Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?

• г. Москва

Очень прошу вас помочь мне разобраться в моей ситуации.

В сентябре

2006 г вместе с женой и годовалой дочкой подали документы на иммиграцию в Канаду. В феврале этого года успешно прошли отборочное интервью в Посольстве.

Начиная с апреля прошлого года, мы начали откладывать деньги на обустройство в новой стране. На данный момент я имею 6 счетов (депозитов) в российских банках каждый на 1 млн. рублей. Это сбережения мои, моих родителей, родителей жены, хранящиеся в «матрасах», доходы от моей предпринимательской деятельности, (перепродажа с/х продукции), естественно нигде незарегистрированной.

В последнее время, чем ближе наш отъезд у меня появляется беспокойство.

В соответствии с «Законом о противодействии финансированию террористических организаций и легализации доходов, полученных преступным путем», получается так, что я даже не могу закрыть ни один из этих счетов без документального подтверждения происхождени я этих средств, цели снятия этой суммы, не говоря уже о переводе этих денег на счет в канадском банке. Последнее возможно при наличии письма из налоговой по месту жительства,

что они уведомлены об открытии счета в западном банке. Но каких вопросов ждать от них?

Посоветуйте, пожалуйста, как проще поступить в моей ситуации?

Заранее благодарен,

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Снимайте по чуть-чуть в течение какого-то срока - и всё.

С уважением,

Антон Жаров

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Ага, 6 млн. по десять рублей в день наличными, а потом в карманах их в Канаду везти. В принципе, если упомянутая Вами с/х продукция это не маковая соломка или конопля, очень сильно бояться не надо. Правда еще существуют ст. 198-199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). По упомянутому Вами закону, обязательному контролю подлежат суммы, эквивалентные 600000 рублей и более. Диверсифицируйте свои деньги (распыление на мелкие суммы). Попробуйте с банками проработать варианты дорожных чеков, пластиковых карт, Вестерн Юнион. Законные варианты есть, а незаконные использовать - часто себе дороже выходит.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Вам нужен специалист, который поможет легально перевести деньги за границу. По чуть-чуть - это не решение проблемы.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 21 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 25 725 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
529
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 813 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 573 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
73
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 320 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
110
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 139 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
214
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 196 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
65
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 515 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
40
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 587 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Саратов
Климочкина И В
5 672 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 855 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
11
Россия
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Руслин А.Д.
5 4 791 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5 2 476 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
3
показать ещё