Денежные средства вводились со счета ИП (того самого лица), выводились на счет физического лица.

26.12.2014, 18:14

• г. Томск

Договор об оказании брокерских услуг между физическим лицом и инвестиционной компанией. Денежные средства вводились со счета ИП (того самого лица), выводились на счет физического лица. Инвестиционная компания отказала в выводе средств на счет клиента на осн. п. 11 ст. 7 115-ФЗ и затребовала ряд документов. Правомерны ли действия инвестиционной компании, обязательно ли предоставлять им запрошенные документы, к чему может привести не предоставление документов?

Читать ответы (0)

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Денежные средства вводились со счета ИП (того самого лица), выводились на счет физического лица.

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Требуется ли дополнительный договор при оказании услуг эвакуации ТС на ЕНВД?

Возможно ли требовать возврат денежных средств со второй компании за неоказанные услуги?

Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора?

Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?

Вопрос о возврате денежных средств останавливает новую управляющую компанию в МКД

Обязанность оплаты полной стоимости услуг риэлтора при подписании предварительного договора - что это означает?

По результатам диагностики СТО выдаёт диагностическую карту с указанием технического состояния автомобиля.

Возможно ли застраховать средства на инвестиционном счете у инвестиционной компании?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59