Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?

• г. Москва

Очень прошу вас помочь мне разобраться в моей ситуации.

В сентябре

2006 г вместе с женой и годовалой дочкой подали документы на иммиграцию в Канаду. В феврале этого года успешно прошли отборочное интервью в Посольстве.

Начиная с апреля прошлого года, мы начали откладывать деньги на обустройство в новой стране. На данный момент я имею 6 счетов (депозитов) в российских банках каждый на 1 млн. рублей. Это сбережения мои, моих родителей, родителей жены, хранящиеся в «матрасах», доходы от моей предпринимательской деятельности, (перепродажа с/х продукции), естественно нигде незарегистрированной.

В последнее время, чем ближе наш отъезд у меня появляется беспокойство.

В соответствии с «Законом о противодействии финансированию террористических организаций и легализации доходов, полученных преступным путем», получается так, что я даже не могу закрыть ни один из этих счетов без документального подтверждения происхождени я этих средств, цели снятия этой суммы, не говоря уже о переводе этих денег на счет в канадском банке. Последнее возможно при наличии письма из налоговой по месту жительства,

что они уведомлены об открытии счета в западном банке. Но каких вопросов ждать от них?

Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?

Заранее благодарен,

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Снимайте по чуть-чуть в течение какого-то срока - и всё.

С уважением,

Антон Жаров

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Ага, 6 млн. по десять рублей в день наличными, а потом в карманах их в Канаду везти. В принципе, если упомянутая Вами с/х продукция это не маковая соломка или конопля, очень сильно бояться не надо. Правда еще существуют ст. 198-199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По упомянутому Вами закону, обязательному контролю подлежат суммы, эквивалентные 600000 рублей и более. Диверсифицируйте свои деньги (распыление на мелкие суммы). Попробуйте с банками проработать варианты дорожных чеков, пластиковых карт, Вестерн Юнион. Законные варианты есть, а незаконные использовать - часто себе дороже выходит.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вам нужен специалист, который поможет легально перевести деньги за границу. По чуть-чуть - это не решение проблемы.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 103 из 47 430 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 6 697 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
86
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 776 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
131
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9 707 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
368
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
5 32 191 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
47
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 865 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
118
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 772 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
204
PRO Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 418 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
230
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 554 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
410
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.9 1 802 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 619 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
179
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 118 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
93
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 031 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
187
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 19 584 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
73
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.9 426 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
124
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 263 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
117
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 548 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
75
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8 3 528 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
46
Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8 54 381 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
564
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 25 949 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
386
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 073 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
352
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.5 40 547 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
218
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 51 740 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
131
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 175 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
128
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9 209 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
121
показать ещё