Как оспорить незаконное перечисление средств на личный счет учредителя и защититься от требований директора о возврате - анализ ситуации в ООО и возможные линии защиты в суде

Здравствуйте, Михаил Викторович!

Необходимо смотреть обоснования Истца и его требования. Обращайтесь, есть решение.

Здравствуйте. Для ответа на Ваш вопрос необходимо смотреть материалы дела?

Здравствуйте, Михаил Викторович! Конечно, я бы рекомендовал Вам обратиться на личный прием для более объективного анализа Вашей ситуации.

Исходя из той информации, которую Вы сообщили могу сказать следующее.

1. Возможно, истцом пропущен срок исковой давности. Пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.

2. Договор займа должен быть заключен в письменной форме. Это обязательное требование, установленное законом. Несоблюдение письменной формы договора займа влечет его недействительность. Таким образом, полагаю, что оснований для удовлетворения исковых требований именно о взыскании суммы займа нет.

3. В будущем оппонент может обратиться в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения, указывая, что деньги были переведены Вам ошибочно. В этом случае необходимо также заявлять о применении срока исковой давности.

4. Для того, чтобы истребовать дивиденды, Вам необходимо обратиться с соответствующим иском в суд. В рамках этого дела требовать взыскания дивидендов Вы не можете.

Готов оказать помощь словом и делом. Цены разумные.

Добрый день!

В такой ситуации понятно, что доказывать надо отсутствие договора займа. Поскольку в платежке договор указан с реквизитами, истец должен его предоставить. Платежка все таки односторонний документ.

Но, суду все равно придется объяснять назначение денег и доказывать это. Конечно, выработка правовой позиции требует времени.

Если Вам понадобится юр помощь, обращайтесь.

Здравствуйте!

Если оспорить доводы истца о том, что имел место договор займа, тогда можно будет применить срок исковой давности, и в иске откажут. У вас очень перспективная ситуация, советую выбрать юриста для оказания помощи по ведению дела в суде.

Назначение денег в суде доказывать необязательно. Даже если эти деньги будут признаны неосновательным обогащением, сроки исковой давности уже прошли. Главное - не допустить, чтобы истец доказал факт займа.

Если вам нужна будет помощь по вашему делу, обращайтесь.

Михаил Викторович! Сделка явно сомнительная. Наверняка по уставу требовалось одобрение как сделки с заинтересованностью. Или можно констатировать неразумные действия директора явно в ущерб Обществу.

Сделку нужно отменять в суде. А далее уже ставится вопрос о добросовестности лица как участника и вопрос об исключении из ООО и т.д.

Новое корпоративное законодательство в ГК дает много возможностей

[Статья 808] 1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Сошлитесь на ст. 808 ГК РФ в соответствие с требованиями ст.131-132 ГПК РФ

Исковое заявление о взыскании суммы займа

26.02.2010. ООО ....Иванову Ивану Ивановичу по просьбе последнего был предоставлен заем общей суммой 2******

рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением №968. Деньги были перечислены на личный счет ответчика.

Согласно положениям статьи 307 Гражданского кодекса обязательства возникают из договора, вследствие причинения

вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

При этом в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик

обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им

вещей того же рода и качества.

Согласно пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса в подтверждение договора займа н его условий может быть

представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной

суммы или определенного количества вещей. В данном случае подтверждением передачи денежных средств является

выписка по счету истца №968.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в

срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа, а в случаях, когда срок возврата договором не установлен

или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со Дня

предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

12.12.2013. истцом ответчику было направлено уведомление о необходимости возврата суммы займа, которое было

получено ответчиком 09.01.2014., что подтверждается лотовыми квитанциями, уведомлением о вручении письма, описью

вложения вписьмо.

Ответчик каких-либо действий не предпринимал. Однако Обя'зате^ьс^ дя аозар^т/суммы займа в указанный срок

ответчиком исполнено не было.

Статьей 310 Гражданского кодекса установлена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 310, пунктом 1 статьи 807, пунктом 2 статьи 808, пунктом I

статьи 810, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131,132 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации

прошу взыскать ... и тд