Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?
Очень прошу вас помочь мне разобраться в моей ситуации.
В сентябре
2006 г вместе с женой и годовалой дочкой подали документы на иммиграцию в Канаду. В феврале этого года успешно прошли отборочное интервью в Посольстве.
Начиная с апреля прошлого года, мы начали откладывать деньги на обустройство в новой стране. На данный момент я имею 6 счетов (депозитов) в российских банках каждый на 1 млн. рублей. Это сбережения мои, моих родителей, родителей жены, хранящиеся в «матрасах», доходы от моей предпринимательской деятельности, (перепродажа с/х продукции), естественно нигде незарегистрированной.
В последнее время, чем ближе наш отъезд у меня появляется беспокойство.
В соответствии с «Законом о противодействии финансированию террористических организаций и легализации доходов, полученных преступным путем», получается так, что я даже не могу закрыть ни один из этих счетов без документального подтверждения происхождени я этих средств, цели снятия этой суммы, не говоря уже о переводе этих денег на счет в канадском банке. Последнее возможно при наличии письма из налоговой по месту жительства,
что они уведомлены об открытии счета в западном банке. Но каких вопросов ждать от них?
Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?
Заранее благодарен,
Ага, 6 млн. по десять рублей в день наличными, а потом в карманах их в Канаду везти. В принципе, если упомянутая Вами с/х продукция это не маковая соломка или конопля, очень сильно бояться не надо. Правда еще существуют ст. 198-199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По упомянутому Вами закону, обязательному контролю подлежат суммы, эквивалентные 600000 рублей и более. Диверсифицируйте свои деньги (распыление на мелкие суммы). Попробуйте с банками проработать варианты дорожных чеков, пластиковых карт, Вестерн Юнион. Законные варианты есть, а незаконные использовать - часто себе дороже выходит.
СпроситьВам нужен специалист, который поможет легально перевести деньги за границу. По чуть-чуть - это не решение проблемы.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 103 из 47 430 Поиск Регистрация
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
