Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

У меня возникли опасения о возможной проверке налоговых служб после возврата большой суммы денег от знакомого

15.11.2014, 18:46
• г. Москва

В прошлом году я занял большую сумму денег (100 тысяч долларов США) своему знакомому наличными, он их забрал в США. Нет никакой документации, которая подтверждала бы эту сделку с ним.

Он собирается их возвращать частями в ближайшее время. Его первый возврат (50 тысяч долларов) будет произведен уже на следующей недели. Это будет банковский перевод на мой счет. Последующие переводы тоже будут через банковский перевод.

Отсюда вытекает вопрос - такая большая сумма денег может привлечь внимание налоговых служб и могут ли они заявиться с проверкой ко мне?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

да, конечно,их целью будет проверка источника получения данных сумм

Спросить

С проверкой заявиться маловероятно,

А заинтересует точно.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России