Клиентом Банка физическим лицом для открытия счета представлено два документа:

31 августа я задала вопрос, на который получила очень оперативный и исчерпывающий ответ, за что очень признательна ответившему мне юристу. Но задавая вопрос, я не указала, что мои сомнения связаны с тем, что Приднепровская Молдавская республика, по моим сведениям, не является официально признанной республикой, и соответственно, паспорт, гражданина Приднестровской Молдавской республики, выданный ОВД г. Дубоссары, возможно не является официальным документом, иначе как можно объяснить наличие у данного физического лица загранпаспорта Российской Федерации.

Хотелось бы получить более подробное разъяснение по этому вопросу.

Заранее спасибо.

Вот копия моего вопроса от 31 августа и ответа на него.

Вопрос №470360 от 31 августа 2007 г. 15:41

Просим Вас дать разъяснения по следующему вопросу.

Клиентом Банка физическим лицом для открытия счета представлено два документа:

- паспорт гражданина Приднепровской Молдавской республики, выданный 27.12.2005 г., с отметкой о постоянном проживании на территории указанной республики

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, выданный Посольством России в Республике Молдова 22.12.2006 г, с отметкой Консульского отдела Посольства России в Республике Молдова "Принят на учет".

Каким статусом обладает указанное физическое лицо (резидент или нерезидент) с точки зрения определения, данного в статье 1 Федерального Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"?

Существующие ответы:

31 августа 2007 г. 22:20

Конечно, он НЕ является резидентом. Указанные документы вполне однозначно об этом свидетельствуют.