Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?

• г. Москва

Очень прошу вас помочь мне разобраться в моей ситуации.

В сентябре

2006 г вместе с женой и годовалой дочкой подали документы на иммиграцию в Канаду. В феврале этого года успешно прошли отборочное интервью в Посольстве.

Начиная с апреля прошлого года, мы начали откладывать деньги на обустройство в новой стране. На данный момент я имею 6 счетов (депозитов) в российских банках каждый на 1 млн. рублей. Это сбережения мои, моих родителей, родителей жены, хранящиеся в «матрасах», доходы от моей предпринимательской деятельности, (перепродажа с/х продукции), естественно нигде незарегистрированной.

В последнее время, чем ближе наш отъезд у меня появляется беспокойство.

В соответствии с «Законом о противодействии финансированию террористических организаций и легализации доходов, полученных преступным путем», получается так, что я даже не могу закрыть ни один из этих счетов без документального подтверждения происхождени я этих средств, цели снятия этой суммы, не говоря уже о переводе этих денег на счет в канадском банке. Последнее возможно при наличии письма из налоговой по месту жительства,

что они уведомлены об открытии счета в западном банке. Но каких вопросов ждать от них?

Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?

Заранее благодарен,

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Снимайте по чуть-чуть в течение какого-то срока - и всё.

С уважением,

Антон Жаров

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Ага, 6 млн. по десять рублей в день наличными, а потом в карманах их в Канаду везти. В принципе, если упомянутая Вами с/х продукция это не маковая соломка или конопля, очень сильно бояться не надо. Правда еще существуют ст. 198-199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По упомянутому Вами закону, обязательному контролю подлежат суммы, эквивалентные 600000 рублей и более. Диверсифицируйте свои деньги (распыление на мелкие суммы). Попробуйте с банками проработать варианты дорожных чеков, пластиковых карт, Вестерн Юнион. Законные варианты есть, а незаконные использовать - часто себе дороже выходит.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вам нужен специалист, который поможет легально перевести деньги за границу. По чуть-чуть - это не решение проблемы.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 28 из 47 431 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 6 274 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
19
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 884 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
83
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 753 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
194
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 564 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
69
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.9 198 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
119
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 563 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
112
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 474 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
69
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 788 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
46
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
4.9 16 557 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
38
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9 1 508 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
38
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 576 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Воронин Р. Р.
5 478 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
10
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5 954 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
9
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 850 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
7
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5 39 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
2
показать ещё