Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?

Хочу проконсультироваться насчет своей ситуации. Мой папа работает в США, он каждые 2-3 недели посылает нам деньги в Москву либо через Вестерн Юнион, либо прямо на счёт в Сбербанке. Суммы переводов 5-6 тысяч долларов. Я знаю, что в связи с санкциями усилился контроль переводов из США органами РФ. Знаю, что согласно ФЗ 115, сумма не должна превышать 600 тысяч рублей. А если на моем банковском счету накопиться больше 600 тысяч из за того что на этот счёт идет направление всех свободных денег в семье, включая вот этих, что отправляет отец, это может привлечь внимание налоговой службы, валютного контроля? Может ли какая нибудь служба нагрянуть с проверками?

В прошлом году я занял большую сумму денег (100 тысяч долларов США) своему знакомому наличными, он их забрал в США. Нет никакой документации, которая подтверждала бы эту сделку с ним. Он собирается их возвращать частями в ближайшее время. Его первый возврат (50 тысяч долларов) будет произведен уже на следующей недели. Это будет банковский перевод на мой счет. Последующие переводы тоже будут через банковский перевод. Отсюда вытекает вопрос - такая большая сумма денег может привлечь внимание налоговых служб и могут ли они заявиться с проверкой ко мне?

Я гражданин Казахстана, в данный момент нахожусь в Москве. Работаю на нефтяную компанию. Для расчета со мной я открыл счет в Альфабанке в Москве, куда компания в месяц два раза переводит деньги из Казахстана. Я позаботился о подоходном налоге в казахских банках. Я знаю, что в моих действиях нет ничего противозаконного против налоговой или валютного контроля. Но в следующем месяце моя компания планирует делать 5 переводов (на общую сумму 400 тысяч долларов) на мой счет для корпоративных целей на 2015 год. Учитывая, что я гражданин другой страны, то это привлечет внимание РОССИЙСКИХ налоговиков или валютного контроля ко мне?

Помогите пожалуйста разобраться с вопросом! У нас есть вообще валютный контроль? И как найти сай этого контроля? Мне отправили на валютный счет в сбербанк цифровую валюту! Звонят с валютного контроля РФ. И говорят что перевод заморожен. Оплатите конвертацию 0.5% от суммы! Получите на свой счет в сбербанке! Это правдивая информация? Или обман?

Мне вернули долг банковским переводом из-за границы на мой долларовый счет. Сумма меньше десяти тысяч долларов. Мы оба - я и отправитель денег - резиденты РФ. Для отчетности перед органами фин. контроля и на основании ФЗ 173 О валютном регулировании банк требует документы - основание платежа. Деньги пока на счету, отправитель перевода физически сидит в Москве. Как посоветуете поступить в этой ситуации? Передать в банк копию договора займа? Попросить банк проконвертировать деньги с валютного счета на рублевый? Или вернуть деньги отправителю как ошибочно пришедшие?

Мне отправили 22000 долларов не счет сбербанка. Затем позвонили из валютного контроля и сказали чтобы получить эти деньги нужно оплатить 96 тысяч рублей. Это развод или нет.

Я в октябре 2016 года вложила 210 долларов в брокерскую компания через некоторое время они все деньги проиграли потом в этом году мне звонит уже другая брокерская компания и говорит что якобы мои деньги в сумме 1440 долларов лежат арестованные в немецком банке и чтобы их вывести надо заплатить 263 доллара я оплатила им далее они через 2 дня позвонили и сказали что у меня есть ещё выигрыш в сумме 8 тысяч долларов и мне надо для того чтобы вывести 8 тысяч+1440 мне надо оплатить комиссию 1018 долларов. Я согласилась и оплатила но эти деньги каким то образом попадают на счет который открытый на сайте по их вине далее они сказали что не могут вернуть эти 1018 долларов и сказали мне оплатить 784 долларов комиссию для снятия средств уже получается 8 тысяч+1440+1018 долларов, далее я оплатила и они мне сказали что они отправили и через 2 дня мне звонят с валютного контроля России и говорят если хотите получить свои деньги то окажите финансовую помощь валютному контролю России в сумме 1 000 долларов. Представьте мое состояние сейчас? Когда мне сказали так с валютного контроля то я его спросила почему, на что он мне ответил что средства полученные на бинарных опционах в россии нелегальны и если я хочу получить свои средства то должна оплатить им 1000 долларов в качестве помощи. Что мне делать в данной ситуации и можете ли вы мне помочь?

Я вложила деньги на покупку акций через интернет компанию. Теперь деньги должны поступить на счёт, сумма, которая должна прийти около 67 тысяч долларов, денег в итоге пока нет, ни на платформе ни у меня, звонит дама с международного валютного контроля и заявляет, что я в течение 2-х дней должна пополнить свою карту на 10% от этой суммы и только тогда деньги поступят ко мне. Это реально, или может быть меня разводят? Я даже своей суммы, которую вложила не могу вытащить.

Начиная с какой суммы покупки гражданина начинается налоговый контроль. Такой же вопрос к сумме валютного банковского вклада. Спасибо.