, если прокурор откажет в возбуждении уголовного дела? Как пишется ходатайство о допросе свидетеля, на чье имя, в каких случаях?

1. имеют ли право сотрудники ОБЭП вызывать меня для дачи разъяснений по некоторым моментам, которые их интересуют, в рамках доследственной проверки (как они говорят) если не возбуждено уголовное дело? 2. имеют ли сотрудники ОБЭП раво прослушивать мой личный телефон если не возбуждено уголовное дело! 3. Имеют ли они право запрашивать у меня какие-либо документы если нет ни возбужденного уголовного дела ни заявления от кого-либо? 4. Могу ли я не предоставлять сотрудникам ОБЭП ни каких документов если сотрудники ОБЭП мне не вручили лично повестку в руки и я в ней не расписался и если сотрудники ОБЭПа не возбудили Уголовное дело? 5. какие основания должны быть у сотрудников ОБЭПа для возбуждения уголовного дела? Могут ли их собственные подозрения служить основанием для возбуждения УД? или обязательно должно быть заявления от потерпевшего лица (дело связано с бюджетными средствами)? 6. как можно определить, что сотрудники ОБЭпа занимаются расследованием по заказу конкурентов, или другими словами, какие основания должны быть у сотрудников ОБЭПа чтобы начать доследственную проверку? При ответе на мои вопросы очень прошу дать ссылку на законы Заранее благодарен.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, грозит ли чем то это. Начали работать неофициально в компании (официально никого не устраивают). Раньше компания налоги не платила. Компания предоставляла информационные услуги. За эти услуги клиенты переводили деньги на карту банка сотруднику/ам (за все время деятельности компания получила около 2 млн. не платя налоги), сотрудники переводили эти деньги директору (сотрудники их переводили, не присваивали). + так же когда была зарплата директор просила нескольких сотрудников перевести часть зарплаты, часть сам директор переводил, сотрудники переводили зарплаты другим сотрудникам со своих карт. Скажите пожалуйста, если это все выяснится грозит ли чем то это сотрудникам, может какие штрафы или еще что нибудь?

У нас есть две компании и есть намерение провести их слияние или присоединить одну к другой. Помогите, пожалуйста, с ответами на следующие вопросы: 1. Какая процедура слияние или присоединение лучше. В чём плюсы и минусы этих вариантов? 2. У компаний есть различные лицензии. Сохраняют ли они свою силу или нужно заново их оформлять в случае слияния или же при присоединении они переходят к тому лицу к которому произошло присоединение и соответственно являются действительными? 3. Можно ли присвоить название новой компании, получившейся при слиянии того юридического лица, которое участвовало в процедуре слияния или дать новое наименование компании к которой произошло присоединение присоединённого юридического лица и если это возможно, то будут ли лицензии, которые были у присоединённой компании или сливающихся компаний иметь юридическую силу или же их нужно будет оформлять заново 4. Можно ли присоединить или провести процедуру слияния, если одна компания это ООО, а другая ЗАО. Какие нюансы в связи с разными формами собственности Заранее благодарю Вас за помощь. С уважением, Дмитрий.