Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Использование оффшорных счетов для расчетов с иностранными компаниями - легальность и возможные последствия

15.11.2014, 20:17

• г. Москва

Я гражданин России и сейчас занимаюсь небольшой предпринимательской деятельностью в Москве с иностранными компаниями. Для расчетов с ними я прошу переводить их деньги на мои оффшорные счета. Я имею доступ к ним здесь в Москве. Скажите, мною могут заинтересоваться налоговая служба и пытаться выяснить источники? Есть ли в моих действиях что то противозаконное?

Читать ответы (6)

Ответы на вопрос (6):

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

15.11.2014, 20:22,

г. Москва

Здравствуйте, Александр!

Нужно смотреть договора. Решу Ваш вопрос.

Спросить

Адвокат

Солодихин А.Ю. 4.8

15.11.2014, 20:23,

г. Москва

В ваших действиях уже много нарушений, в том числе есть признаки уголовно наказуемых.

Спросить

Юрист

Баранникова Т.Н. 4.7

15.11.2014, 20:27,

г. Москва

Вы не указали какой деятельностью занимаетесь, как она оформлена и на территории какой страны Ваш бизнес.

Спросить

Юрист

Ерхов В.Г. 4.8

15.11.2014, 20:37,

г. Зеленоград

Не могут!!!

Он гражданин сша и деньги ему поступают не от российских компаний и не тратятся на предпринимательскую деятельность

Спросить

Адвокат

Нурбагандов М.Ч. 5.0

15.11.2014, 23:30,

г. Москва

В соответствии со ст. 14 данного Закона физические и юридические лица для осуществления валютных операций должны использовать счета банков, имеющих лицензию российского Центробанка. Без участия российских банков можно совершать лишь некоторые действия, например, переводить деньги без открытия счета.

Штраф за проведение незаконных валютных операций составляет от 75% до 100% суммы операции. Также налогоплательщики обязаны сообщать об открытии и закрытии счета, изменении реквизитов – в противном случае их также ждут штрафные санкции.

Спросить

Автор вопроса

Искандэр

15.11.2014, 20:35,

г. Москва

Я занимаюсь строительной деятельностью. Официально находиться на территории Кипра. В России открыт ее филиал как Общество с Ограниченной Ответственностью

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 87 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59