Forex MMCIS Group не возвращает деньги клиентам - есть ли основания для заявления о мошенничестве?

Добрый день!

Вопрос решаем. У час есть подтверждение остатка на счете?

Обратитесь в полицию с заявлением.

Согласно части 1 статьи 144 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.

Согласно части 1 статьи 146 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

Для начала вам необходимо обратиться в полицию. При получении отказа в возбуждении уголовного дела - в прокуратуру, выбрав там соответствующую тему.

Здравствуйте! Да, вполне можете

Да, у Вас есть такое право обратиться с иском в суд, но для этого необходимо установить юридический и фактический адрес Ответчика (ответчик-лицо на которое Вы будете подавать в суд), а также, соблюсти все требования предусмотренные ст.ст. 131-133 Гражданского процессуального кодекса РФ, в том числе, оплатить гос.пошлину в размере зависящем от цены иска, собрать необходимые доказательства подтверждающие наличие долга у Ответчика перед Вами и приложить к исковому заявлению иные документы предусмотренные вышеуказанными статьями ГПК РФ.

Давно уже известно, что у данной компании нет никаких активов. Взыскать с неё деньги через суд можно, Но само это дело является бесперспективным. Суд присудит денежную сумму, но получает её будет не с кого и не с сего..

Здравствуйте! Данные заявления пишутся в свободной форме с подробным изложением всех обстоятельств по делу. Лучше подать коллективную жалобу.

Здравствуйте. Подавайте заявление в полицию.

Порядок подачи заявления:

В соответствии с приказом МВД России от 01.03.2012г. № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии могут быть поданы в дежурную часть районного отдела полиции в письменном виде, по почте, по телеграфу, по факсу, а также по средствам электронной почты, однако, есть случаи, когда могут отказать в рассмотрении такого заявления, а именно если оно будет составлено некорректно, т.е содержащийся в нем текст не поддается прочтению; если оно содержит недействительные сведения о заявителе, а также, если рассмотрение данного заявления невозможно без необходимых документов и личной подписи заявителя.

При личном обращении с заявлением заявления о преступлении, об административном правонарушении и происшествии в дежурную часть, срок ожидания в очереди не должен превышать 30 минут.

срок возврата устанавливает не Сбербанк, а система Visa или иная, т.к. через которую вы платили. Какая у вас была карта? 30 дней - это срок Сбербанка

Вы имеете право написать жалобу в прокуратуру.

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации":

Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору…

В суде решайте Ваш спор (иск подается в суд по правилам ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ). Начните с письменной претензии. Предъявляйте требование известному Вам юридическому лицу. Если оно окажется ненадлежащим ответчиком, то замените ответчика

Допускается расторжение договора в судебном порядке только после того, как одна из сторон в письменной форме обратилась к другой стороне, участвующей в договоре с вопросом о мирном расторжении документа. Суд имеет право вмешаться в расторжение договора, при условии невыполнения, хотя бы одного из пунктов, заранее оговоренных упомянутых в условиях договора ст. 451 гк рф.

Можно самим обратиться с иском

Чарджбэк (англ. chargeback) – процесс оспаривания банком операции по карте, произведенной держателем в торговой точке (интернет-магазине). Чаще процедура инициируется держателем карты. Но в ряде случаев инициатором может выступать банк.

Начните с письменной претензии в адрес банка. Если не поможет - обращайтесь в суд. Исковое заявление по ст. 131-132 ГПК РФ.

Надлежащим ответчиком будет сторона Вашего договора (ст. 421 ГК РФ) - «FOREX MMCIS Group».

Остальное Вас не должно интересовать.

Пишите на ООО "Гранд Солюшенс", но к сожалению Вы не первый кто задает подобные вопросы на этом сайте, а уставный капитал этого юридического лица всего 150 000 рублей.

Защита нарушенных прав осуществляется судом (ст.11 ГК РФ). Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав (п.1 ст.4 ГПК РФ).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЧШЕ ПИСАТЬ В АДРЕС ОБОИХ ЛИЦ, Т.К. НЕТ ЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ДЕНЕГ. ПРИ ОТКАЗЕ ВЫ ВПРАВЕ ПОДАТЬ ИСК В СУД - СТ. 131-132 ГПК РФ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ИСК ВЫ ПРАВЕ ПОДАТЬ ПО МЕСТУ СВОЕГО ЖИТЕЛЬСТВА. СТ. 29 ГПК РФ.

ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТВЕТЧИКА ПРИНАДЛЕЖИТ ИСТЦУ.

ПОСКОЛЬКУ БЫЛА ДОВОЛЬНА ЗАПУТАННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ДЕНЕГ ,ТО ЛУЧШЕ В ИСКЕ УКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТЧИКОВ И ПРОСИТЬ ВЗЫСКАТЬ С НИХ ДЕНЬГИ СОЛИДАРНО ПО СТ. 1080 ГК РФ.

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БУДЕТ ОБЯЗАН ОПРЕДЕЛИТЬ НАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА. ПРИ ЭТОМ НЕ СТОИТ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОДНОМУ ИЗ ОТВЕТЧИКОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ

СУД ИЛИ ИНЫЕ УЧАСТНИКИ БУДУТ УБЕЖДАТЬ, ЧТО ОН НЕНАДЛЕЖАЩИЙ. Т.К. МОЖЕТ БЫТЬ ТАК, ЧТО РЕШЕНИЕ СУД ВЫШЕСТОЯЩИЙ СУД ОТМЕНИТЬ ИЛИ ИЗМЕНИТЬ, И НАДЛЕЖАЩИМ ПОСЧИТАЕТ КАК РАЗ ТОГО ОТВЕТЧИКА, ОТ ТРЕБОВАНИЙ К КОТОРОМУ ОТКАЗАЛИСЬ. А ПОВТОРНО ПОДАТЬ ИСК К ЭТОМУ ОТВЕТЧИКУ ВЫ УЖЕ НЕ СМОЖЕТЕ.

НЕ СТОИТ И СОГЛАШАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ ОТВЕТЧИКА, ЛУЧШЕ ПРИВЛЕЧЬ ЕЩЕ ОДНОГО ОТВЕТЧИКА К УЧАСТИЮ В ДЕЛЕ.

Статья 1080. Ответственность за совместно причиненный вред

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Статья 40 ГПК РФ. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

1. Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

2. Процессуальное соучастие допускается, если:

1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков;

2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание;

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников.

В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей инициативе. После привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала.

Статья 41. Замена ненадлежащего ответчика

1. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала.

2. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску.

Ситуация такая - в настоящий момент эти средства можно взыскать только через возбуждение уголовного дела. Если исходить из гражданского кодекса, то заявление можно было бы подать на компанию о взыскании, но проблема в том. что их главный офис расположен за границей. Поэтому российский суд здесь не пройдет. нужно писать соответствующее заявление о привлечении Президента компании к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Преступление в данном случае произошло на территории РФ, посколку все операции происходили именно в России.

Направить сообщение о преступлении Вы можете посредством электронной приемной МВД РФ или же почтовым отправлением в Главное управление ОБЭП МВД РФ. Если направляете почтовым переводом, необходимо будет ходатайство о том, чтобы Вас уведомили о номере КУСП доступным Вам способом (почта, СМС-сообщение и др.). Что касается документов в качестве доказателсьтв - Вам необходимы будут выписки по счетам, подтверждающи расходные операции. Их можно будет направить вместе с заявлением о преступлении либо позже при даче объяснений и допросов.

Что касается самого возмещения ущерба - у Вас будет 2 пути. Вы можете предъявить гражданский иск к обвиняемому либо воспользоваться услугой чарджбэк. Сейчас й воспользоваться невозможно ввиду того, что одним из обязательных условий ее предоставления является признание расходной операции незаконной или сделанной под влиянием мошенничства

Добрый день!

У Вас есть шанс подать заявление в прокуратуру по факту мошенничества, и заказать выписку из ЕГРЮЛ, чтоб узнать действительно ли идет банкротство, если да, связывайтесь с конкурсным управляющим и заявляйте свои кредиторские требования.

Ситуация такая - в настоящий момент эти средства можно взыскать только через возбуждение уголовного дела. Если исходить из гражданского кодекса, то заявление можно было бы подать на компанию о взыскании, но проблема в том. что их главный офис расположен за границей. Поэтому российский суд здесь не пройдет. нужно писать соответствующее заявление о привлечении Президента компании к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Преступление в данном случае произошло на территории РФ, посколку все операции происходили именно в России. Так как Комыса живет спокойно в Украине, нужно подавать заявление не только о его привлечении, но и о розыске. А потом уже после возбуждения дела сможете вернуть платеж