Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Требуется ли предоставлять документы о происхождении при перевозке крупных сумм денег самолетом в России? Как поступить при задержании в аэропорту?

11.08.2014, 22:51
• г. Москва

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег по РОССИИ?

Допустим меня задержали в аэропорту с Nой-суммой денег. И устроили допрос: откуда? Куда? Где документы? Это экономическое преступление... И т.д. Что делать?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Анастасия!

Большую сумму денег нужно будет декларировать, а вдекларации указывать происхождение денег.

Спросить

Анастасия а почему вас должны задержать? вы что таможню проходить собираетесь?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анастасия
10.08.2014, 19:56

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Читать ответы (1)
Анастасия
10.08.2014, 22:44

Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег по РОССИИ? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств. Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!
Читать ответы (1)
Анастасия
10.08.2014, 20:25

Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия

Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег? Как мне сказали, сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств. Что это за документы? И если их нет, но это вполне легальная сумма денег, что может сделать полиция в таком случае. (допустим, мне подарили эти деньги, и я лечу покупать яхту) они же не могут штраф выписать? Спасибо!
Читать ответы (1)
Владимир
15.07.2015, 17:42

Нужны ли документы из банка/ЦБ РФ при декларировании суммы свыше 10000 USD при вывозе из РФ?

Если при вывозе из РФ я декларирую сумму больше 10000 USD, то нужны ли какие-либо документы из банка/ЦБ РФ, подтверждающие происхождение денег?
Читать ответы (1)
Анна
11.03.2022, 18:06

Остановили при перевозке денег на самолете - как не попасть под обвинения в отмывании денег и контрабанду?

Везла деньги на покупку квартиры самолетом, при досмотре меня остановили и отправили в отдел полиции при аэропорте для выяснения происхождения средств, заявили что отмывание денег и чуть ли не контрабанда, имею ли я право возить деньги самолетом по России без декларации и что отвечать на обвинения в таких случаях?
Читать ответы (9)
Эдмунд
01.10.2015, 18:40

Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?

Нужно получить физ. лицу из за границы перевод в российский банк крупной суммы денег, банк потребует какие нибудь подтверждающие, сопутствующие документы, вопрос какие документы-может договор дарения денег?
Читать ответы (1)
Алексей
29.11.2004, 09:19

Перевозка крупных сумм наличных в аэропорту - какие документы нужны и какие ограничения существуют?

Я собираюсь перезжать в другой город и недавно продал квартиру. Не возникнут ли у меня трудности в аэропорту при досмотре при обнаружении довольно крупной суммы? Нужны какие то документы, объясняющие легальность наличия у меня этой суммы? Регламентирует ли российское законодательство размер суммы, перевозимых авиапассажиром по территории РФ?
Читать ответы (1)
Юлия
28.12.2015, 13:46

Как получить документы, подтверждающие собственность без удостоверяющего акта, и какие документы необходимы для этого?

Я являюсь сособственником, но у меня нет документов подтверждающих это (кроме прописки). Как и где я могу получить документ подтверждающий это? И какие документы нужны для получения?
Читать ответы (6)