Вадим
31.08.2014, 14:42
Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!?
Читать ответы (1)
Какие документы требуются при блокировке счета после получения займа по договору?
• г. Орск
Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!? что и какие документы я должен предоставить? Понять не могу!
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
31.08.2014, 14:53,
г. Санкт-Петербург
Если больше 600 т.р. то все законно.Договор займа должен быть у вас.
Спросить
Вадим
31.08.2014, 15:02
Какие документы необходимы для разблокировки счета после получения займа по договору
Читать ответы (1)
Наталья
01.02.2018, 21:15
Как решить проблему с блокировкой карты Сбербанка из-за непредоставления документов о происхождении денег?
Читать ответы (3)
Павел
03.07.2017, 11:24
Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?
Читать ответы (2)
Игорь
31.08.2015, 17:59
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Читать ответы (3)
Сергей
12.04.2018, 21:16
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Читать ответы (1)
Вячеслав
02.09.2016, 23:01
Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
Читать ответы (1)
Анастасия
20.02.2018, 15:37
Что произойдет, если не предоставить банку запрошенные документы о переводах фирмы ООО?
Читать ответы (1)
Андрей
28.12.2012, 17:13
До 2006 года я был нерезидентом РФ и теперь мне надо перевести денежные средства с моего личного счета из Европы
Читать ответы (1)
Ольга
21.11.2018, 21:00
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Читать ответы (1)